| 证券简称：南京医药 编号：ls2026-007 | | --- | | 证券代码：600713 | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 关于 2026 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易， 属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害本 公司和全体股东的合法利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公 司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主营业务不因此类交易而 对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年1月19-20日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公司2026年 度预计日常关联交易的议案》。董事会在对本议案进行表决时，关联董事左翔元 先生回避表决，本议案由出席会议的其他8名无关联关系董事表决通过（同意8 票，反对、弃权均为0票）。 本议案在提交董事 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2026-008 债券代码：110098 债券简称：南药转债 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 南京医药集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 5 日 至2026 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-005 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 2、审议通过关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案； 1 全体董事以通讯方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否 本次董事会议案全部获得通过。 南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议于 2026 年 1 月 19-20 日 以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔 元先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、 吕伟先生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会 全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期 ...

南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与绩效考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规 定，对《南京医药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象 名单进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》、《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件， 具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授予部分第三个 解除限售期可解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售 的情形； 2、首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象不存在《管理办 法》规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为 不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 ...

融资券注册 - 公司获交易商协会接受注册超短期融资券，金额60亿，有效期2024年10月29日起2年[1] 融资券发行 - 2025年多次发行超短期融资券，总额共30亿元[2][3] - 2026年1月15日发行第一期超短期融资券，总额5亿，16日全额到账[4] 融资券信息 - 2026年度第一期期限270日，起息1月16日，兑付10月13日[5] - 发行利率1.58%，发行价格100元[5] - 簿记及主承销商为南京银行，联席主承销商为江苏银行[5]

医药商业板块市场表现 - 1月12日，医药商业板块整体上涨0.8%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.75% [1] - 板块内个股表现分化，润达医疗以8.53%的涨幅领涨，嘉事堂、药易购、塞力医疗涨幅均超过4.5% [1] - 部分个股出现下跌，南京医药下跌1.63%，重药控股下跌1.11%，英特集团下跌1.08% [2] 个股交易活跃度 - 润达医疗成交量达109.56万手，成交额21.23亿元，为板块内成交最活跃的个股 [1] - 塞力医疗成交68.90万手，成交额19.36亿元，华人健康成交62.32万手，成交额14.09亿元，显示较高的市场关注度 [1] - 下跌个股中，重药控股成交74.09万手，成交额4.61亿元，交易也较为活跃 [2] 板块资金流向 - 当日医药商业板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出2.34亿元，游资资金净流出1.84亿元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入额为4.17亿元 [2] - 资金流向在个股间分化显著，润达医疗获得主力资金净流入1.23亿元，主力净占比5.80%，但同时游资净流出1.71亿元 [3] - 嘉事堂获得主力资金净流入8084.53万元，主力净占比高达11.03% [3] - 达嘉维康主力资金净流入1187.97万元，主力净占比7.02% [3] - 药易购主力资金净流入953.89万元，同时获得游资净流入1959.32万元 [3]

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 本次现金管理金额：5,000万元（人民币，下同） 现金管理产品名称：南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司福建同春药业股份有限公司（以下简称"福建同春"）本次使用部分暂时 闲置募集资金 5,000 万元购买招商银行单位大额存单 2026 年第 224 期。 本次现金管理公司子公司福建同春将继续使用暂时闲置募集资金 5,000 万元 用于购买招商银行单位大额存单。 1 履行的审议程序：公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会 议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数） 暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性 ...

公司现金管理操作 - 公司子公司福建同春药业股份有限公司于2025年10月9日使用6,000万元闲置募集资金购买招商银行单位大额存单 [2] - 该笔大额存单已于2026年1月9日到期，公司收回本金6,000万元并获得理财收益16.5万元，收益符合预期 [2] - 本金及收益已全部归还至募集资金专用账户 [2] 公司现金管理授权与规模 - 公司董事会及监事会于2025年1月审议通过议案，同意公司及子公司使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品 [1] - 该授权使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用 [1]

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司关于公司及子公司 单位：万元 1 序号 产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金 金额 1 平安银行结算星期添 （七天通知存款） 14,238.06 14,238.06 3.96 - 2 招商银行 7 天通知存款 33,761.94 33,761.94 8.44 - 3 民生银行七天通知存款 22,000.00 22,000.00 9.78 - 4 招商银行点金系列看涨 两层区间 21 天结构性存 款 18,700.00 18,700.00 18.29 - 二、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 | 5 | 招商银行单位大额存单 年第 期 | 15,000.00 | 15,000.00 | 116.25 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025 281 | | | | | | | 平安银行对公结构性存 | | | | | | 6 | 款（100%保本挂钩汇率） | 14,200.00 | 14,200.00 | 122.44 | - | ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-001 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736 号）核准，公司向 不特定对象发行可转债 10,814,910 张，每张面值为 100 元，发行总额为 108,149.10 万元。票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起六年 （2024 年 12 月 25 日至 2030 年 12 月 24 日）。 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕11 号）同意，公司本次 发行的可转债于 2025 年 1 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"南 药转债"，债券代码为"110098"。 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...