融资券情况 - 公司2025年度第六期超短期融资券发行金额5亿元，起息日2025年6月16日[1] - 发行期限270天，本息兑付日2026年3月13日（遇法定节假日顺延）[1] - 债项余额5亿元，最新评级AA+，本计息期债项利率1.57%[1] 其他信息 - 主承销商和存续期管理机构为兴业银行，登记托管机构为银行间市场清算所[1] - 发行人联系人周昊鹏，联系方式025 - 84552638[4]

公司股东会决议与议案审议情况 - 南京医药于2026年2月5日召开了2026年第一次临时股东会，会议地点在南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室 [2] - 本次股东会由董事会召集，董事长周建军主持，会议召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任董事9人，其中7人列席会议，非独立董事徐健男女士和Marco Kerschen先生因公务原因未能列席，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议 [3] - 本次会议审议并通过了五项非累积投票议案，无否决议案 [2][4][5] 审议通过的具体议案 - 议案一：审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 议案二：审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案同为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 议案三：审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，关联股东南京新工投资集团有限责任公司对此议案回避表决 [5] - 议案四：审议通过了《关于修订〈南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 [5] - 议案五：审议通过了《关于修订〈南京医药集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》 [5] 注销回购股份及减资详情 - 公司决定将2025年回购的3.9852万股股份的用途，由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本” [7] - 注销完成后，在不考虑注销前股本变动的情况下，公司总股本将从1,308,931,240股减少至1,308,891,388股，注册资本相应减少至1,308,891,388元 [8] - 公司已根据《公司法》规定发布债权人通知，债权人有权在规定期限内要求公司清偿债务或提供相应担保 [9] 法律意见与后续安排 - 本次股东会由北京市竞天公诚律师事务所律师王峰、冯曼见证，其结论意见认为会议的召集、召开程序及表决结果均合法有效 [5] - 公司已就注销回购股份及减少注册资本事宜发布债权人公告，债权申报时间为2026年2月6日起45日内，并公布了具体的申报地点和联系方式 [9]

公司基本信息 - 公司于1996年7月1日在上海证券交易所挂牌上市[2] - 公司注册资本为13.08891388亿元[5] - 公司已发行股份总数为13.08891388亿股[19] - 南京新工投资集团有限责任公司持股5.78207286亿股，占比44.18%[19] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、凭证[36] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[51] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[88] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[120] - 董事会批准公司或子公司单项金额3000万元（不含）至5亿元（含）的资产抵押等事项[126] - 董事会每年至少召开两次会议，提前15日书面通知[134] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[181] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[189] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[190]

股份回购与注销 - 2025年公司回购3.9852万股，用途变更为注销[1] - 注销后总股本减至1308891388股[2] - 注销后注册资本减至1308891388元[2] 债权申报 - 申报时间为2026年2月6日起45日内工作日特定时段[6] - 申报登记地点为江苏省南京市雨花台区安德门大街55号2幢12层[6]

股东会信息 - 公司2026年1月21日发布第一次临时股东会通知[7] - 股东会现场会议2026年2月5日14:00在南京雨花台区召开[9] - 出席并表决股东或代表261人，代表股份735,984,775股，占比56.2295%[10] 议案表决 - 变更回购股份用途并注销议案获通过，同意占比99.8903%[13] - 变更注册资本暨修订章程议案获通过，同意占比99.8789%[14] - 2026年度预计日常关联交易议案获通过，同意占比98.9221%[14] - 修订独立董事工作制度议案获通过，同意占比98.8853%[15] - 修订累积投票制实施细则议案获通过，同意占比98.8861%[16] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对变更回购议案同意占比93.8981%[14] - 中小投资者对变更注册资本议案同意占比93.2589%[14] - 中小投资者对日常关联交易议案同意占比87.1356%[15] - 中小投资者对某议案同意占比37.9465%[16] - 中小投资者对修订累积投票制议案同意占比37.9889%[16]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2月5日在南京召开[3] - 出席股东和代理人261人，持表决权股份735,984,775股，占比56.2295%[3] 议案表决 - 变更回购股份用途并注销议案，A股同意票比例99.8903%[5] - 变更注册资本暨修订章程议案，A股同意票比例99.8789%[6] - 2026年度预计日常关联交易议案获通过[7] - 修订独立董事工作制度议案，A股同意票比例98.8853%[8] - 修订累积投票制实施细则议案，A股同意票比例98.8861%[9] - 某议案A股同意票比例98.9221%[10] 其他 - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所[11] - 律师认为股东会召集等程序合法有效[11]

公司业务与技术应用现状 - 南京医药在互动平台明确表示，公司尚未在物流仓储与智慧药房场景中应用介入机器人研发生产 [1]

会议基本信息 - 公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2026年2月5日14点00分，地点为南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2026年2月5日全天 [2] - 通过交易系统投票平台的投票时间为会议当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00） [2] - 通过互联网投票平台的投票时间为会议当日的9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第五次会议及第十届董事会临时会议审议通过 [5] - 议案1和议案2为特别决议议案 [6] - 议案3对中小投资者单独计票，且关联股东南京新工投资集团有限责任公司需回避表决 [6] 股东投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通等业务的账户投票需按上海证券交易所相关规定执行 [3] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [4] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式提醒股东参会投票，以服务中小投资者 [7] - 同一表决权重复表决时，以第一次投票结果为准 [7] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [9] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席 [11] - 法人及个人股东需持指定文件办理登记手续 [12] - 现场登记时间为2026年2月4日上午9:00至11:00及下午14:00至17:00 [13] - 登记地点为南京市雨花台区安德门大街55号2幢12层战略与证券事务部 [14] - 公司联系人为王冠、刘玮，联系电话为（025）84552680、84552653 [15]

公司财务共享中心建设进展 - 南京医药财务共享中心目前处于筹备阶段，尚未正式成立 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月5日召开[1] - 现场会议2月5日14点在南京雨花台区召开[1] - 网络投票2月5日进行，各平台有不同时段[2][3] 议案情况 - 本次股东会审议5项非累积投票议案[3] - 议案经2025年12月及2026年1月会议审议通过[3] - 特别决议、单独计票、关联回避议案情况[3] 其他信息 - 应回避表决关联股东为南京新工投资集团[4] - A股股权登记日为2026年1月28日[9] - 会议登记时间2月4日，地点在南京[9] - 公告发布日期为2026年1月29日[10]