（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2025年10月23日以电子邮件的方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会于2025年10月28日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司高管列席本次会议。 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-057号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司2025年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http： //www.sse.com.cn） 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，所包含 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强青海金瑞矿业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，完善内、外部信息 知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，保 护广大投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属分公司、子公司（包括公 司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计 报表的子公司），公司控股股东和持股5%以上的股东及本制度 所规定的其他内幕信息知情人。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照证监 会以及上海证券交易所相关规则的要求，及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整。 董事长为内幕信息管理的主要责任人，董事会秘书负责办 1 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和 披露阶段相关信息的对外报送及使用管理，杜绝内幕交易等违法 违规行为，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、 公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指有可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露 的，而尚未公开的信息；包括但不限于定期报告、临时报告、财 务数据、统计数据及需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公 开是指公司尚未在证券监管部门规定的上市公司信息披露媒体公 开刊登或发布。 第二章 对外信息报送的管理及流程 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司及所属各职能部室、分公司和控股子公司； （三）公司对外报送信息涉及的外部单位或个人； （四）公司涉及对外报送信息的其他相关人员。 1 第四条 证券部是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。 公司各单位及相关人员应 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 内 部 控 制 制 度 （2025 版） | 1.内部控制基本规范 | | --- | | 2.组织架构内部控制制度 . | | 3.发展战略内部控制制度 . | | 4.人力资源内部控制制度 . | | 5.社会责任内部控制制度 - | | 6.企业文化建设与评估内部控制制度 | | 7.资金活动内部控制制度 . | | 8.采购业务内部控制制度 . | | 9.资产管理内部控制制度 . | | 10.销售业务内部控制制度 | | 11.研究与开发内部控制制度 - | | 12.工程项目内部控制制度 | | 13.担保业务内部控制制度 | | 14.业务外包内部控制制度 | | 15.财务报告内部控制制度 | | 16. 全面预算内部控制制度 . | | 17.合同管理内部控制制度 | | 18.内部信息传递控制制度 | | 19.信息系统内部控制制度 | | 20.内部控制评价制度 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 内部控制基本规范 第一章 总则 第一条 为了建立健全青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，促进公司健康可 持续发展，提高公司 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》的规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告工作由董事会统一领导和管 理。董事会秘书负责具体组织和协调，证券部是重大信息内部报 告工作的归口管理部门，负责重大信息的日常管理和披露事务。 第三条 本制度所称重大信息是指涉及公司经营、财务或者 对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生较大影响的信息。 第四条 本制度所称重大信息内部报告是指当知悉出现、发 生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的任何情形或事件时，信息报告义务人应按照本制度的规 定向公司董事会和董事会秘书履行报告义务。 第五条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （三）公司派驻子公司的 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 重大信息内部保密制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强青海金瑞矿业发展股份有限公司(以 下简称"公司") 内部信息保密工作,确保信息披露的公平性，保 护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，依据《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制 度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息保密工作的负责人，证 券部具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工 作。 第四条 公司证券部统一负责证券监管机构、上海证券交易 所以及证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等 中介机构及新闻媒体、股东、投资者的接待、咨询(质询)以及服 务工作。 （一）董事会决议、股东会决议； （二）召开股东会或变更召开日期的通知； 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批 准或董事会秘书同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件等涉及重大信息及信息披露内容 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同期 | 年初至报告期末 | 比上年同期 | | | | 增减变动幅度(%) | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 81,554,611.51 | -11.83 | 262,265,657.65 | 3. ...

公司治理变更 - 公司董事会十届五次会议及2025年第一次临时股东会审议通过了关于增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [2] - 股东会授权公司董事长及指定人员办理前述事项的工商变更登记手续 [2] - 公司已完成上述事项的工商变更登记手续并取得青海省市场监督管理局换发的《营业执照》 [2]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 章程 （2025年10月修订） | 第一章 总则……………………………………………………………………………3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………………5 | | | | 第三章 股份…………………………………………………………………………… | | 6 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………………6 | | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………………7 | | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………………8 | | | 第四章 股东和股东会………………………………………………………………10 | | | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………………10 | | | 第二节 | 股东会的一般规定………………………………………………………… | 16 | | 第三节 | 股东会的召集………………………………………………………………19 | | | 第四节 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会十届五次会议及2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，并由股东会授权公司董事长及指定人员就前述事项办 理工商变更登记手续，具体内容详见公司于2025年8月29日、9月19日分别披露的《青 海金瑞矿业发展股份有限公司关于增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-048号）及《青海金瑞矿业发展股份 有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-053号）。 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-056号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 近日，公司按相关程序完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了青海省 市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新营业执照登记信息如下： 住所：青海省西宁市城西区新宁路 36 号五层 青海金瑞 ...