会议基本信息 - 股东会于2025年9月18日召开，由董事会召集[5][10] - 2025年8月29日董事会公告《会议通知》[11] 参会股东情况 - 参加股东会的股东及代理人共222名，代表股份数130,438,664股，占公司有表决权股份数45.2634%[14] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围等议案》同意股份数129,649,064股，占出席会议股东所持有效表决权数99.3946%[21] - 《股东会议事规则》同意股份数129,640,164股，占出席会议股东所持有效表决权数99.3878%[22] - 《董事会议事规则》同意股份数129,641,064股，占出席会议股东所持有效表决权数99.3885%[24] - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司股份变动管理制度》同意股份数129,692,464股，占比99.4279%[25] - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司对外担保管理制度》同意股份数129,486,864股，占比99.2703%[27] - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司关联交易管理制度》同意股份数129,563,764股，占比99.3292%[28] - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司募集资金管理制度》同意股份数129,564,464股，占比99.3297%[29] - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司累积投票实施细则》同意股份数129,659,764股，占比99.4028%[30] 中小投资者表决情况 - 《关于增加经营范围等议案》中小投资者同意股份数28,127,980股，占出席会议中小股东所持有效表决权数97.2694%[21] - 《股东会议事规则》中小投资者同意股份数28,119,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权数97.2387%[23] - 《董事会议事规则》中小投资者同意股份数28,119,980股，占出席会议中小股东所持有效表决权数97.2418%[24] - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司股份变动管理制度》中小投资者同意股份数28,171,380股，占比97.4195%[25] - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司对外担保管理制度》中小投资者同意股份数27,965,780股，占比96.7085%[27] - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司关联交易管理制度》中小投资者同意股份数28,042,680股，占比96.9745%[28] - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司募集资金管理制度》中小投资者同意股份数28,043,380股，占比96.9769%[29] - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司累积投票实施细则》中小投资者同意股份数28,138,680股，占比97.3064%[30] 反对情况 - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司股份变动管理制度》反对股份数663,400股，占比0.5085%，中小投资者反对股份数663,400股，占比2.2941%[25] - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司对外担保管理制度》反对股份数857,300股，占比0.6572%，中小投资者反对股份数857,300股，占比2.9646%[27] - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司关联交易管理制度》反对股份数710,700股，占比0.5448%，中小投资者反对股份数710,700股，占比2.4576%[28] - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司募集资金管理制度》反对股份数711,400股，占比0.5453%，中小投资者反对股份数711,400股，占比2.4600%[29] - 《青海金瑞矿业发展股份有限公司累积投票实施细则》反对股份数669,800股，占比0.5134%，中小投资者反对股份数669,800股，占比2.3162%[30] 网络投票情况 - 本次股东会网络投票于2025年9月18日进行，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[12]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人222人[3] - 出席股东所持表决权股份总数130,438,664股，占比45.2634%[3] - 公司在任8名董事、3名监事及董事会秘书出席会议，副总经理未列席[4] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围等议案》同意票129,649,064，比例99.3946%[7] - 《股东会议事规则》同意票129,640,164，比例99.3878%[7] - 《董事会议事规则》同意票129,641,064，比例99.3885%[7] - 《股份变动管理制度》同意票129,692,464，比例99.4279%[8] - 《对外担保管理制度》同意票129,486,864，比例99.2703%[8] - 《关联交易管理制度》同意票129,563,764，比例99.3292%[8] - 《募集资金管理制度》同意票129,564,464，比例99.3297%[8]

担保原则与范围 - 公司原则上不对外担保，为子公司担保视同对外担保[3] - 可对持股50%以上控股子公司等提供担保，担保后资产负债率不超70%[5][6] 担保申请与审批 - 财务部门初审担保申请，要求申请人资产负债率不超70%，信用等级不低于AA级[8][9] - 董事会权限内担保事项，须经出席董事会三分之二以上董事审议同意[10] - 关联担保时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事三分之二以上通过[11] - 股东会审批为股东等关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[12] 担保合同管理 - 担保须订立书面合同，财务部门、内审和法律顾问参与审查[14][19][21] - 担保合同应明确债权人、债务人等条款，反担保应与担保数额对应[23][24] - 互保实行等额原则，超出部分要求对方提供反担保[25] - 已审查的担保合同变更或解除需重新审查，法律规定的要办理担保登记[16][27] 信息披露 - 公司应在董事会或股东会对对外担保事项作出决议后及时履行信息披露义务[18] - 披露对外担保事项时需披露担保总额及占公司最近一期经审计净资产的比例[18] 担保业务监督 - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，财务部门应及时告知相关部门[19] - 财务部门指定专人设置担保业务事项台账[20] - 担保期限一年以内，财务部门每月跟踪检查；一年以上，至少每季度监督检查[21] - 董事会审计委员会、内审部门至少每季度对公司担保情况进行检查[23] - 内审部门对公司及子公司对外担保相关情况定期跟踪监督[23] 其他事项 - 公司在收购和对外投资等资本运作中审查被收购方对外担保情况[23] - 公司为债务人履行担保义务后，财务部门追偿并披露追偿情况[23] - 本制度经董事会审议通过后报股东会批准生效实施，修改亦同[26]

案件情况 - 案件二审终审，公司为上诉人，2025年6月18日上诉，9月15日收到判决[3][6] - 二审驳回上诉，维持原判[6] 涉案金额 - 涉案本金1,260,000元，公司应承担咨询费1,260,000元，前期已确认预计负债[3][7] - 一审受理费公司负担8,070元，二审受理费16,140元[4][6] 其他信息 - 截至2025年9月17日，公司及子公司无应披露未披露重大诉讼及仲裁事项[8][10]

板块整体表现 - 化学原料板块当日下跌0.16%，表现弱于上证指数（下跌0.26%）但优于深证成指（上涨0.63%）[1] - 板块内个股分化明显，振华股份领跌（-4.33%），龙佰集团领涨（5.09%）[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前五分别为龙佰集团（5.09%）、*ST亚太（4.97%）、金浦钛业（4.53%）、六代股份（3.84%）、亚星化学（3.46%）[1] - 跌幅前五分别为振华股份（-4.33%）、三友化工（-3.02%）、金牛化工（-2.88%）、三祥新材（-1.99%）、氢碱化工（-1.99%）[2] - 成交额前三为卫星化学（6.36亿元）、龙佰集团（13.14亿元）、三祥新材（4.30亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出3.98亿元，游资净流入1.6亿元，散户净流入2.39亿元[2] - 主力资金净流入前三个股为华谊集团（2684.79万元）、天原股份（2501.41万元）、雪天盐业（2139.13万元）[3] - 主力净占比最高为雪天盐业（20.91%）、华尔泰（10.54%）、大洋生物（10.28%）[3] - 游资净流入最显著个股为鲁西化工（1374.62万元）、金浦钛业（963.08万元）、惠云钛业（817.97万元）[3]

股价表现 - 9月15日盘中上涨2.06%至12.87元/股 成交额9405.37万元 换手率2.57% 总市值37.09亿元[1] - 主力资金净流入328.03万元 其中特大单买入116.10万元(占比1.23%) 大单买入1757.83万元(占比18.69%)同时卖出1545.91万元(占比16.44%)[1] - 今年以来股价累计上涨32.75% 近5日涨2.55% 近20日涨6.36% 近60日跌4.13%[2] 交易活跃度 - 今年以来7次登上龙虎榜 最近一次6月20日龙虎榜净卖出1920.97万元 买入总额5102.81万元(占总成交额6.26%) 卖出总额7023.78万元(占总成交额8.62%)[2] 公司基本情况 - 主营业务为锶盐系列产品生产和销售 收入构成：锶盐产品46.01% 铝锶合金23.33% 金属锶14.83% 其他合金产品9.89% 氧化锶3.01% 硫磺1.87% 零星材料等1.00% 其他0.06%[2] - 所属申万行业为基础化工-化学原料-无机盐 概念板块包括小盘、QFII持股、小金属、稀缺资源等[2] - 成立日期1996年5月25日 上市日期1996年6月6日 注册地址青海省西宁市新宁路36号[2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数2.93万户 较上期增加23.72% 人均流通股9849股 较上期减少19.17%[3] - 前海开源新经济混合A(000689)退出十大流通股东之列[4] 财务业绩 - 2025年1-6月实现营业收入1.81亿元 同比增长12.06% 归母净利润3621.47万元 同比增长231.29%[3] 分红历史 - A股上市后累计派现6952.72万元 近三年累计派现6483.97万元[4]

板块整体表现 - 化学原料板块当日下跌0.41% 跑输上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.13%）[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨且涨幅超1.5% 10只个股下跌且跌幅超0.8%[1][2] - 板块资金呈现主力净流出2.09亿元 但游资净流入1.2亿元 散户净流入8933.08万元 显示资金分歧[2] 领涨个股表现 - 振华股份（603067）涨幅居首达4.97% 收盘价18.59元 成交20.46万手 成交额3.78亿元[1] - *ST亚太（000691）涨幅4.94% 收盘价7.44元 成交6.26万手 成交额4656.16万元[1] - 世龙实业（002748）涨幅4.31% 收盘价10.17元 成交27.06万手 成交额2.73亿元[1] 领跌个股表现 - 大洋生物（003017）跌幅最大达3.82% 收盘价33.78元 成交4.52万手 成交额1.54亿元[2] - 三友化工（600409）下跌2.45% 收盘价5.97元 成交33.88万手 成交额2.02亿元[2] - 凯盛新材（301069）下跌2.41% 收盘价23.12元 成交11.73万手 成交额2.72亿元[2] 资金流向特征 - 龙佰集团（002601）获主力资金净流入2672.51万元 净占比4.8% 但游资和散户均呈净流出[3] - 中核钛白（002145）获主力净流入2574.03万元 净占比3.43% 散户资金净流出2497.77万元[3] - 华谊集团（600623）主力净流入2226.62万元 净占比高达13.55% 散户净流出1873.49万元[3] - 红星发展（600367）同时获主力净流入2111.11万元和游资净流入1093.59万元 但散户净流出3204.69万元[3]

公司治理与股东服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票[2] - 委托上证信息根据股权登记日股东名册向每一位投资者推送股东会参会邀请及议案情况信息[2] - 该服务旨在提升股东参与公司治理的便利性 于9月5日晚间通过公告形式披露[2]

股东会相关 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月18日14:30在青海西宁青海投资大厦十二楼会议室召开，召集人为董事会，主持人为董事长任小坤[7] - 网络投票平台为上交所股东大会网络投票系统，起止时间为9月18日[7] - 会议采取现场与网络投票结合方式表决[5] - 股东会授权董事会部分职权需出席会议股东所代表有投票表决权股份总数二分之一以上通过[16] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[18] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[41] 公司业务与制度 - 公司拟开拓大风山水源地地下水销售业务，增加经营范围[11] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[11] - 公司拟修订《公司章程》相关条款[11] - 公司结合治理结构调整及章程修订，修、制定17部内部治理制度，7部需提交股东会审议[13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和6名非独立董事，设董事长1人，副董事长可设1人[60] - 董事会下设战略与ESG等六个专门委员会及董事会办公室[61] - 董事会决定3000万元以下重大关联交易、5000万元以下收购出售资产、2000万元以下对外担保等事项[63] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东提议等情形下应召开临时会议[65] 股份变动管理 - 《股份变动管理制度》适用于公司持股5%以上股东、董高监所持股份及其变动管理[88] - 董事、高管申报个人及相关人员身份信息需在任职等情况发生后2个交易日内[91] - 董事、高管所持公司股份变动需当日书面通知董事会秘书，证券部2个交易日内披露[92] 担保相关 - 公司原则上不对外担保，为子公司担保视同对外担保，可对特定单位担保，担保后资产负债率不超70%[117][120] - 财务部门初审担保申请，要求申请担保人资产负债率不超70%等[123] - 董事会权限内担保事项，须经出席董事会三分之二以上董事审议同意[125] 关联交易 - 公司关联交易管理制度于2025年9月修订[142] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需董事会审议披露[156] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值5%以上需股东会审议[156] 募集资金管理 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[185] - 募投项目搁置时间超1年或超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司要重新论证募投项目[189] - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签订三方监管协议并公告[185]

股东会安排 - 公司将于2025年9月18日14点30分召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议通知已于2025年8月29日在上交所网站披露 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 [2] - 通过智能短信形式向股权登记日股东推送参会邀请和议案信息 [2] - 投资者可根据使用手册提示步骤直接投票 [2] 投票备选方案 - 遇网络拥堵时可通过原有交易系统投票平台进行投票 [2] - 也可通过互联网投票平台进行投票 [2] - 投资者可通过邮件或热线反馈对服务的意见建议 [2]