股权情况 - 金星矿业持有公司14.55%股份，为二股东且股份均冻结[2] - 金星矿业拟被司法拍卖14.55%股份，分三次拍卖[2] 拍卖信息 - 司法拍卖时间为2025年5月23 - 24日[3] - 拍卖处于公示阶段，结果不确定[2][4] 影响说明 - 本次拍卖不导致控制权变更，不影响经营[2][4]

产量 - 2025年第一季度碳酸锶产量3754.05吨，同比降29.28%[2] - 2025年第一季度金属锶产量186.10吨，同比降41.50%[2] - 2025年第一季度铝锶合金产量974.39吨，同比增9.33%[2] - 2025年第一季度硫磺产量792.34吨，同比降29.93%[2] 销量 - 2025年第一季度碳酸锶销量3691.35吨，同比降10.9%[2] - 2025年第一季度金属锶销量223.00吨，同比降43.37%[2] - 2025年第一季度铝锶合金销量879.99吨，同比增7.38%[2] - 2025年第一季度硫磺销量792.34吨，同比降29.93%[2] 销售收入 - 2025年第一季度碳酸锶销售收入3687.72万元，同比增32.89%[2] - 2025年第一季度金属锶销售收入1242.60万元，同比降42.71%[2] - 2025年第一季度铝锶合金销售收入2182.48万元，同比增12.59%[2] - 2025年第一季度硫磺销售收入108.89万元，同比增25.68%[2] 价格 - 2025年第一季度碳酸锶价格9990.17元/吨，环比增32.13%，同比增49.15%[2] - 2025年第一季度金属锶价格55722.09元/吨，环比增1.96%，同比增1.15%[2] - 2025年第一季度铝锶合金价格24801.16元/吨，环比降1.21%，同比增4.85%[2] - 2025年第一季度硫磺价格1374.25元/吨，环比增23.77%，同比增74.94%[2] - 2025年第一季度天青石价格1160.89元/吨，环比增1.98%，同比降2.49%[2] - 2025年第一季度铝锭价格17787.92元/吨，环比降0.29%，同比增5.37%[2]

业绩总结 - 2024年公司营收34,303.81万元，同比增24.88%[3] - 2024年公司净利润3,501.35万元，业绩大幅提升[4] 未来展望 - 2025年巩固优势产品，开拓国内外市场[7] - 2025年推进锶产品产业链优化升级[7] 其他新策略 - 围绕全产业链规划发展[5] - 计划投资建设相关项目[5] - 推进内控体系建设及优化[6] - 强化子公司财务等监督管理[6] - 强化内部审计防范风险[6]

会议安排 - 董事会会议通知及材料于2025年4月18日发出[2] - 董事会会议于2025年4月25日上午10时召开[2] - 公告发布时间为2025年4月26日[8] 会议审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《公司〈对外捐赠管理办法〉》[5] - 审议通过《公司〈举报投诉和举报人保护管理规定〉》[6] - 审议通过《关于修订公司〈规章制度管理规定〉的议案》[7] 人员补选 - 补选康炜先生担任战略与ESG委员会委员[4] - 补选曲波先生担任多委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入86,486,897.02元，较上年同期增长17.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润15,283,539.43元，较上年同期增长617.43%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,178,277.82元，较上年同期增长660.57%[3] - 经营活动产生的现金流量净额6,764,863.89元，上年同期为 - 1,599,676.93元[3] - 基本每股收益0.053元/股，较上年同期增长657.14%[3] - 稀释每股收益0.053元/股，较上年同期增长657.14%[3] - 加权平均净资产收益率为2.04%，较上年同期增加1.75个百分点[3] - 本报告期末总资产827,435,270.25元，较上年度末增长2.44%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益758,559,124.46元，较上年度末增长2.17%[3] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为23,649[6] 2025年第一季度营收成本利润指标变化 - 2025年第一季度营业总收入86486897.02元，较2024年第一季度的73337715.33元增长17.93%[16] - 2025年第一季度营业总成本68756623.42元，较2024年第一季度的70799445.31元下降2.88%[16] - 2025年第一季度营业利润18153850.40元，较2024年第一季度的4012939.10元增长352.38%[17] - 2025年第一季度利润总额18149868.71元，较2024年第一季度的4006881.89元增长352.97%[17] - 2025年第一季度净利润15283539.43元，较2024年第一季度的2130307.97元增长617.43%[17] 2025年资产负债权益指标变化 - 2025年资产总计827435270.25元，较之前的807730692.90元增长2.44%[12] - 2025年负债合计68876145.79元，较之前的65259306.81元增长5.54%[13] - 2025年所有者权益合计758559124.46元，较之前的742471386.09元增长2.17%[13] 2025年每股收益指标变化 - 2025年基本每股收益0.053元/股，较2024年的0.007元/股增长657.14%[17] - 2025年稀释每股收益0.053元/股，较2024年的0.007元/股增长657.14%[17] 2025年第一季度经营活动现金流量指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为63,436,217.24元，2024年第一季度为54,896,714.95元[20] - 2025年第一季度收到的税费返还为28,404.26元，2024年第一季度为46,313.34元[20] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为2,812,361.43元，2024年第一季度为1,197,763.77元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为66,276,982.93元，2024年第一季度为56,140,792.06元[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为39,984,605.23元，2024年第一季度为44,191,420.95元[20] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为11,071,420.64元，2024年第一季度为9,382,992.48元[20] - 2025年第一季度支付的各项税费为6,398,125.17元，2024年第一季度为2,991,080.27元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,764,863.89元，2024年第一季度为 - 1,599,676.93元[20] 2025年第一季度投资及现金等价物指标变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 766,418.60元，2024年第一季度为 - 841,686.94元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为5,998,445.29元，2024年第一季度为 - 2,441,363.87元[21]

捐赠管理办法 - 公司制定《对外捐赠管理办法》规范捐赠行为[1] - 归口管理部门为综合管理部（党群部），财务部负责预算和资金保障[4] 捐赠限制 - 捐赠对象应通过合法慈善机构，不得对摊派性任务捐赠[6] - 七类财产不得用于对外捐赠，年度捐赠不超限额[7] 审批流程 - 不同额度捐赠分别由董事长、董事会、股东会批准[10] - 子公司预算备案审核，超预算需追加审批[11] 信息公布与审计 - 公司公布捐赠信息，将重大项目纳入内部审计[14]

第二章 投诉举报范围及管理职责 第三条 本制度所指投诉、举报事项主要包括： （一）收受贿赂或回扣； 青海金瑞矿业发展股份有限公司 举报投诉和举报人保护管理规定 第一章 总则 第一条 为加强青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理和内部控制，防止损害公司及股东利益的 行为发生，规范公司举报投诉与举报人保护工作程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控 制基本规范》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际，特制 定本规定。 第二条 本规定适用于公司及所属各子公司董事、监事、高 级管理人员及全体员工。 （二）故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏； （三）贪污、挪用、盗窃公司资产； （四）伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告； （五）泄露公司的商业机密、技术秘密； （六）公司董事、监事、经理及其他高管人员以权谋私； （七）其他损害公司经济利益或谋取不正当利益的经济行为 以及使员工个人的正当利益受到损害的行为； （八）违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为 规范等的其他行为。 第四条 公司内审与法务部是投诉举报及投诉举报人保 ...

制度管理架构 - 公司设立制度管理委员会，总经理任主任[6] - 内审与法务部是制度归口管理部门[7] 制度体系分类 - 公司制度体系按业务、职能分三级[11] 制度制定流程 - 公司制定年度制度制修订计划，各部门提建议报归口管理部门[14] - 归口管理部门审查建议，编制草案报委员会审定发布[22] - 主责部室按计划起草制度，涉多领域由联合小组负责[17] - 主责部室起草要调研、论证，涉职工利益需听取意见[26] - 主责部室将初稿报分管领导审定，形成征求意见稿[27] - 制度征求意见时间不少于3个工作日[20] 制度修订与评估 - 遇法规变化，业务承办部门1个月内完成修订[29] - 制度评估原则上每年一次[31] 制度施行与废止 - 本规定自2023年11月15日施行，旧规废止[34] - 《xxx办法》征求意见、审查、发布及废止情况[46][48][49][52][54][55] - 《青海省金瑞矿业发展股份有限公司ｘｘｘｘｘｘ》审议通过、施行及废止旧制[62]

财务表现 - 公司2025年第一季度营收为8648.69万元，同比增长17.93% [1] - 公司2025年第一季度净利润为1528.35万元，同比增长617.43% [1]

业绩总结 - 2024年实现营业收入343,038,099.52元，同比增长24.88%[1] - 2024年主营业务综合毛利率18.82%，同比增加8.43个百分点[1] - 2024年净资产收益率4.64%，同比增加3.59个百分点[1] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润35,013,478.28元，较上年同期增长356.54%[1] 产品数据 - 2024年碳酸锶产量21,347吨，金属锶1,887吨，铝锶合金4,041吨[28] - 2025年计划生产碳酸锶17,929吨、销售15,033吨，生产金属锶1,455吨、销售1,155吨，生产铝锶合金4,200吨、销售4,222吨，生产硫磺3,714吨、销售3,712吨，生产其他产品14,275吨、销售4,140吨，主营产品销售收入目标32,219万元[30] 未来展望 - 投资建设天青石精选项目及4.5万吨/年碳酸锶上下游项目[28][29] - 聚焦锶盐主业，打造全产业链，扩大产能形成规模效应[29] - 择机并购整合优质产业，实现提质增效[29] - 加快大风山天青石精选项目及4.5万吨/年碳酸锶项目前期工作，争取尽早开工[31] 风险与应对 - 锶盐系列产品价格受经济环境等因素影响波动大，会冲击公司经营业绩，将关注下游动态，调整生产，强化营销[33] - 天青石价格波动、供应量及品位影响公司产品营业成本，将关注行情，加大采购招投标，调整矿石配比[34] - 化工行业安全环保监管趋严，公司管理难度和投入将增加[34] - 公司战略实施在管理模式、人才储备和技术创新方面有挑战[34] 公司治理 - 2024年度股东会现场会议时间为2025年5月8日上午10:00，网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[7] - 2024年度股东会现场会议地点在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室[7] - 第九届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名；第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[11] - 2024年11月6日选举产生第十届董事会董事及董事长[11] - 2024年度股东会审议议案包括《公司2024年度董事会工作报告》等[8] - 2024年度公司董事会共召开6次会议[14] - 2024年度董事会召集召开股东会4次[16] - 董事会审计委员会2024年召开7次会议[18] - 董事会关联交易控制委员会2024年3月20日召开会议[19] - 董事会薪酬与考核委员会2024年3月20日召开会议[19] - 董事会预算委员会2024年3月20日召开会议[19] - 董事会提名委员会2024年召开4次会议[19] - 董事会战略与ESG委员会2024年召开2次会议[19] - 2024年公司第九届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名；2024年11月6日完成换届，第十届监事会同样由5名监事组成，职工代表监事2名[39] - 2024年监事会共召开五次会议[40] - 公司董事长任小坤先生薪酬为45.454万元，独立董事薪酬为4万元/人，其他外部董事年度履职津贴为3000元/人[57] - 公司监事会主席杨森先生及职工代表监事以所在岗位领薪酬，其他外部监事年度履职津贴为3000元/人[58] - 2025年4月10日董事会十届三次会议同意提名康炜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人[60] - 公司拟提名曲波为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过至第十届董事会届满[63] - 公司第十届董事会独立董事王树轩因个人原因辞去相关职务[63] 行业数据 - 国内锶盐存量产能规模约为35万吨，实际运行产能约为25万吨[27] - 碳酸锶同行业企业河北辛集化工、贵州红星发展、枣庄永利化工、南京金焰锶盐产能分别为6万吨/年、3万吨/年、3万吨/年、2万吨/年[27] 信息披露 - 《2024年年度报告（全文及摘要）》于2025年4月11日在上海证券交易所网站披露[52] - 《2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告》于2025年4月11日在上海证券交易所网站披露[54] - 2024年度独立董事述职报告经董事会十届三次会议审议通过，并于2025年4月11日在上海证券交易所网站披露[67]