业绩总结 - 2024年公司营收34,303.81万元，同比增24.88%[3] - 2024年公司净利润3,501.35万元，业绩大幅提升[4] 未来展望 - 2025年巩固优势产品，开拓国内外市场[7] - 2025年推进锶产品产业链优化升级[7] 其他新策略 - 围绕全产业链规划发展[5] - 计划投资建设相关项目[5] - 推进内控体系建设及优化[6] - 强化子公司财务等监督管理[6] - 强化内部审计防范风险[6]

会议安排 - 董事会会议通知及材料于2025年4月18日发出[2] - 董事会会议于2025年4月25日上午10时召开[2] - 公告发布时间为2025年4月26日[8] 会议审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《公司〈对外捐赠管理办法〉》[5] - 审议通过《公司〈举报投诉和举报人保护管理规定〉》[6] - 审议通过《关于修订公司〈规章制度管理规定〉的议案》[7] 人员补选 - 补选康炜先生担任战略与ESG委员会委员[4] - 补选曲波先生担任多委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入86,486,897.02元，较上年同期增长17.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润15,283,539.43元，较上年同期增长617.43%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,178,277.82元，较上年同期增长660.57%[3] - 经营活动产生的现金流量净额6,764,863.89元，上年同期为 - 1,599,676.93元[3] - 基本每股收益0.053元/股，较上年同期增长657.14%[3] - 稀释每股收益0.053元/股，较上年同期增长657.14%[3] - 加权平均净资产收益率为2.04%，较上年同期增加1.75个百分点[3] - 本报告期末总资产827,435,270.25元，较上年度末增长2.44%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益758,559,124.46元，较上年度末增长2.17%[3] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为23,649[6] 2025年第一季度营收成本利润指标变化 - 2025年第一季度营业总收入86486897.02元，较2024年第一季度的73337715.33元增长17.93%[16] - 2025年第一季度营业总成本68756623.42元，较2024年第一季度的70799445.31元下降2.88%[16] - 2025年第一季度营业利润18153850.40元，较2024年第一季度的4012939.10元增长352.38%[17] - 2025年第一季度利润总额18149868.71元，较2024年第一季度的4006881.89元增长352.97%[17] - 2025年第一季度净利润15283539.43元，较2024年第一季度的2130307.97元增长617.43%[17] 2025年资产负债权益指标变化 - 2025年资产总计827435270.25元，较之前的807730692.90元增长2.44%[12] - 2025年负债合计68876145.79元，较之前的65259306.81元增长5.54%[13] - 2025年所有者权益合计758559124.46元，较之前的742471386.09元增长2.17%[13] 2025年每股收益指标变化 - 2025年基本每股收益0.053元/股，较2024年的0.007元/股增长657.14%[17] - 2025年稀释每股收益0.053元/股，较2024年的0.007元/股增长657.14%[17] 2025年第一季度经营活动现金流量指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为63,436,217.24元，2024年第一季度为54,896,714.95元[20] - 2025年第一季度收到的税费返还为28,404.26元，2024年第一季度为46,313.34元[20] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为2,812,361.43元，2024年第一季度为1,197,763.77元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为66,276,982.93元，2024年第一季度为56,140,792.06元[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为39,984,605.23元，2024年第一季度为44,191,420.95元[20] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为11,071,420.64元，2024年第一季度为9,382,992.48元[20] - 2025年第一季度支付的各项税费为6,398,125.17元，2024年第一季度为2,991,080.27元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,764,863.89元，2024年第一季度为 - 1,599,676.93元[20] 2025年第一季度投资及现金等价物指标变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 766,418.60元，2024年第一季度为 - 841,686.94元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为5,998,445.29元，2024年第一季度为 - 2,441,363.87元[21]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）及所属子公司对外捐赠行为，依照《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指由公司直接或间接控制的全 资子公司和控股子公司。 第三条 本办法所称对外捐赠，是指公司及所属子公司自愿无 偿将有权处分的现金资产、实物资产等合法财产，捐赠给合法的 受赠方，用于公益事业的行为。对外捐赠类型分为向受灾地区、 定点帮扶地区、定点援助地区（对口支援地区）或者困难的社会 弱势群体的救济性捐赠，向教科文卫体事业、环境保护及节能减 排等社会公益事业的公益性捐赠，以及向社会公共福利事业的其 他捐赠等。 第四条 公司对所属子公司的对外捐赠行为实行统一管理，对 捐赠活动的实施开展监督检查，各子公司未经公司同意不得擅自 对外捐赠。 第五条 本办法适用于公司及所属各子公司。 第二章 组织与职责 第六条 公司对外捐赠归口管理部门为综合管理部（党群部）， 主要职责如下： （一） ...

第二章 投诉举报范围及管理职责 第三条 本制度所指投诉、举报事项主要包括： （一）收受贿赂或回扣； 青海金瑞矿业发展股份有限公司 举报投诉和举报人保护管理规定 第一章 总则 第一条 为加强青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理和内部控制，防止损害公司及股东利益的 行为发生，规范公司举报投诉与举报人保护工作程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控 制基本规范》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际，特制 定本规定。 第二条 本规定适用于公司及所属各子公司董事、监事、高 级管理人员及全体员工。 （二）故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏； （三）贪污、挪用、盗窃公司资产； （四）伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告； （五）泄露公司的商业机密、技术秘密； （六）公司董事、监事、经理及其他高管人员以权谋私； （七）其他损害公司经济利益或谋取不正当利益的经济行为 以及使员工个人的正当利益受到损害的行为； （八）违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为 规范等的其他行为。 第四条 公司内审与法务部是投诉举报及投诉举报人保 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 规章制度管理规定 第一章 总则 第一条 为全面推进依法治企，完善治理体系，理顺青海金 瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）管控体系，明晰 权责界面，建立横向协同到边、纵向贯通到底的制度流程体系， 根据《中华人民共和国公司法》《青海金瑞矿业发展股份有限公 司章程》等文件内容，结合公司实际，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司本部，所属各公司参照执行。 第三条 公司章程是公司组织与行为的基本准则。 公司章程修订按照法律法规、章程规定要求落实，董事会制 订公司章程的修改方案，股东会批准公司章程和章程修改方案。 第四条 本规定所称规章制度（以下简称"制度"）是指由 公司各部门依据国家法律法规、党内法规、监管要求以及公司章 程、权责清单、"三重一大"决策事项清单，结合公司实际在职 权范围内依据规范程序制定印发的，对公司及子公司在适用范围 内，具有普遍约束力、有效期内适用、权责对应的规则、规定、 办法、细则、程序等文件。 第五条 本规定所称制度管理，是指制度的全生命周期管理， 包括制度的体系、计划与调整、起草、征求意见与审查、决定与 发布、宣贯培训、修订与废止、执行评估与监督等各环 ...

金瑞矿业（600714）公告，2025年第一季度营收为8648.69万元，同比增长17.93%；净利润为1528.35万 元，同比增长617.43%。 ...

业绩总结 - 2024年实现营业收入343,038,099.52元，同比增长24.88%[1] - 2024年主营业务综合毛利率18.82%，同比增加8.43个百分点[1] - 2024年净资产收益率4.64%，同比增加3.59个百分点[1] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润35,013,478.28元，较上年同期增长356.54%[1] 产品数据 - 2024年碳酸锶产量21,347吨，金属锶1,887吨，铝锶合金4,041吨[28] - 2025年计划生产碳酸锶17,929吨、销售15,033吨，生产金属锶1,455吨、销售1,155吨，生产铝锶合金4,200吨、销售4,222吨，生产硫磺3,714吨、销售3,712吨，生产其他产品14,275吨、销售4,140吨，主营产品销售收入目标32,219万元[30] 未来展望 - 投资建设天青石精选项目及4.5万吨/年碳酸锶上下游项目[28][29] - 聚焦锶盐主业，打造全产业链，扩大产能形成规模效应[29] - 择机并购整合优质产业，实现提质增效[29] - 加快大风山天青石精选项目及4.5万吨/年碳酸锶项目前期工作，争取尽早开工[31] 风险与应对 - 锶盐系列产品价格受经济环境等因素影响波动大，会冲击公司经营业绩，将关注下游动态，调整生产，强化营销[33] - 天青石价格波动、供应量及品位影响公司产品营业成本，将关注行情，加大采购招投标，调整矿石配比[34] - 化工行业安全环保监管趋严，公司管理难度和投入将增加[34] - 公司战略实施在管理模式、人才储备和技术创新方面有挑战[34] 公司治理 - 2024年度股东会现场会议时间为2025年5月8日上午10:00，网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[7] - 2024年度股东会现场会议地点在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室[7] - 第九届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名；第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[11] - 2024年11月6日选举产生第十届董事会董事及董事长[11] - 2024年度股东会审议议案包括《公司2024年度董事会工作报告》等[8] - 2024年度公司董事会共召开6次会议[14] - 2024年度董事会召集召开股东会4次[16] - 董事会审计委员会2024年召开7次会议[18] - 董事会关联交易控制委员会2024年3月20日召开会议[19] - 董事会薪酬与考核委员会2024年3月20日召开会议[19] - 董事会预算委员会2024年3月20日召开会议[19] - 董事会提名委员会2024年召开4次会议[19] - 董事会战略与ESG委员会2024年召开2次会议[19] - 2024年公司第九届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名；2024年11月6日完成换届，第十届监事会同样由5名监事组成，职工代表监事2名[39] - 2024年监事会共召开五次会议[40] - 公司董事长任小坤先生薪酬为45.454万元，独立董事薪酬为4万元/人，其他外部董事年度履职津贴为3000元/人[57] - 公司监事会主席杨森先生及职工代表监事以所在岗位领薪酬，其他外部监事年度履职津贴为3000元/人[58] - 2025年4月10日董事会十届三次会议同意提名康炜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人[60] - 公司拟提名曲波为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过至第十届董事会届满[63] - 公司第十届董事会独立董事王树轩因个人原因辞去相关职务[63] 行业数据 - 国内锶盐存量产能规模约为35万吨，实际运行产能约为25万吨[27] - 碳酸锶同行业企业河北辛集化工、贵州红星发展、枣庄永利化工、南京金焰锶盐产能分别为6万吨/年、3万吨/年、3万吨/年、2万吨/年[27] 信息披露 - 《2024年年度报告（全文及摘要）》于2025年4月11日在上海证券交易所网站披露[52] - 《2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告》于2025年4月11日在上海证券交易所网站披露[54] - 2024年度独立董事述职报告经董事会十届三次会议审议通过，并于2025年4月11日在上海证券交易所网站披露[67]

说明会信息 - 2025年4月25日09:00 - 10:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][8] - 参加人员有总经理、董秘、独董[5] 投资者参与 - 2025年4月18 - 24日16:00前可提问[2][6] - 2025年4月25日可在线参与说明会[6] 其他 - 2025年4月11日发布2024年报及利润分配公告[3] - 说明会针对2024经营、财务及利润分配交流[4]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年第一季度归属上市公司股东净利润1528.28万元，同比增加1315.25万元，增幅617.40%左右[3][4] - 预计2025年第一季度归属上市公司股东扣非净利润1515.83万元，同比增加1316.27万元，增幅659.59%左右[3][4] - 上年同期利润总额400.69万元，归属上市公司股东净利润213.03万元，扣非净利润199.56万元[6] - 上年同期每股收益0.007元[6] 业绩预告相关信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[4] - 公司不存在影响业绩预告准确性的不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2025年第一季度报告为准[9] 业绩预增原因 - 本期业绩预增主因是主营业务产品碳酸锶市场价格同比大幅上涨[7]