公司治理 - 2024年11月6日完成董事会换届选举[2] - 2024年召开董事会6次、年度股东会1次、临时股东会3次[5] - 2024年召开各委员会会议若干次，独立董事出席率达100%[6][7] 业绩公告 - 2024年1月30日发布2023年年度业绩预减公告[14] - 2024年7月9日发布2024年半年度业绩预增公告[14] 其他事项 - 提出2023年度和2024年半年度利润分配方案[12] - 认为郑永龙具备财务负责人任职资格[13] - 建议续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[13]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》和青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职,对承担公司2024年度审计工作的致同会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"致同事务所")履职情况进行了监督。现将有关情况报告如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1981 年 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469 (二)聘任会计师事务所履行的程序 为保持公司审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会的审议建议,董事会 九届十八次会议及2024年第三次临时股东会审议通过,同意续聘致同事 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作 规则》等相关法律法规的规定,作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公 司")现任审计委员会成员,我们本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,现 就 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 报告期内,公司按照法定程序开展了董事会的换届选举工作。公司第九届董事 会审计委员会由5名委员组成,分别为独立董事范增裕先生、乔军先生、张县利先生、 陈定先生,以及非独立董事李鹏先生,主任委员由具有会计专业资格的独立董事范 增裕先生担任。 2024年11月6日,公司2024年第三次临时股东会选举产生第十届董事会董事。 同日,董事会选举产生第十届董事会各专业委员会。现任第十届董事会审计委员会 由 3 名委员组成,分别为独立董事童成录先生、王树轩先生、祁辉成先生,主任委 员由具有专业会计资格的独立董事童成录先生担任。 二、2024年度会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开 7 ...

目录 | 环境管理体系 | 25 | | --- | --- | | 废弃物与有害物管理 | 27 | | 化学品安全 | 30 | | 原材料与包装材料 | 30 | 以人为本 回馈社会 05 | 员工权益与福利 | 41 | | --- | --- | | 人才培训与发展 | 43 | | 员工职业健康 | 44 | | 安全生产管理 | 44 | | 投身社会公益 | 48 | | 附录 | 49 | | --- | --- | | 附录1：ESG报告指标索引 | 49 | | 附录2：读者反馈表 | 50 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 02 | 治理为基 求实笃行 | | --- | --- | | 公司治理 | 15 | | 合规经营 | 18 | | 商业道德 | 20 | | 党建引领 | 21 | 创新驱动 链接未来 04 | 科技创新 | 33 | | --- | --- | | 产品责任 | 35 | | 供应商管理 | 38 | 走进金瑞矿业 01 | 关于金瑞矿业 | 07 | | --- | --- | | ESG管理 ...

公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青海金瑞矿业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 对致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 致同事务所成立于1981年,是全国最早的会计师事务所之一。成立40年以来, 致同事务所的服务地区从北京拓宽到全国各地以及海外,发展成为拥有28家分支机 构的全国知名的大型专业服务机构;业务范围从最初的服务于外商投资企业发展为 向国有企业、上市公司、各级行政事业单位、民营企业、跨国集团等各类客户提供 综合化专业服务。 截至2024年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同事务所2023年度业务收入270,337.32万元,其中审计业务收入220,459.50 万元,证券业务收入50,183.34万元。2023年上市公司审计客户家数:257家,主要行 业包括信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水 生产供应业:交通运输、仓储和邮政业;2023年上市公司审计收费35,481. 21万元。 (二) 执业记录 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 执业时间 | 开始 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-017号 （一）本次会计政策变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第17号》（以下简称"第17号解释"）和《企业会计准则解释第18号》 （以下简称"第18号解释"）的相关要求，对公司会计政策进行变更和调整。 ●本次会计政策变更系公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变 更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布第 17 号解释，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日， ...

提名人青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"），现提名 曲波为金瑞矿业第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任金瑞矿业第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金瑞矿业之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 青海金瑞矿业发展股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事提名人声明 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A005590 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司全体股东: 委托单位： 审计单位： 联系电话： 目 录 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载|日 我们接受青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称金瑞矿业公司)委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金瑞矿业公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A008507 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,金瑞矿业公司编制了本专项说明所附的青海金 ...