公司财务表现 - 公司前三季度实现营收2.62亿元，同比增长3.35% [1] - 公司前三季度归母净利润4568万元，同比增长90.05% [1] - 公司前三季度扣非净利润4626万元，同比增长95.56% [1] - 公司前三季度基本每股收益0.159元 [1]

委托理财 - 公司及子公司拟委托理财金额不超15000万元[2][6][7] - 2025年10月28日董事会通过议案，待股东会审议[3][11] - 投资品种为低风险短期产品等，期限不超12个月[9][12] - 资金源于闲置自有流动资金[8] - 授权期限自股东会通过起12个月有效[10] 管理安排 - 理财决策权由董事会授权经营层行使[13] - 财务部门组织实施并跟踪，内审部门监督审查[14] 影响 - 委托理财不影响日常经营，可提高资金效率增收益[16]

产量销量 - 2025年Q3碳酸锶产量4757.94吨，同比降16.32%，销量3486.67吨，同比降9.35%[1] - 2025年Q3金属锶产量499.58吨，同比降6.35%，销量312.40吨，同比降25.08%[1] - 2025年Q3铝锶合金产量683.79吨，同比降35.66%，销量782.01吨，同比降25.18%[1] - 2025年Q3硫磺产量1050.86吨，同比降12.59%，销量1050.86吨，同比降12.59%[1] 销售收入 - 2025年Q3碳酸锶销售收入2971.71万元，同比增11.03%[1] - 2025年Q3金属锶销售收入1529.53万元，同比降33.68%[1] - 2025年Q3铝锶合金销售收入1920.58万元，同比降24.83%[1] - 2025年Q3硫磺销售收入214.82万元，同比增86.98%[1] 产品价格 - 碳酸锶本期价格8523.07元/吨，环比降30.10%，同比增22.08%[5] - 金属锶本期价格48960.53元/吨，环比降6.88%，同比降11.47%[5] - 铝锶合金本期价格24559.56元/吨，环比降0.75%，同比增0.47%[5] - 硫磺本期价格2044.25元/吨，环比增2.58%，同比增113.92%[5] - 天青石本期价格1119.81元/吨，环比降4.89%，同比降0.42%[5] - 铝锭本期价格18291.95元/吨，环比增1.95%，同比增3.37%[5]

事务所情况 - 截至2024年末，致同合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] - 2024年业务收入26.14亿元，审计收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[3] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司客户166家，收费0.42亿元[3][4] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[4] - 最近三年及当年受行政处罚4次、监管措施18次，67名从业人员受行政处罚17次[4] 公司决策 - 公司拟续聘致同为2025年度财务及内控审计机构[2] - 2025年度审计费用92万元，与2024年一致[6] - 2025年10月24日审计委员会建议续聘，28日董事会通过，需股东会审议[7][8]

财务表现 - 2025年前三季度实现营业总收入2.62亿元，同比增长3.35% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润4567.87万元，同比增长90.05% [1] - 基本每股收益为0.159元 [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会召开日期为2025年11月13日[3][6] - 现场会议召开时间为2025年11月13日14点30分[6] - 网络投票起止时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[4][5] 会议相关 - 会议审议议案包括续聘2025年度会计师事务所等[8] - 议案已在2025年10月29日《证券时报》和上交所网站披露[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月6日[14] - 会议登记时间为2025年11月12日特定时段[14] - 会议登记地点为青海省西宁市相关地址公司证券部[14][15] - 会议联系人电话号码为0971－6321653[15] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月29日[16]

会议相关 - 2025年10月28日召开董事会，8位董事全到[3] - 2025年11月13日召开第二次临时股东会[10] 财报与审计 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[4] - 同意续聘致同会计师事务所，待股东会审议[5][6] 资金与制度 - 公司及子公司拟用不超1.5亿闲置资金理财，待审议[7] - 修订部分内部治理制度，部分待股东会审议[8][9]

内幕信息界定 - 公司及控股50%以上子公司等适用相关制度[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东相关情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属知情人[8] 信息报送与备案 - 公司发生重大资产重组需报送知情人档案信息[9] - 报送知情人至少包括公司及相关人员[10] - 内幕信息登记备案一事一记[11] - 公司向外部报送需履行内部审批[14] - 首次披露后5个交易日内报送相关档案和备忘录[19] 信息保存与处理 - 知情人档案及备忘录至少保存10年[20] - 违规处理情况2个交易日内报送监管部门[29] 外部信息使用人管理 - 外部信息使用人应控制知情和使用范围[42] - 未披露前不得泄露信息和买卖股票[42] - 泄露信息造成损失将依法追责[42] 其他 - 公司简称金瑞矿业，证券代码600714[36][41][46] - 重大事项进程备忘录涉及人员需签名确认[46]

制度修订 - 制度于2025年10月修订，规范信息对外报送及使用管理[1] 适用范围 - 适用于公司董事等人员、各单位及外部相关单位或个人[2] 管理部门 - 证券部是对外信息报送和使用的统一管理部门[3] 报送规则 - 定期报告披露前，不向无依据外部单位提前报送资料[4] - 向特定外部人报送定期报告信息，不早于业绩快报披露时间[4] - 对外报送未公开信息需履行审批程序并登记知情人[5] - 向外部使用人提交提醒函并要求回执[5] - 法规要求定期报送未公开信息，特定情况可一次性履行程序[5] 后续义务 - 对外报送信息后责任单位履行提醒义务，资料保管不少于10年[7] - 外部违规使用未公开信息，公司有权追究责任[10]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度促进健康可持续发展，遵循全面性等原则，涵盖内部环境等要素[4][5][7] - 董事长是内部控制第一责任人，总经理负责实施监督，内审部门监督检查[13][14] - 公司编制内控手册，设置内部机构，将实施情况纳入绩效考核[14][15][10] 风险评估与应对 - 公司按目标设定等程序进行风险评估，识别内外部风险因素[20][21] - 风险应对策略包括规避、承受、降低和分担[23] 控制措施 - 控制措施结合手工与自动等，包含不相容职务分离等[26] - 重大事项实行集体决策审批或联签制度[27] 信息与沟通 - 公司全面收集内外部财务及非财务信息，建立外部沟通渠道[33][34] 反舞弊工作 - 董事会授权审计委员会指导反舞弊，重点包括侵占资产等[36] - 公司建立举报投诉和举报人保护制度[37] 内部监督 - 内部审计部门开展日常和专项监督，评价内控有效性并提整改计划[39] - 公司跟踪缺陷整改，追究重大缺陷责任，定期自评并披露报告[42][44] 组织架构 - 组织架构制度适用于公司及所属公司，设计应坚持权责对等原则[49][51] - 董事会和经理层职责权限合法合规，重大业务集体决策[52][53] 发展战略 - 公司制定发展战略内控，董事会设战略委员会，发展目标需审批[65][67][69] - 建立评估制度，重大变化可调整战略[73][74] 人力资源 - 制定人力资源内控，目标包括合理配置等，根据战略建立规划[81][82] - 人事部门负责员工全过程管理，建立选聘培训等制度[84][90] 安全生产与质量环保 - 公司建立安全生产体系，董事长为第一责任人，加大安全投入[104] - 根据质量标准规范流程，建立环保体系，降低污染物排放[108][110] 社会责任 - 公司公开招聘，建立员工薪酬等制度，加强职业病预防[113][114][115] - 与高校合作，定期发布社会责任报告[117][121] 企业文化 - 董事会是文化管理最高决策机构，总经理办公会负责日常决策[127] - 党群部门归口管理，将文化建设纳入绩效考核[127][128] 资金活动 - 公司制定资金活动内控，筹资方案需论证审批，按用途使用资金[140][142][143] - 投资方案要可研，按规定审批，跟踪管理并明确收回处置程序[147][148][149] 采购业务 - 公司建立采购岗位责任和内控制度，实行预算、请购、审批等制度[160][163][166] - 实行集中采购，评审选择供应商，确定采购价格[168][169] 资产管理 - 制定资产管理内控，规范存货和固定资产管理流程[184][189] - 每月盘点存货，半年清查固定资产，加强无形资产保护[192][195][197]