苏州新区高新技术产业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 体系，促进规范运作，维护公司及全体股东利益，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-012 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中联"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立） 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心 北区 1-1-2205-1 首席合伙人：邓超 2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 137 人。 2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万 元，证券业务收入 9,972.20 万元。 2024 年上市公司审计客户 28 家，年报审计收费含税总额 2,438. ...

业绩数据 - 2024年度战略投资基于权益法核算获投资收益3.74亿元[4] - 截至2024年末，自营基金5支，总规模10.98亿元，参股基金12支，认缴规模14.50亿元，撬动基金总规模105.04亿元[4] - 截至2024年末，定增投资已退出项目14个，整体收益率33.10%[5] - 2024年融资租赁业务新增投放16.51亿元[5] - 2021 - 2023年度累计现金分红16578.62万元，占年均归母净利润比例91.71%[8] - 2024年度拟派发现金红利20723272.33元，每股派0.018元[8] 业务成果 - 江苏医疗器械科技产业园载体面积160万平方米[2] - 旗下东菱振动自主研制全球首创100吨电动振动试验系统[2] 公司管理 - 2024年完成制定或修订9项重要内部管理制度[12] 投资者沟通 - 2024年接待10余家机构及个人投资者现场调研，网上业绩说明会回复近80条提问，e互动平台回复70余条提问[11] 合规工作 - 关注资本市场监管政策，做好新规学习、传达和落实工作[13] - 组织控股股东、董监高参加专题培训，提升履职能力[13] - 常态化梳理、发布监管案例供管理人员学习[13] - 完善董事会建设，发挥独立董事作用维护公司和股东利益[13] - 组织“关键少数”参加履职培训，了解监管要求变化[14] - 日常做好个人履职风险事项提醒，防范短线和窗口期交易[14] 风险提示 - 方案实施受宏观政策等因素影响，具有不确定性[15] - 提醒投资者理性投资，注意投资风险[15]

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-013 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于 2025 年为合并报表范围内子公司 提供融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人均为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司。 公司 2025 年拟为合并报表范围内子公司新增融资担保额度 350 亿元；截 至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为其提供的担保余额为 177.20 亿元，无逾期 担保情况。 一、担保情况概述 （一）公司 2025 年拟为合并报表范围内子公司新增融资担保额度 350 亿元； 其中，为资产负债率 70%以下（含 70%）的子公司新增担保额度不超过 30 亿元， 为资产负债率 70%以上的子公司新增担保额度不超过 320 亿元。 公司合并报表范围内子公司，包括目前已纳入合并报表范围的子公司，以及 未来通过设立、收购等方式纳入合并报表范围的子公司，可以进行担保额度调剂， 但调剂发生时资产负债率为 70 ...

独立董事候选人声明与承诺(史丽萍) 本人史丽萍,已充分了解并同意由提名人苏州新区高新技术 产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名为公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...

ESG 2024 可持续发展报告 本报告是苏州新区高新技术产业股份有限公司自 2008 年以来发布的第 17 份企业社会责任报告 /ESG 报告， 报告本着客观、规范、透明、全面的原则，详细披露 了苏州高新 2024 年在环境、社会、治理等领域的责任 履行情况。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 称谓说明 关于本报告 报告简介 为便于表述与阅读，本报告中"苏州高新""公司""我们" 代指苏州新区高新技术产业股份有限公司，本报告中所用的 子公司简称与《苏州高新 2024 年年度报告》所界定者具有相 同涵义。 信息边界 本报告主体与《苏州高新 2024 年年度报告》一致，包括财务 报表合并范围内的所有附属公司。 审阅及批准 本报告经董事会审核后发布，内容不存在任何虚假记载、误 参考标准 数据来源与质量保证 本报告中的财务信息摘自《苏州高新 2024 年年度报告》 合并报表数据，其他信息来自公司及下属公司运营记 录；如无特殊说明，本报告中涉及的货币均以人民币 为计量币种。 本报告发布周期为每年一次，以简体中文电子版形式 发布，您可以在上海证券交易所官网（www.sse.c ...

独立董事候选人声明与承诺（周中胜） 本人周中胜,已充分了解并同意由提名人苏州新区高新技术 产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-016 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会并对《公 司章程》部分条款进行修订。 本次修订已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | ...

(一)基本信息 机构名称:立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中联") 成立日期:2013年10月 31 日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立) 首席合伙人:邓超 2024 年末合伙人 48 人,注册会计师 287 人,其中:签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 137人。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"苏州高新"或"公司" 董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》《公司章程》和 《苏州高新董事会审计委员会工作制度》等的有关规定,履行监督及评估外部审 计工作的职责。现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 经公开选聘，中联为候选单位,审计委员会于 2024 年 4 月 25 日审议通过了 《关于聘请 2024 年度会计师事务所的预案》，并提交董事会、股东大会审议。 20 ...

经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合独立董事独立性的相关要求。 苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定,苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事周中胜、方先明、史丽萍的独立性情况进行评估并出具本报 告。 苏州新区高新 ...