公司基本信息 - 公司代码为600736，公司简称为苏州高新[1] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实准确完整[2] - 公司负责人王平、主管会计工作负责人蔡金春及会计机构负责人徐蓉保证财务报告真实准确完整[3] 股利分配 - 公司拟以每10股派发现金红利0.27元，合计分配31,084,908.49元[4] 财务表现 - 公司2023年营业收入为781.44亿人民币，较上年同期下降27.13%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20.71亿人民币，较上年同期下降34.54%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1013.58亿人民币，较上年末增长5.39%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.09元，较上年同期下降43.75%[11] 财务细节 - 公司2023年第一季度营业收入为29.35亿人民币，第二季度为22.10亿人民币，第三季度为8.55亿人民币，第四季度为18.14亿人民币[12] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为10.39亿人民币，第二季度为1.29亿人民币，第三季度为4.21亿人民币，第四季度为7.08亿人民币[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产持有损益等，合计金额为12.34亿人民币[13] 产业发展 - 公司光伏业务方面累计建设并网发电光伏电站16个，总装机容量达18.29兆瓦，2023年发绿色电量达1,397.49万度[17] - 公司医疗器械产业园引进了多个优质项目，包括全国视觉健康筛查领域龙头微视医疗、全球首个定向诱导NK细胞疗法项目爱特康生物等[17] 资产状况 - 公司资产总额达到716.17亿元，归属于上市公司股东的净资产为73.46亿元[16] - 公司存货为30,377,102,869.91元，占总资产的比例为42.42%[34] 融资情况 - 公司综合融资成本为3.61%，较2022年下降38个BP[21] - 公司成功发行超短期融资券、中期票据等直融产品21单，募资金额100亿元[21] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况[64] 股东情况 - 公司前十名股东中，苏州苏高新集团有限公司持股量最大，持有量为504,194,894股，占比43.79%[5] 债券情况 - 公司债券基本情况[146][147][151][152][153] 公司发展战略 - 公司将深度融入长三角一体化发展和区域产业创新集群发展，聚焦医疗器械和绿色低碳两大新兴产业，以“园区运营+资本赋能”广泛链接区内外产业资源，驱动主业集群发展[55]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，已获董事会通过，待股东大会批准[1] 利润分配 - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[2] - 股东大会决议或董事会制定方案后，须两月内完成股利派发[1] 控股股东定义 - 控股股东指持股达50%以上或表决权影响决议的股东[2] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[1] - 审计委员会成员应为非上市公司高级管理人员的董事[1]

会议情况 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会3次，独立董事均出席[2] - 2023年独立董事出席董事会现场会议2次、通讯会议8次，同意全部议案[4] - 2023年召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议共7次，独立董事均出席[4] 关联交易 - 2023年子公司苏州高新进口商贸与关联方日常购销总额预计不超22000万元[6] 审计机构 - 2023年公司续聘立信会计师事务所为年度审计机构[7]

提名委员会组成 - 由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时原委员仍履职[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] 提名委员会会议 - 召开前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 制度实施 - 本制度自董事会决议通过之日起实施[16]

业绩数据 - 2023年度商贸与东方创业购销预计22000万元，实际20013.37万元[3][5] - 预计2024年度商贸与东方创业购销不超32000万元[5] - 2024年购销占比62.66%，上年80.37%[7] - 2023年末东方创业资产1714332.45万元等多项财务数据[10] 股权情况 - 2023年末东方创业持公司34538714股，占比3.00%[10] - 2023年末公司持东方创业41095890股，占比4.65%[10] 交易相关 - 2024年4月通过预计2024年度日常关联交易议案[2] - 交易主要购食品等商品，价格参照市场协商[11] - 交易利于提升规模、放大品牌、优化营收利润结构[12]

战略委员会组成 - 公司设董事会战略委员会，成员五名董事含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 人数低于规定三分之二时原委员仍履职[5] - 经提议和讨论可对委员任期内调整[5] 战略委员会下设机构 - 下设投资评审小组，公司总经理任组长[5] 战略委员会会议 - 会议提前三天通知，主任委员主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[15] 制度实施与解释 - 制度自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[18][19]

独立董事评估 - 公司对独立董事周中胜、方先明、史丽萍独立性评估并出具报告[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

会议情况 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会3次，独立董事均出席[2] - 2023年召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议共7次，独立董事均出席[3] 人事与议案 - 提名委员会建议聘任副总经理获采纳[3] - 薪酬与考核委员会审议通过2022年度薪酬报告[3] - 审议通过2023年度日常关联交易及向特定对象发行股票议案[5][6] 投资与审计 - 子公司出资2500万元参与认购产业投资合伙企业LP份额[6] - 立信会计师事务所被续聘为2023年度审计机构[7] 沟通履职 - 独立董事参加业绩说明会解答中小股东问题[5] - 2023年独立董事了解公司情况履行职责[5]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名，从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] - 介绍项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人执业及服务公司时间[2][3] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询专业技术部，达成一致意见[4][5] - 针对公司情况制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[6] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[7] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[8]

财务资助 - 拟为特定子公司、参股公司和房地产合作项目提供财务资助[1] - 2024年提请授权净增不超90亿资助，资金可滚动使用[2] - 授权经营层决定每笔资助具体事项，期限12个月[2] 风险控制 - 可控制特定子公司经营，风险可控[3] - 对参股公司同股同权，履行审批程序并建预警机制[3][4] - 房地产项目外部股东调用资金需审批，按同股同权资助[4]