证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-014 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景概述 为保证苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 的资金需求，提高整体资金使用效率，拟为以下主体提供财务资助： 1、由公司控制且公司关联方参股的子公司，及此类子公司控制的公司； 2、公司及合并报表范围内子公司的参股公司； 3、公司合并报表范围内的房地产合作项目，在充分预留项目后续经营建设 所需资金的基础上，对于暂时闲置的盈余资金，各股东方可同比例调用；其中， 外部股东所调用的资金构成公司对外财务资助。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等规定，本次财务资助事项已经公司第十届董事会第 四十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、财务资助的主要内容 公司2025年度拟为上述对象净增加总额不超过100亿元财务资助，在总额度 内，资金可以滚动使用；本次财务 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 二、执业记录 | | | | | | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本 公司提供 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | | | | | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | 业时间 | 审计服务 | | | | | | | 时间 | | 项目合伙人 | 曹宇辰 | 2021 年 | 2018 年 | 2020 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 魏新宇 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2024 年 | | 质量控制复核人 | 赵光 | 2011 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2024 年 | (1)项目合伙人近三年从业情况 1 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"苏州高新"或"公司" 聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中联")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 公司对中联 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"苏州高新"或"公司" 董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》《公司章程》和《苏州高新董事会审计委员会工作制度》等的有关 规定,本着勤勉尽责的态度,审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。现将公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司于 2024年内调整了审计委员会人员构成,目前审 计委员会由周中胜(独立董事)、方先明(独立董事)、史丽萍(独立董事)、徐 瑗、陈乃轶 5人组成,其中周中胜担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,审计委员会共召开 6 次会议,会议召开及审议议案情况如下: | 日期 | 届次 | 议案 | | --- ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺(方先明) 本人方先明,已充分了解并同意由提名人苏州新区高新技术 产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名为公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2025-017 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年监事会年会（十届十二次）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；公司董事、高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过 了如下决议： 1、审议通过了《苏州高新 2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2、审议通过了《苏州高新 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算》； 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-010 6、审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025- 009 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年董事会年会（十届四十次）会议决议公告 2、审议通过了《苏州高新 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算》； 在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 四十次会议于 2025 年 4 月 25 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 9 名（其中 3 名为独立董事），实到 董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经 认真审议、依法表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过了《苏州高新 2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 表决情况：同意 9 票，反对 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-011 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 1 每股分配比例：每股派发现金红利0.018元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，苏州新区高新 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600736 公司简称：苏州高新 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 246 苏州新区高新技术产业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王平、主管会计工作负责人蔡金春及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.18元（含 税），合计分配20,723,272.33元。本分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D—0956 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.w69ff.gov.cn）" 我行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:.津25RWkRG 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) kinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D—0956 号 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称苏州高新）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 _ 立的中联会计师事务所《传染管通合伙》 网 Listsfare=11m Stailfricial 683 ...