苏州新区高新技术产业股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或者信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息； （五）对公司生产经营、经营业绩造成较大影响的安全事故、环境污染及群体性事件等 信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）向中国证监会派出机构的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或者信誉为其他单位或者个人提供 的保证、抵押或者质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。担保种类包括借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担 保金额与控股子公司对外担保金额之和。 第三条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定； （二）公司提供 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为加强对苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》、《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规章以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法 规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会 议中发挥参与决策、监督制 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，健全投资决策程序，提高决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事三分之一以上提 名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度补足委员人数。 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务。辞职 报告中应当就辞职原因及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。战略委员会因委员 辞职、免职或者其他原因导致委员人数低于规定人数的三分之二时，在改选的委员就任前， 原 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 党委 | 3 | | 第四章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第五章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第六章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 体系，促进规范运作，维护公司及全体股东利益，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-012 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中联"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立） 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心 北区 1-1-2205-1 首席合伙人：邓超 2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 137 人。 2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万 元，证券业务收入 9,972.20 万元。 2024 年上市公司审计客户 28 家，年报审计收费含税总额 2,438. ...

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动苏州新区高新技术产业股份有限公 司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者合法权益，公司结合战略定位和实际情况制定本方案。具体情况如下： 一、提升经营质量 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 高端装备制造与服务产业，公司旗下东菱振动为全球知名的力学环境与可 靠性试验设备专业制造商和整体解决方案服务商，取得国家级专精特新"小巨人" 称号，荣获中国仪器仪表学会科技进步一等奖、上海市科技进步奖一等奖、江苏 省振动工程学会科学技术奖一等奖等荣誉，自主研制的全球首创 100 吨电动振动 1 试验系统总体水平国际领先。公司一方面将持续深化与行业重点高校的产学研合 作，加速新品研发，保持行业领先的技术实力；另一方面加快实验室异地布局、 加强售后团队建设，提升测试服务和售后服务的业务体量，进一步增强盈利能力。 （二）投资板块 公司立足战略定位，围绕转型产业实施投资布局，已经形 ...