(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺(方先明) 本人方先明,已充分了解并同意由提名人苏州新区高新技术 产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名为公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2025-017 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年监事会年会（十届十二次）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；公司董事、高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过 了如下决议： 1、审议通过了《苏州高新 2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2、审议通过了《苏州高新 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算》； 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-010 6、审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025- 009 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年董事会年会（十届四十次）会议决议公告 2、审议通过了《苏州高新 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算》； 在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 四十次会议于 2025 年 4 月 25 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 9 名（其中 3 名为独立董事），实到 董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经 认真审议、依法表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过了《苏州高新 2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 表决情况：同意 9 票，反对 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-011 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 1 每股分配比例：每股派发现金红利0.018元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，苏州新区高新 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为73.0亿元，同比下降6.58%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比下降35.36%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-4.86亿元，同比下降717.16%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-21.0亿元，2023年为-15.2亿元[21] - 2024年基本每股收益为-0.0030元/股，同比下降103.43%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.05%，同比下降1.43个百分点[22] - 2024年非经常性损益合计为6.16亿元，2023年为1.23亿元[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.06亿元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为1.37亿元[26] - 公司财务费用6.05亿元，同比增长22.84%[69] - 公司投资收益3.14亿元，同比下降36.13%[69] - 经营活动现金流净额-21.00亿元，同比减少38.5%[79][80] 成本和费用 - 材料采购成本同比增长37.45%，从2.13亿元增至2.93亿元[72] - 产业园折旧摊销费用同比增长84.91%，从6252.8万元增至1.16亿元[72] - 土地及建安成本同比下降22.48%，从49.15亿元降至38.10亿元[73] - 产城综合开发材料采购成本同比增长76.08%，从2.61亿元增至4.60亿元[73] - 研发投入总额4002.3万元，占营业收入比例0.55%[77] 各业务线表现 - 绿色低碳产业创新集群实现总产值规模超700亿元，GLC Park累计租赁及注册企业80家，注册资本超20亿元，产值超47亿元[35] - 绿色低碳公司已建成运营光伏及储能项目38个，合计装机容量39.61兆瓦/兆瓦时，全年发电量超2,000万度，同比增长50%[39] - 医疗器械产业园全年推进招引落地医疗产业项目209个，包括总投资超10亿元的华越集团等重点项目[36] - 医疗器械产业园载体面积近160万平方米，在建五期总建筑面积39万平方米，计划2025年交付[36] - 低空经济公司已与SGS公司达成战略合作，计划成立综合检测实验室拓展低空飞行器检测业务[38] - 公司商品房销售面积11.77万平方米，同比下降31.89%，销售金额25.90亿元，同比减少32.23%[46] - 天都大厦2024年实现租金收入5,329万元，累计租赁面积6万平方米，招引近120家企事业单位[47] - 旅游板块2024年累计接待游客430.51万人次，实现营业收入3.96亿元[47] - 2024年污水处理量1.2亿吨，同比增长近10%[49] - 完成雨污水排水管道养护3,714.93公里，清捞雨污水检查井及雨水边井48.60万座，完成市政雨污水管网检测258.7公里[50] - 产业园区运营业务营业收入7.53亿元，同比增长27.09%[70] - 产城综合开发业务营业收入62.68亿元，同比下降10.09%[70] 投资和金融资产 - 交易性金融资产期末余额30,758,823.09元，较期初减少7,632,796.18元（-19.89%），对当期利润影响金额为-9,690,932.44元[29] - 其他非流动金融资产期末余额1,175,822,957.57元，较期初增加453,594,135.97元（+62.81%），对当期利润影响金额为130,429,100.59元[29] - 应收款项融资期末余额10,405,018.69元，较期初增加3,816,766.22元（+57.93%）[29] - 公司存量投资项目累计出资金额近50亿元，高新福瑞入选全省A类融资租赁公司名单[32] - 公司参与设立生物医药母基金规模60亿元，参控股基金累计投资31个一级股权项目，合计出资金额3.46亿元[44] - 高新福瑞2024年新增项目23个，投放金额16.51亿元，实现营业收入1.53亿元、净利润3,803.40万元[44] - 公司参股股权投资企业共88家，主要涉及股权投资、基础设施经营等行业[95] - 重大股权投资包括苏州高新万阳置地有限公司26.02亿元（持股100%）、江苏苏州生物医药产业专项母基金6.85亿元（持股11.42%）、江苏国信股份有限公司21.22亿元（持股7.36%）[96] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦医疗器械和绿色低碳产业，通过"园区运营+资本赋能"驱动主业集群发展[112] - 公司计划2025年围绕光伏储能、绿电交易等新能源业务提升区域绿色技术发展水平[114] - 公司房地产板块受行业周期性调整影响，去化周期延长，资金回笼速度放缓[117] - 公司产业投资涵盖医疗器械、绿色低碳、高端制造等新兴产业，但IPO阶段性收紧可能导致投资标的公允价值波动[117] - 公司通过参与设立生物医药母基金，进一步扩大在生物医药领域的投资布局[122] - 公司2024年计划向金融机构申请综合授信额度，并为合并报表范围内子公司提供融资担保额度[122] - 公司2024年计划发行债务融资工具，以优化财务结构[122] - 公司深化排水一体化改革，全面提升区域水环境治理效能[115] - 公司两大主题乐园通过新业态和新产品提升游园体验，持续扩大销售规模[115] - 公司通过精准招商和产业培育提升全产业链运营能力，应对市场经营风险[118] 公司治理和股东信息 - 公司2024年度拟每10股派发现金红利0.18元（含税），合计分配20,723,272.33元[6] - 公司2024年年度报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见[5] - 公司控股股东为苏州苏高新集团有限公司[13] - 公司2024年年度报告经全体董事出席的董事会会议审议通过[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司已披露行业风险及经营风险，具体内容见管理层讨论与分析章节[8] - 公司董事、监事及高管2023年合计税前报酬总额658.58万元[127] - 公司变更会计师事务所，审计费用从5,489,000元降至5,389,000元[173] - 公司控股股东及实际控制人承诺事项均按期履行，无未履行情况[169] 债务融资和担保 - 全年发行直融产品20单，发行金额83亿元，综合融资成本3.16%，较去年下降45个BP[51] - 期末融资总额4,569,104.77万元，整体平均融资成本3.16%，利息资本化金额72,108.57万元[93] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计6,621,760,922.79元，期末对子公司担保余额合计17,720,004,509.67元[183] - 公司担保总额占净资产的比例为88.64%，其中直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为17,468,416,072.73元[183] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为7,724,658,714.49元[183] 行业和市场数据 - 2024年国家高新区GDP突破19.3万亿元，同比名义增长7.6%，占全国比重14.3%[52] - 2024年中国节能环保产业规模预计突破10万亿元，占GDP比重7.5%[53] - 2025年中国医疗器械产业营业收入预计达18,750亿元，较2015年增长197.88%[54] - 2024年全国医疗器械生产企业32,752家，同比增长1.36%，其中可生产二类医疗器械企业17,575家，同比增长14.57%[55] - 2024年新建商品房销售面积97,385万平方米，同比下降12.9%，销售额96,750亿元，下降17.1%[56] - 2024年全国300城住宅用地成交3.8亿平方米，同比下降23.3%，出让金2.1万亿元，同比下降27.8%[57] - 2024年苏州市区商品住宅取证面积278万平方米，同比减少46%[57] - 2024年1-12月苏州市区商品住宅成交量429万平方米，同比减少26%[58] - 2024年12月苏州市区商品住宅成交72.6万平方米，环比增40%，同比增49%[58] - 2024年苏州市区新建商品住宅成交均价2.66万元/平方米，同比下跌5%[58] - 苏州高新区2024年地区生产总值1912亿元，增长6%[61] - 苏州高新区规上工业总产值3470亿元，增加值增长6.7%[61]

苏州新区高新技术产业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D—0956 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.w69ff.gov.cn）" 我行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:.津25RWkRG 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) kinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D—0956 号 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称苏州高新）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 _ 立的中联会计师事务所《传染管通合伙》 网 Listsfare=11m Stailfricial 683 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0953 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 漫 目 录 | P | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | ា រី | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-166 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报 告 立信中联审字[2025]D-0953 号 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东: 一、 我们审计了苏 ...

关于对苏州新区高新技术产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信中联专审字[2025]D-0277 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ws-sf.fl 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 津250MG8Y 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对苏州新区高新技术产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项报告 立信中联专审字[2025]D-0277 号 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称 苏 州高新)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.ya260 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0278 号 专 项 审 核 意 见 立信中联专审字[2025]D—0278 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 上海证券交易所: 我们接受委托,对苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"苏州高 新") 2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 20 ...