上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 （一）本次股东大会的召集 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-051 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 360 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,415,452 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.0043 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序 符合《公司法》及《公 ...

A股海南自贸区板块表现 - 海南自贸区板块整体呈现震荡上升趋势 [1] - 凯撒旅业股价封板涨停，成为板块领涨个股 [1] - 钧达股份涨幅超过5.5%，表现强势 [1] - 海南海药和丽尚国潮涨幅均超过3% [1] - 海汽集团等个股跟随板块上涨 [1] 个股表现 - 凯撒旅业成为当日唯一涨停个股，市场关注度较高 [1] - 钧达股份涨幅显著，达到5.5%以上 [1] - 海南海药和丽尚国潮涨幅相近，均为3%左右 [1] - 海汽集团等个股涨幅相对较小，但保持跟涨态势 [1]

海南自贸区概念板块表现 - 截至7月16日收盘，海南自贸区概念上涨2.21%，位居概念板块涨幅第6位，板块内27股上涨 [1] - 涨幅居前的个股包括海德股份（5.79%）、海南瑞泽（4.70%）、京粮控股（4.59%），跌幅居前的有丽尚国潮（-0.38%）、海南矿业（-0.13%） [1] - 今日主力资金净流入2.19亿元，23股获主力资金净流入，其中16股净流入超千万元 [1] 资金流入情况 - 海德股份主力资金净流入9219.61万元，净流入比率15.77%，位居榜首 [2] - 海南瑞泽、海南海药、海航控股分别净流入6190.17万元、4369.06万元、3020.77万元 [1] - ST葫芦娃、*ST椰岛主力资金净流入比率较高，分别为16.55%、13.49% [2] 个股资金数据 - 海南发展主力资金净流入2848.59万元，换手率5.34% [2] - 罗牛山净流入2807.44万元，换手率4.43% [2] - 金盘科技净流入2620.87万元，换手率2.37% [3] - 海南机场净流入1061.58万元，换手率0.51% [3] 资金流出个股 - 海南橡胶主力资金净流出446.26万元，换手率0.65% [3] - 欣龙控股净流出836.44万元，换手率6.51% [3] - 康芝药业净流出1263.11万元，换手率6.46% [3] - 海南华铁净流出25405.69万元，换手率18.57% [4]

2025年7月11日，公司和保荐人浙商证券股份有限公司向上海证券交易所（以下简称" 上交所"）提交了《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申 请文件的申请》和《浙商证券股份有限公司关于撤回对兰州丽尚国潮实业集团股份有限公 司向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申请撤回兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 的申请文件和申请撤销浙商证券股份有限公司保荐工作。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-050 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对兰州丽尚国潮实业集 团股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日召开第十 届董事会第三十六次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司终止向特 定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，详情请查阅2025年7月12日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州丽 ...

公司决议公告 - 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届监事会第二十次会议于2025年7月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议 [1] - 会议审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事郑雯回避表决 [1] - 监事会认为终止发行股票的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，不会对公司正常经营产生重大不利影响 [1] 发行股票事项终止 - 公司决定终止向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件，该决议无需提交股东大会审议 [1][2] - 详细内容可查阅公司同日在上海证券交易所网站发布的专项公告 [2]

发行决策 - 2023年6月29日审议通过向控股股东发行A股股票议案[1] - 2024年多次审议通过调整发行方案议案[2] 发行进程 - 2024年10月10日发行申请获上交所受理，10月29日收到审核问询函[3] - 2024年11月27日完成问询函回复，12月31日完成回复修订[3] 终止情况 - 2025年7月11日审议通过终止发行并撤回申请文件议案[1][6][7] 决议有效期 - 发行股票股东大会决议有效期至2025年7月16日[4] - 2025年6月16日延长发行决议有效期议案未通过[4]

会议情况 - 公司第十届监事会第二十次会议于2025年7月11日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 以2票同意终止向特定对象发行股票并撤回申请文件，关联监事郑雯回避[1] - 事项符合规定，不影响经营、不损害利益，无需股东大会审议[1][2] 信息披露 - 详情见同日上交所网站相关公告[2]

会议情况 - 公司第十届董事会第三十六次会议于2025年7月11日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席8人[1] 议案审议 - 会议以6票同意审议通过终止发行股票并撤回申请文件议案[1] - 向特定对象发行股票的股东大会决议有效期至2025年7月16日[1] - 2025年第一次临时股东大会审议延长有效期议案未获通过[1]

丽尚国潮（600738）公告，公司于2025年7月11日召开董事会和监事会，审议通过了终止向特定对象发 行股票事项并撤回申请文件的议案。公司原计划向控股股东浙江元明控股有限公司发行A股股票，但因 股东大会决议有效期即将到期且延长议案未获股东大会审议通过，决定终止该发行事项。终止该事项不 会对公司正常业务经营产生重大不利影响。 ...