上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 实施 2025 年员工持股计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 实施 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"）委托，就丽尚国潮本次 拟实施的 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）出具本法律意 见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作（2025 年 5 月修订） ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二五年六月 第 1 页 共 15 页 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 （一）非累积投票议案 1、《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》； 2025年第一次临时股东大会现场会议须知 2、《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理 办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》； 4、《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有 效期和相关授权有效期的议案》； 5、《关于解除委托表决权暨被动形成财务资助和对外担保的议案》。 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-034 2、截至本公告披露日，公司全资子公司杭州环北丝绸服装城有限公司为丽 尚美链提供的借款余额为 2,500 万元，该款项是丽尚美链在作为公司控股子公司 期间，公司支持其日常管理运营而发生的往来款。表决权委托解除后，丽尚美链 将不再纳入公司合并报表范围，上述借款形成被动对外财务资助。根据《借款协 议》的约定，该笔借款应在 2026 年 5 月 31 日前偿还。 3、丽尚美链作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营而提供的担 保余额为 1,900 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.98%， 本担保无反担保。表决权委托解除后将被动形成对外担保。 4、本次对外财务资助和对外担保的风险可控，不会对公司的日常经营产生 不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。 5、丽尚美链最近一期经审计资产负债率超 70%，本次表决权委托解除及对 外财务资助和对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 一、丽尚美链不再纳入公司合并报表范围的说明 1 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股子公司不再纳入合并报 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-034 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 16 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600738 | 丽尚国潮 | 2025/6/10 | 二、 增加临时提案的情况说明 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 5 月 22 日公告了股东大会召开通知，合计持有32.35%表 决权的股东浙江元明控股有限公司，在2025 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第十届董事会第三十三 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十三次会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急临时会议， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审 议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资 的议案》，为进一步增强南京环北市场管理服务有限公司（以下简称"南京环北"） 的市场竞争力，在业务拓展、资源整合、财务融资等方面奠定坚实的基础，同时 提升公司在经营活动中的企业形象与抗风险能力，公司拟以 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"丽尚国潮" 或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持 股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兰州丽尚国潮实业集 团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划 草案"、"员工持股计划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《兰州丽尚 国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管 理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严 ...

员工持股计划基本情况 - 参与对象预计不超过45人（不含预留授予人员），董监高不超过5人[8][27] - 募集资金总额不超过2248.52万元，份数上限为2248.52万份[9][30] - 受让股份总数不超过839.00万股，占公司当前股本总额的1.10%[9][39] 股份分配情况 - 拟首次受让739.00万股，占标的股票总量的88.08%，占公司当前股本总额的0.97%[9] - 预留100.00万股，占标的股票总量的11.92%，占公司当前股本总额的0.13%[10] - 董监高合计认购份额不超过495.80万份，占总份额22.05%；优秀管理人员及业务骨干合计认购份额不超过1484.72万份，占66.03%；预留份额268.00万份，占11.92%[30] 股份回购情况 - 2023年6月同意回购股份用于员工持股计划，资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，回购价格不超过8.32元/股[36] - 截至2024年2月19日，累计回购股份18784447股，占总股本2.47%，回购均价5.30元/股，使用资金99619632.27元[37] 价格与期限 - 购买公司回购股份的价格为2.68元/股[11][40] - 存续期为24个月，首次受让和预留受让部分标的股票锁定期均为12个月[11][48][50][52] 业绩考核 - 2025年公司层面业绩考核要求为年净利润不低于1亿元[54] - 个人绩效考核年度为2025年，合格解锁比例100%，不合格0%[56] 管理与决策 - 存续期内由公司自行管理，成立管理委员会进行日常管理[12] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5个工作日发通知，紧急情况可口头通知并豁免通知时限[62][63] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意视为通过，变更、终止等需2/3以上份额同意[64] 费用与关联 - 拟将739.00万股回购股份过户至员工持股计划，以5.34元/股测算，首次受让部分股份支付费用为1965.74万元[103] - 首次受让部分股份支付费用2025年摊销1064.78万元，2026年摊销900.96万元[103] - 首次受让部分持有人中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共5人与计划存在关联关系[112] 审议与披露 - 董事会审议员工持股计划需全体非关联董事过半数表决通过，拟参与董事及关联董事回避表决[114] - 股东大会审议员工持股计划，关联股东回避表决，经出席有效表决权过半数通过可实施[114] - 公司实施员工持股计划，完成股票过户至计划名下2个交易日内，披露获股时间、数量、比例等[115]

员工持股计划 - 公司实施2025年员工持股计划利于建立机制、调动积极性、提升竞争力[1] - 该计划有助于完善治理水平，促进可持续发展[1] - 计划内容合规，决策程序合法有效，未损害股东利益[1] - 已征求员工意见，参与对象遵循相关原则[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施并提交审议[2]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 二〇二五年五月 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 一、本员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 特别提示 一、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"丽尚国潮"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自 ...

员工持股计划 - 2025年员工持股计划草案经职工代表大会表决通过[3] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[3] - 实施利于完善治理结构，促进公司长期发展[4] - 尚需经公司股东大会审议通过方可实施[5]