会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2月13日在杭州市拱墅区召开[2] - 出席会议股东及代理人144人，所持表决权股份275,406,262股，占比37.9064%[2] - 公司9名在任董事全部列席会议[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》《关于修订<董事会议事规则>》议案，A股同意票比例99.1968%[3] - 第1.01、1.02项议案获2/3以上表决通过[3] 律师见证 - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为徐双豪、翁连诚[5] - 律师见证股东会程序合法，表决结果有效[6]

会议安排 - 公司2026年1月26日决议召集2026年第一次临时股东会[5] - 2026年1月27日发布股东会通知，公告距会议召开日达15日[5] - 2026年2月13日下午14时股东会在杭州召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 出席股东会144人，代表275,406,262股，占比37.9064%[7] - 出席现场会议3人，代表270,459,561股，占比37.2256%[7] - 参加网络投票141人，代表4,946,701股，占比0.6808%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意273,194,261股，占比99.1968%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意273,194,261股，占比99.1968%[14] - 两议案均获三分之二以上同意通过[13][14] 结果合规 - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[15]

会议信息 - 公司第十届董事会第四十三次会议于2026年2月13日通讯表决召开[1] - 会议通知及资料于2026年2月6日书面及通讯发出[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 会议全票通过《关于全资子公司变更<租赁合同>部分条款的议案》[1] - 同意全资子公司变更与甘肃星辰揽月文化娱乐有限公司《租赁合同》部分条款[1]

会议信息 - 会议于2026年2月13日14点召开，股权登记日为2月10日[6] - 采取现场和网络投票结合，网络投票2月13日进行[6] - 现场会议在杭州拱墅区公司会议室召开[7] 议案情况 - 股东会审议1项非累积投票议案，2项特别决议议案[11] - 董事会拟增设职工代表董事，修订《公司章程》[15] - 议案有2项子议案，已通过董事会审议[19][20]

公司董事会决议 - 公司第十届董事会第四十二次会议于2026年1月26日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长吴小波主持 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [1] 临时股东会召开安排 - 公司定于2026年2月13日下午14:00在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [1][3] - 本次股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月13日9:15至15:00 [5] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过 [7] - 议案1.01和议案1.02为特别决议议案 [8] - 本次会议无对中小投资者单独计票的议案，也无涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [8] 会议参与与登记 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会 [10] - 会议出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [11][12] - 股东登记时间为2026年2月12日9:00-11:30和14:00-17:00，登记地点为杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元3楼证券管理中心 [13] - 会议联系人王磊，联系电话与传真均为0571-88230930 [13]

公司动态 - 丽尚国潮于2026年1月26日晚间发布公告 [1] - 公司第十届第四十二次董事会会议于2026年1月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 行业动态 - 国际金价已冲破5000美元 [1] - 国际金价在7年间上涨了280% [1] - 专家观点认为金价走势关键看美元，并建议重点关注国际货币体系、降息和科技革命等因素 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月13日召开[2] - 现场会议2月13日14点在杭州公司会议室召开[2] - 网络投票2月13日进行，各平台有不同时段[3] 审议议案 - 本次股东会审议修订章程及议事规则的议案[4] 股权与登记 - A股股票代码600738，简称为丽尚国潮，股权登记日2026/2/10[9] - 登记时间2月12日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00，地点在证券管理中心[10] 其他信息 - 公告发布日期为2026年1月27日[11]

会议情况 - 公司第十届董事会第四十二次会议于2026年1月26日通讯表决召开[1] - 会议通知及资料于2026年1月21日书面及通讯发出[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，9票同意通过议案[1] 股东会安排 - 公司将于2026年2月13日14:00召开2026年第一次临时股东会[1] - 临时股东会地点为杭州市拱墅区吉如路88号相关会议室[1]

公司战略动向 - 丽尚国潮在投资者互动中表示，公司高度关注新零售发展趋势 [2] - 公司未来将基于自身资源与稳健经营原则，对包括名创优品在内的各类优秀商业模式进行审慎研究评估 [2] 行业关注焦点 - 新零售发展趋势是公司当前高度关注的领域 [2]

公司对股价波动的回应 - 丽尚国潮在互动平台回应投资者 表示二级市场股价波动受宏观经济 行业政策 市场情绪及投资者偏好等多重因素综合影响[2] - 公司强调将坚持做好自身经营 致力于提升价值以回报广大投资者[2]