投资与业绩 - 2022年9月丽尚控股向丽尚美链现金增资1020万元[5] - 业绩承诺方承诺2023年丽尚美链营收88000万元、净利润1700万元，实际净利润50.84万元[6] 风险敞口与补偿 - 2025年初公司为丽尚美链提供2900万元担保，累计借款2500万元，风险敞口剩4400万元[7] - 2025 - 2027年分阶段降低风险敞口，完成则豁免补偿金及利息[9][10] - 提前完成降低目标当月豁免全部业绩补偿款[10] 方案进展 - 2025年6月30日独立董事同意豁免方案，董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[11] - 公司董事会同意丽尚美链申请有条件豁免业绩补偿方案[12]

员工持股计划 - 2025年5、6月相关会议审议通过员工持股计划议案[7][8] - 2025年6月30日购买价格由2.68元/股调为2.67元/股[9] 利润分配 - 2025年5月通过2024年度利润分配预案[11] - 以735,272,323股为基数，每10股派0.15元，共派11,029,084.85元[11] - 权益分派后每股现金红利0.0145元/股[11]

1 年员工持股计划，同时股东大会同意授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关 事宜。 （三）2025 年 6 月 30 日，公司召开第十届董事会第五次薪酬与考核委员会、 第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计 划购买价格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，董事会 同意将本次员工持股计划的购买价格由 2.68 元/股调整为 2.67 元/股。 二、本次调整事项说明 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-042 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员 工持股计划购买价格的议案》。因公司于 2025 年 6 月 27 日完成了 2024 年年度 权益分派实施工作，根据《兰州丽尚国潮实业集团股份有 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月17日召开[2] - 现场会议11点在杭州拱墅区公司会议室召开[2] - 股权登记日为7月11日[8] 投票与审议 - 网络投票7月17日进行，有不同时段要求[3][4] - 审议参股公司丽尚美链豁免业绩补偿议案[4] 会议登记 - 7月15日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00登记[9] - 登记地点在杭州拱墅区证券管理中心[9]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-041 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 九次会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于2025 年 6 月 25 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议 案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国 潮关于参股公司业绩补偿的进展公告》。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会 2025 年 7 月 2 日 1 一、审议通过《关于公司参股公司丽尚美链申请有条件豁免业绩补偿的议 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-040 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十五次会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年 6 月 25 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席 会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚 国潮关于调 ...

股东持股 - 红楼集团持股93,388,908股，占总股本12.27%，一致行动人持股52,503,539股，占6.90%[3] - 红楼集团及其一致行动人合计持股145,892,447股，占比19.16%[7] - 洪一丹等多人分别持股及占比[7] 减持计划 - 2025年7月16日起3个月内，减持不超16,076,400股，不超总股本2.11%[4] - 集中竞价和大宗交易减持数量及占比[4] - 减持股份来源非公开发行，原因是自身资金需求[7]

股东减持计划 - 红楼集团计划自2025年7月16日起3个月内减持不超过1607.64万股，占总股本2.11% [1] - 其中通过集中竞价减持不超过761.34万股（占总股本1%），通过大宗交易减持不超过846.3万股（占总股本1.11%） [1] - 减持价格按市场价格确定，减持原因为股东自身资金需求 [1]

董事会会议决议 - 公司第十届董事会第三十四次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席8人，董事李君彪因工作原因缺席 [1] - 会议由董事长吴小波主持，高级管理人员列席，召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议议案采用记名投票方式表决，所有议案均获8票同意、0票反对或弃权 [1] 租赁合同签署 - 全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司与明锐思成（湖州）信息科技有限公司签订12年《租赁合同》，期限为2025年6月1日至2037年5月31日 [1] - 合同约定子公司分期收取租金，12年租金总额约2.47亿元人民币 [1]

法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决 结果合法有效。 特此公告。 (三) 关于议案表决的有关情况说明 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 未获通过出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的 2/3 以上表决通过；第 5 项议案已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。 已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的过半数表决通过。 关联关系的股东对议案 1-3 已回避表决;议案 4 关联股东浙江元明控股有限公司 已回避表决。 三、 律师见证情况 | 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 | | | | | 公告编号：2025-036 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...