会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-026 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 5 月 8 日(星期四) 至 5 月 14 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600738@lsguochao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年年 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 立信中联具有证券期货相关业务资格。截止 2024 年 12 月 31 日，立信中联 合伙人（股东）48 人，注册会计师 287 人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过 137 人。 （二）立信中联 2024 年度业务收入为 31,555.40 万元，其中，审计业务收 入为 25,092.21 万元，证券业务收入为 9,972.20 万元。2024 年度，立信中联上 市公司客户家数28家，收费总额2,438.00万元，涉及的主要行业包括制造业（18）、 信息传输、软件和信息技术服务业（3）、租赁和商务服务业（2）、采矿业（1）、 电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、水利、环境和公共 设施管理业（1）、文化、体育和娱乐业（1）等。 （三）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》等规定和要求，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以 下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-018 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 ●本年计提资产减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目的金额共计 86,869,603.53元，合计减少本年归属于上市公司股东的利润总额65,896,447.09 元。 ●本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。 2025年4月28日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《 关于2024年度计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司资产状 况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原 则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了 减值准备，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提原因 根据《企业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映公司 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-021 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信中联"） ●本事项尚须提交公司股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年10月31日（由立信中联闽都会计 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | | 师事务所有限公司转制设立） | | | | 注册地址 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区 | | | | | 1-1-2205-1 | | | | 首席合伙人 | 邓超 | 2024年末合伙人数量 | 48人 | | 2024年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 287人 | | | 其 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-023 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计估计变更自2025年5月1日开始执行。 ● 本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已 披露的财务数据进行追溯调整，不会对已披露的财务报表产生影响；也不会对公 司2024年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ● 本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 2025年4月28日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。为更加准确地反映公司应收款项 的预期信用损失情况，公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》的相关规定，拟对应收款项的预期信用损失的部分会计估计进 行变更。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计估 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-022 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股子公司业绩补偿的进展公告 《增资协议》8.1 条约定声量咨询及其实控人陈仲华、诸葛子凡作为承诺人 承诺在 2023 年内丽尚美链应达到的业绩目标为经审计营业收入 88,000 万元、净 利润 1,700 万元，并于 8.3 条约定了若未能达成相应目标（即实际净利润金额小 于目标净利润金额）时，承诺人需以现金形式对丽尚美链补足差额。经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，确认丽尚美链 2023 年内实际 完成的净利润为 50.84 万元，差额为 1,649.16 万元。丽尚控股多次敦促相关方 履行业绩补偿义务。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于变更杭州丽尚美链网络科技有限公司业绩补偿方案的议案》,经丽尚控股、丽 尚美链和声量咨询及其实控人陈仲华、诸葛子凡多次沟通，各方同意关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩补偿承诺的基本 ...

公司代码：600738 公司简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由 ...

一、2025 年第一季度，公司零售百货门店无关闭情况。 二、2025 年第一季度，公司无拟增加门店情况。 三、2025 年第一季度主要经营数据： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-025 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2025 年第一季度主 要经营数据披露如下： 本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。 （一）主营业务分行业情况 特此公告。 单位：万元 币种：人民币 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 比上年同 | 营业成本 比上年同 | 毛利率比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | - ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信中联资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 立信中联具有证券期货相关业务资格。截止 2024 年 12 月 31 日，立信中联 合伙人（股东）48 人，注册会计师 287 人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过 137 人。 立信中联 2024 年度业务收入为 31,555.40 万元，其中，审计业务收入为 25,092.21 万元，证券业务收入为 9,972.20 万元。2024 年度，立信中联上市公 司客户家数 28 家，收费总额 2,438.00 万元，涉及的主要行业包括制造业（18）、 信息传输、软件和信息技术服务业（3 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-020 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司及子公司预计新增对外担保额度的公告 特别风险提示：截至本公告披露日，部分被担保方资产负债率超过 70%， 公司及子公司对外担保总额主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担 保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在 确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司提供新增额度不超过 9 亿元 的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证、共 同还款等)、抵押担保、质押担保、票据池、资产池或多种担保方式相结合等形 式。 1 本次担保不涉及反担保。 本次新增担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。 公司对外担保逾期金额：无。 （二）履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...