会议信息 - 2025年12月12日11点召开股东大会，股权登记日为12月3日[7] - 采取现场与网络投票结合，网络投票12月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 现场会议在杭州市拱墅区吉如路88号公司会议室[8] 议案审议 - 审议2项非累积投票议案，议案1、2.01、2.02为特别决议议案[11] 制度变更 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》部分条款[16] - 修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，详见2025 - 072公告[18]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈[6][7][10] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[7][8] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[16] 股东召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[13] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会应设置现场会场，并提供网络或其他参会方式[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议[18] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[22] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[23] - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[29] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规的股东会决议[30]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 六种情形下应召开临时会议[11] - 董事长十日内召集会议[13] - 临时会议通知不晚于会前2日，紧急情况除外[15] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[18] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托及投票权规定[20] - 审议关联交易委托出席有限制[23] 会议方式 - 以现场召开为原则，可多种方式召开[24][25] 审议表决 - 提案需超全体董事半数赞成，部分事项需三分之二以上同意[34] - 特定情形董事回避表决，决议形成规则[35] - 利润分配决议流程[37] - 提案未通过短期内不再审议[38] - 部分人员可要求暂缓表决[39] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议内容[40] - 可视需要制作纪要和决议记录[42] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[48] 费用支付 - 董事出席费用由公司支付[49]

公司基本信息 - 公司1992年7月首次发行2734.5万股人民币普通股，1996年8月2日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为761,335,236元[5] - 公司已发行股份总数为761,335,236股，均为面值1元的人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] 公司治理 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[8] - 股东会是权力机构，行使多项职权[46] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[101] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[29] - 股东对决议效力有争议，60日内可请求法院撤销[32] - 股东滥用权利造成损失应赔偿或承担连带责任[38] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需股东会审议[48] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[46] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议通过[80] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141][142] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[145] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[155] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[168][169][183] - 章程由董事会负责制定、修改和解释，自股东会审议通过生效[187]

公司基本信息 - 公司于1996年8月2日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币761,335,236元[3] - 公司已发行股份总数为761,335,236股，均为面值1元的人民币普通股[5] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对程序或内容违反章程的决议，有权在60日内请求法院撤销[7][8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会、董事会等对相关人员提起诉讼[9] 股东大会相关 - 年度股东大会（股东会）每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会（股东会）[13] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[20] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[24] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[24] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失承担赔偿责任[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[40] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[41] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[42] 其他重要事项 - 公司于2025年11月26日召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案，尚需提交股东大会审议[1] - 公司修订《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司股东会议事规则》和《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会议事规则》，需提交股东大会审议[59] - 公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权办理工商变更登记、章程备案等事宜，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准[58]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会2025年12月12日11点在杭州召开[3] - 网络投票2025年12月12日进行[5] - 股权登记日为2025年12月3日[15] 审议议案 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等[8] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[12] 登记信息 - 登记时间为2025年12月5日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[17] - 登记地点为杭州证券管理中心[18] - 联系人王磊，电话和传真0571 - 88230930[18]

会议情况 - 公司第十届监事会第二十三次会议于2025年11月26日召开[2] - 会议通知及材料于2025年11月23日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案内容 - 会议以3票同意通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 公司将不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 监事会相关制度废止，《公司章程》部分条款修订[3] 后续安排 - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议相关 - 公司第十届董事会第三十九次会议于2025年11月26日召开，9位董事全部出席[1] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[1] - 修订2项制度议案通过，需提交股东大会审议[4] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案，12月12日上午11:00在杭州召开[5]

元明控股增持计划实施情况 - 元明控股在2024年12月11日至2025年11月20日期间累计增持公司股份1513.02万股，占公司总股本的1.99% [1] - 增持金额为7592.00万元，不含交易费用 [1] - 本次增持计划已在期限内实施完毕，符合增持计划的相关要求 [1] 元明控股持股及表决权情况 - 截至公告披露日，元明控股持有公司股份1.77亿股，占公司总股本的23.31% [1] - 红楼集团有限公司持有的7726.91万股股份对应的表决权无条件且不可撤销地委托元明控股行使 [1] - 元明控股合计持有公司有表决权股份的数量为2.55亿股，占公司总股本的33.46% [1]

公司股份变动 - 元明控股在2024年12月11日至2025年11月20日期间累计增持公司股份约1513万股，占公司总股本的1.99% [1] - 增持金额为7592万元，相关增持计划已在期限内实施完毕 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于物业和租赁业务，占比62.94% [1] - 商贸百货零售业务收入占比18.44%，其他业务占比8.34% [1] - 商业管理业务收入占比6.31%，新零售业务收入占比3.96% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为38亿元 [1]