提名信息 - 浙江元明控股提名金骋路为兰州丽尚国潮实业集团第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2026年2月26日[6] 被提名人条件 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 最近36个月内无相关处罚[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在集团连续任职未超六年[5]

独立董事资质 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 不得是公司前十名股东中的自然人股东及其亲属[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东处任职[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 审查结果 - 候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4]

候选人资格 - 具备5年以上法律等履行独立董事职责必需工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 专业能力 - 具备注册会计师资格，有5年以上会计专业全职工作经验[4] 审查结果 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5]

出资与减资 - 杭州环北拟对丽水天机减少认缴出资额1312.50万元，减资后实缴出资4500万元，出资比例62.50%[10] - 丽水天机认缴出资总额拟由9300万元减至7200万元[10] - 2024年7月杭州环北减少认缴出资额1875万元，减资后实缴出资8125万元[7] - 2024年12月杭州环北减少认缴出资额2312.50万元，减资后实缴出资5812.50万元[7] 关联交易 - 过去12个月内公司与丽水南投发生其他类别关联交易3.44万元[4][11] 投资与备案 - 2020年11月杭州环北使用1亿元自有资金参股丽水天机[5] - 丽水天机于2021年2月10日完成基金备案工作[6] 经营期限 - 丽水天机经营期限延长3年，自2025年12月8日至2028年12月7日[8] 财务数据 - 截至2025年12月31日，丽水天机总资产7061.00万元[16] - 截至2025年9月30日，总资产6928.07万元，负债50.00万元，2025年1 - 9月营业收入0元，净利润 - 42.94万元[17] - 2025年营业收入0元，净利润89.99万元[17] 审议与影响 - 2026年3月2日，独立董事专门会议和董事会审议通过减资暨关联交易议案[19] - 本次关联交易无需提交公司股东会审议，无需经过有关部门批准[21] - 本次减资事项不会对公司正常生产经营和当期损益产生重大影响，公司合并报表范围未发生变化[22] 投资退出 - 2020年11月7日投资丽水天机股权投资合伙企业4500.00万元，已进入退出期[24]

董事会换届 - 公司第十一届董事会拟由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[1] - 2026年3月2日第十届董事会第四十四次会议审议通过换届选举议案[1] - 换届选举需提交2026年第二次临时股东会以累积投票制进行，非独立董事差额选举[2] - 新一届董事会任期三年，选举前仍由第十届董事会履职[2][4] 人员情况 - 吴小波、吴群良、吴林等截至公告披露日未持股[8][9][10] - 洪一丹持有公司股份31380075股[12] - 部分独立董事候选人未持股，与大股东等无关联关系且通过上交所备案审核[4]

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江元明控股有限公司，现提名蔡黛燕为兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任兰州丽尚国潮实业集团股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与兰州丽尚国潮实业集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人洪一丹，现提名蔡利君为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人蔡利君已承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董 事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-014 (一)股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2026年3月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定 执行。 召开的日期时间：2026 年 3 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-011 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 十四次会议于 2026 年 3 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2026 年 2 月 27 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了 审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举非 独立董事的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》 ...

公司治理与会议情况 - 公司于2026年2月13日在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事均列席股东会 董事会秘书及全体高级管理人员也列席了会议 [3] - 股东会审议并通过了关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的两项议案 这两项议案作为特别决议均获得了出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [4][5] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师徐双豪 翁连诚见证 律师认为会议程序及表决结果合法有效 [5] 董事会决议事项 - 公司第十届董事会第四十三次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 [7] - 会议审议并通过了《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [7] - 该议案同意全资子公司兰州丽尚亚欧商业管理有限公司与甘肃星辰揽月文化娱乐有限公司变更其签订的《租赁合同》的部分条款 [7]