兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举吴林先生为第十届 审计委员会委员委员，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。 补选完成后，第十届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事黎万俊 先生、蒋青云先生、尹德军先生，以及非独立董事吴群良先生、吴林先生，其中 主任委员由会计专业人士黎万俊先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | ...

一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 根据2024年12月6日财政部发布的准则解释第18号的规定，"关于浮动收费法 下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的内容。自印发之日起施行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-019 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第18 号>的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"准则解释第18号"）对公司会计 政策进行了变更和调整。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度的 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-024 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 至2025 年 5 月 21 日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-016 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董 事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯女士主持。会议的召集和召开程 序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案 进行了审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事 会工作报告的议案》，同意《公司 2024 年度监事会工作报告》的内容，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-015 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十一次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会 议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议 的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度总经 理工作报告的议案》，同意《公司 2024 年度总经理工作报告》相关内容。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情请见公司同日 ...

● 公司 2024 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币 11,029,084.85 元（含税）。 ● 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 公司利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-017 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 相关规定，回购专用账户的股 ...

4月29日晚间，丽尚国潮（600738）发布2024年年报和2025年一季报，公司2024年实现营业总收入6.66 亿元，实现净利润7255.25万元，基本每股收益0.10元；今年一季度实现营业总收入1.77亿元，实现净利 润5884.93万元，基本每股收益0.08元。 丽尚国潮是国内老牌商贸零售企业，主要业务为专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务。 2024年，政府以"消费促进年"为主线，激发消费潜能，培育壮大新型消费，稳定和扩大传统消费，推进 服务消费品质升级。值此背景下，丽尚国潮积极调整战略布局，在运营管理建设方面取得显著成效。 报告期内，丽尚国潮杭州、南京专业市场出租率维持高位，采批及物流双平台建设成效明显，商户活跃 度与交易量双升。商贸零售业务平稳向好，积极盘活资产，招商工作高质量推进，自营酒店建设有序开 展，主营板块营业收入稳中有增，整体运营稳健有序。 从业务板块来看，专业市场管理业务作为丽尚国潮核心业务之一，2024年实现营业收入4.19亿元，毛利 率为76.10%，成为支撑公司业绩的关键力量。其中，位于杭州凤起路黄金商圈核心区的杭州环北专业 市场2024年出租率约为96.5%；位于南京 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0679 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 | P | | | | --- | --- | --- | | 2 4 A | P A | . | | í | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | í í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-96 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-06 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0680 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册用于证明该审计报告是否由具有执业许可创会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行进行 日 录 内部控制审计报告 一、 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) kinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0680 号 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称丽尚国潮公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.pfil.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码:津25WUR0000 目 录 关于对兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0209 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 一、 专项审计说明 1—3 i i 附件 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 1、 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0209 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称丽尚 国潮公司)财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的 ...