股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月17日召开[2] - 现场会议11点在杭州拱墅区公司会议室召开[2] - 股权登记日为7月11日[8] 投票与审议 - 网络投票7月17日进行，有不同时段要求[3][4] - 审议参股公司丽尚美链豁免业绩补偿议案[4] 会议登记 - 7月15日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00登记[9] - 登记地点在杭州拱墅区证券管理中心[9]

会议信息 - 公司第十届监事会第十九次会议于2025年6月30日召开[1] - 会议通知及材料于2025年6月25日发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过参股公司丽尚美链申请有条件豁免业绩补偿议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 监事会认为方案合规且不损害公司和股东利益[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2] 公告信息 - 公告于2025年7月2日发布[4] - 公告主体为公司监事会[4] - 详情见上海证券交易所网站相关公告[2]

会议决策 - 2025年员工持股计划购买价格由2.68元/股调为2.67元/股[1] - 同意参股公司丽尚美链有条件豁免业绩补偿方案[3] - 同意召开2025年第二次临时股东大会[5] 会议安排 - 第十届董事会第三十五次会议于2025年6月30日召开[1] - 2025年第二次临时股东大会于7月17日11:00在杭州拱墅区召开[5]

股东持股 - 红楼集团持股93,388,908股，占总股本12.27%，一致行动人持股52,503,539股，占6.90%[3] - 红楼集团及其一致行动人合计持股145,892,447股，占比19.16%[7] - 洪一丹等多人分别持股及占比[7] 减持计划 - 2025年7月16日起3个月内，减持不超16,076,400股，不超总股本2.11%[4] - 集中竞价和大宗交易减持数量及占比[4] - 减持股份来源非公开发行，原因是自身资金需求[7]

股东减持计划 - 红楼集团计划自2025年7月16日起3个月内减持不超过1607.64万股，占总股本2.11% [1] - 其中通过集中竞价减持不超过761.34万股（占总股本1%），通过大宗交易减持不超过846.3万股（占总股本1.11%） [1] - 减持价格按市场价格确定，减持原因为股东自身资金需求 [1]

董事会会议决议 - 公司第十届董事会第三十四次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席8人，董事李君彪因工作原因缺席 [1] - 会议由董事长吴小波主持，高级管理人员列席，召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议议案采用记名投票方式表决，所有议案均获8票同意、0票反对或弃权 [1] 租赁合同签署 - 全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司与明锐思成（湖州）信息科技有限公司签订12年《租赁合同》，期限为2025年6月1日至2037年5月31日 [1] - 合同约定子公司分期收取租金，12年租金总额约2.47亿元人民币 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月16日在杭州市拱墅区吉如路LOFT49创意产业园区召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达49.7156% [1] - 会议由董事长吴小波主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - **员工持股计划相关议案**： - 《2025年员工持股计划（草案）及摘要》以78.7131%同意票通过 [1] - 《员工持股计划管理办法》以78.7124%同意票通过 [1] - 授权董事会办理员工持股计划事项以78.7164%同意票通过 [1] - **延长定向增发有效期议案**：未通过，反对票比例达98.1699% [1] - **委托表决权及财务资助议案**：以69.5104%同意票通过 [2] 中小投资者表决情况 - 员工持股计划三项议案中小投资者同意票比例均超84% [2] - 延长定向增发议案中小投资者反对票比例达98.1699% [1] - 委托表决权议案中小投资者同意票比例为84.68% [2] 律师见证意见 - 律师徐双豪、李琴芬确认会议程序及表决结果合法有效 [3][4]

权益分派方案 - 每股现金红利0 015元[2] - 以总股本761 335 236股扣除回购专户股份26 062 913股后 实际分配股数735 272 323股[4] - 每10股派发现金红利0 15元(含税) 合计派发11 029 084 85元[4] 差异化分红计算 - 除权除息参考价计算公式为前收盘价减去0 0145元/股[7] - 每股现金红利=(735 272 323×0 015)÷761 335 236≈0 0145元/股[7] - 流通股股份变动比例为0 仅现金分红无送转股[7] 分配对象与实施 - 股权登记日收市后登记在册的股东可参与分配 回购专户股份除外[3][9] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发[8] - 红楼集团有限公司等有限售条件股东红利由公司自行发放[10] 扣税安排 - 个人股东持股超1年免征个税 1年内按持股时长适用10%-20%税率[11] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后红利0 0135元/股[12] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后红利0 0135元/股[13] - 其他机构投资者不代扣税 实际派发0 015元/股[13]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案已获2024年年度股东大会审议通过 每股派发现金红利0.015元 [1] - 差异化分红方案实施 总股本761,335,236股中扣除回购专户股份26,062,913股 实际参与分配股本735,272,323股 [2] - 现金红利总额约1102.9万元 不送红股 不以资本公积金转增股本 [2] 除权除息安排 - 除权除息参考价计算公式为前收盘价减去0.0145元/股 因差异化分红调整后每股现金红利为0.0145元 [3] - 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日与现金红利发放日均为2025年6月27日 [1][3] - 流通股股份变动比例为0 仅进行现金分红不影响总股本结构 [3] 红利派发实施 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司系统派发 已办理指定交易股东可于发放日领取 [3] - 回购专用账户股份不参与分配 有限售条件流通股红利由公司自行发放 [3][4] - 个人股东持股超1年免征红利税 1年内持股按差别化税率征税 税后每股0.0135-0.015元 [4][5] 特殊股东税务处理 - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股0.0135元 可申请税收协定待遇 [5] - 沪股通投资者通过名义持有人账户派发 适用沪港通税收政策 [6] - 其他机构投资者自行申报纳税 每股实际派发0.015元 [6]

业绩分配 - 2024年度拟每10股派现金红利0.15元含税，拟派11,029,084.85元含税[9] - 总股本761,335,236股，实际参与分配735,272,323股[13] - 股权登记日总股本计每股现金红利约0.0145元/股[14] 股份回购 - 2023年6月9日拟回购股份用于员工持股计划[10] - 2024年2月19日拟再次回购维护公司及股东权益[10] - 截至2024年2月19日累计回购18,784,447股[11] - 截至2024年4月30日本次回购7,278,466股[11] - 法律意见书出具日回购专用账户持股26,062,913股[11] 股价相关 - 2025年6月6日收盘价格5.62元[13] - 实际分派除权除息参考价5.6050元/股[14] - 虚拟分派除权除息参考价5.6055元/股[14] - 除权除息参考价格影响约0.0089%[14] 分红合规 - 本次差异化分红符合规定，无损公司及股东利益[16]