投资与业绩 - 2022年9月丽尚控股向丽尚美链现金增资1020万元[5] - 业绩承诺方承诺2023年丽尚美链营收88000万元、净利润1700万元，实际净利润50.84万元[6] 风险敞口与补偿 - 2025年初公司为丽尚美链提供2900万元担保，累计借款2500万元，风险敞口剩4400万元[7] - 2025 - 2027年分阶段降低风险敞口，完成则豁免补偿金及利息[9][10] - 提前完成降低目标当月豁免全部业绩补偿款[10] 方案进展 - 2025年6月30日独立董事同意豁免方案，董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[11] - 公司董事会同意丽尚美链申请有条件豁免业绩补偿方案[12]

员工持股计划 - 2025年5、6月相关会议审议通过员工持股计划议案[7][8] - 2025年6月30日购买价格由2.68元/股调为2.67元/股[9] 利润分配 - 2025年5月通过2024年度利润分配预案[11] - 以735,272,323股为基数，每10股派0.15元，共派11,029,084.85元[11] - 权益分派后每股现金红利0.0145元/股[11]

员工持股计划 - 2025年5月21日董监事会通过相关议案[1] - 2025年6月16日股东大会通过并授权董事会[2][3] - 2025年6月30日董事会通过调整购买价议案[3] - 购买价格由2.68元/股调为2.67元/股[1][3][6] - 调整方法为P＝P0 - V[5] 权益分派 - 2024年以735,272,323股为基数，每10股派0.15元，共派11,029,084.85元[4] - 股权登记日2025年6月26日，除权除息日27日[4] - 实施后每股现金红利0.0145元/股[4] 其他 - 调整符合规定，不影响计划实施，对财务经营无重大影响[7] - 薪酬与考核委员会认为调整合法有效，不损公司及股东利益[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月17日召开[2] - 现场会议11点在杭州拱墅区公司会议室召开[2] - 股权登记日为7月11日[8] 投票与审议 - 网络投票7月17日进行，有不同时段要求[3][4] - 审议参股公司丽尚美链豁免业绩补偿议案[4] 会议登记 - 7月15日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00登记[9] - 登记地点在杭州拱墅区证券管理中心[9]

会议信息 - 公司第十届监事会第十九次会议于2025年6月30日召开[1] - 会议通知及材料于2025年6月25日发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过参股公司丽尚美链申请有条件豁免业绩补偿议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 监事会认为方案合规且不损害公司和股东利益[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2] 公告信息 - 公告于2025年7月2日发布[4] - 公告主体为公司监事会[4] - 详情见上海证券交易所网站相关公告[2]

会议决策 - 2025年员工持股计划购买价格由2.68元/股调为2.67元/股[1] - 同意参股公司丽尚美链有条件豁免业绩补偿方案[3] - 同意召开2025年第二次临时股东大会[5] 会议安排 - 第十届董事会第三十五次会议于2025年6月30日召开[1] - 2025年第二次临时股东大会于7月17日11:00在杭州拱墅区召开[5]

股东持股 - 红楼集团持股93,388,908股，占总股本12.27%，一致行动人持股52,503,539股，占6.90%[3] - 红楼集团及其一致行动人合计持股145,892,447股，占比19.16%[7] - 洪一丹等多人分别持股及占比[7] 减持计划 - 2025年7月16日起3个月内，减持不超16,076,400股，不超总股本2.11%[4] - 集中竞价和大宗交易减持数量及占比[4] - 减持股份来源非公开发行，原因是自身资金需求[7]

股东减持计划 - 红楼集团计划自2025年7月16日起3个月内减持不超过1607.64万股，占总股本2.11% [1] - 其中通过集中竞价减持不超过761.34万股（占总股本1%），通过大宗交易减持不超过846.3万股（占总股本1.11%） [1] - 减持价格按市场价格确定，减持原因为股东自身资金需求 [1]

董事会会议决议 - 公司第十届董事会第三十四次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席8人，董事李君彪因工作原因缺席 [1] - 会议由董事长吴小波主持，高级管理人员列席，召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议议案采用记名投票方式表决，所有议案均获8票同意、0票反对或弃权 [1] 租赁合同签署 - 全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司与明锐思成（湖州）信息科技有限公司签订12年《租赁合同》，期限为2025年6月1日至2037年5月31日 [1] - 合同约定子公司分期收取租金，12年租金总额约2.47亿元人民币 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月16日在杭州市拱墅区吉如路LOFT49创意产业园区召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达49.7156% [1] - 会议由董事长吴小波主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - **员工持股计划相关议案**： - 《2025年员工持股计划（草案）及摘要》以78.7131%同意票通过 [1] - 《员工持股计划管理办法》以78.7124%同意票通过 [1] - 授权董事会办理员工持股计划事项以78.7164%同意票通过 [1] - **延长定向增发有效期议案**：未通过，反对票比例达98.1699% [1] - **委托表决权及财务资助议案**：以69.5104%同意票通过 [2] 中小投资者表决情况 - 员工持股计划三项议案中小投资者同意票比例均超84% [2] - 延长定向增发议案中小投资者反对票比例达98.1699% [1] - 委托表决权议案中小投资者同意票比例为84.68% [2] 律师见证意见 - 律师徐双豪、李琴芬确认会议程序及表决结果合法有效 [3][4]