净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润约为-145,000万元到-105,000万元[2] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-155,000万元到-115,000万元[2] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-153,674.79万元[4] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-155,543.01万元[4] 房地产市场及公司经营状况 - 2024年房地产市场整体仍呈现调整态势，政策主基调延续宽松导向，市场信心有所提振[6] - 公司2024年整体营业收入较上年有大幅减少，结利项目毛利水平仍保持低位[6] - 公司个别项目出现减值迹象和部分项目利息费用化增加[6] - 公司为保证现金流稳定安全及项目按期高质量交付，动态调整各项目经营及销售策略[6] 每股收益及审计情况 - 2023年每股收益为-0.778元[4] - 公司本次业绩预告尚未经年审会计师最终审计确认[7]

人员变动 - 原证券事务代表谢青因工作调整不再担任该职务[1] - 聘任白雪为公司证券事务代表，任期至第八届董事会任期届满[1] 会议信息 - 2024年12月27日公司召开会议审议通过变更证券事务代表议案[1] 联系方式 - 证券事务代表电话、传真、邮箱及联系地址公布[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月28日[3]

人事变动 - 2024年12月27日董事会通过解聘李然总经理、侯正华副总经理职务[2] - 董事长王乐斌代行总经理职权至聘任新总经理[2] - 公司将尽快完成总经理聘任工作[2] 公告信息 - 人事变动事项公告于2024年12月28日发布[4]

会议信息 - 华远地产第八届董事会第二十八次会议于2024年12月27日召开，9位董事参与表决[1] 租赁事项 - 公司拟租赁约1953.59㎡房屋，租金不超8元/天/平方米，租期120个月[2] 人事变动 - 解聘李然总经理、侯正华副总经理职务[2] - 董事长王乐斌代行总经理职权至聘任新总经理[3] - 聘任白雪为证券事务代表至第八届董事会届满[3] 议案表决 - 《关于公司向华远金科租赁物业暨关联交易的议案》4票同意，5票回避[2] - 《关于解聘公司总经理、副总经理的议案》9票同意[3] - 《关于公司董事长代行总经理职权的议案》9票同意[3] - 《关于变更公司证券事务代表的议案》9票同意[3] 审核意见 - 2024年第五次独立董事专门会议审核租赁物业议案并发表同意意见[3]

会议信息 - 华远地产第八届监事会第二十次会议于2024年12月27日召开，5名监事实际参加表决[1] 租赁事项 - 公司拟向华远金科租赁约1953.59㎡房屋，租金不超8元/天/㎡，期限120个月[2] 议案表决 - 《关于公司向华远金科租赁物业暨关联交易的议案》3票同意，2票回避[2]

股权结构 - 华远集团持有公司1111769408股，占总股本47.39%[5] - 华远集团间接持有华远金科65.812%股权[5] 公司数据 - 华远金科注册资本70600万元[5] 租赁信息 - 公司拟租赁1953.59㎡房屋，租金不超8元/天/平方米，租赁期120个月[1][3][10] - 租赁期自2025年1月1日至2034年12月31日[10] 会议表决 - 2024年12月26日，独立董事专门会议表决同意3票[12] - 2024年12月27日，董事会会议同意4票，回避5票[13] - 2024年12月27日，监事会会议同意3票，回避2票[13] 交易情况 - 过去12个月内，公司与华远金科无本次关联交易类别相关交易[2][4][14] - 本次关联交易不构成重大资产重组[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为937人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为1,416,188,969股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为60.3635%[4] - 公司在任董事9人，出席4人[6] 议案表决情况 - A股对续聘会计师事务所议案同意票数1,412,475,645，比例99.7377%[7] - A股反对票数3,096,281，比例0.2186%[7] - A股弃权票数617,043，比例0.0437%[7] - 5%以下股东同意票数140,257,206，比例97.4207%[7] - 5%以下股东反对票数3,096,281，比例2.1506%[7] - 5%以下股东弃权票数617,043，比例0.4287%[7]

股东大会信息 - 2024年12月10日公告召开2024年第二次临时股东大会[6] - 2024年12月25日现场会议在北京召开，网络投票同日进行[8] 投票情况 - 本次会议937人参与投票，代表股份1416188969股，占比60.3635%[9] - 《续聘会计师事务所议案》总表决：同意1412475645股，占99.7377%[12] - 中小股东表决：同意140257206股，占97.4207%[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月25日14:00召开[3] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月19日[3] 审计机构及费用 - 拟续聘立信为2024年度财务审计机构，费用100万元[5] - 拟续聘立信为2024年度内控审计机构，费用38万元[5]

担保情况 - 2024年11月对控股子公司新增担保24,534.92万元[2] - 截至公告日，对资产负债率70%以上控股子公司担保余额407,427.63万元[2] - 截至公告日，对资产负债率70%以下控股子公司担保余额50,673.33万元[2] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额491,665.96万元，占最近一期经审计净资产168.90%[11] - 公司对控股子公司担保总额458,100.96万元，占最近一期经审计净资产157.37%[11] - 公司对参股公司担保总额33,565.00万元，占最近一期经审计净资产11.53%[11] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保[11] - 公司无逾期担保[11] 子公司情况 - 北京新润致远房地产开发有限公司注册资本215,000万元，公司持股80%[4][5] - 陕西杰诚置业有限责任公司注册资本4,000万元，公司持股100%[5] - 2023年北京新润致远总资产654,944.46万元，负债571,727.70万元，净资产83,216.76万元[7] - 2024年1 - 9月北京新润致远总资产630,946.29万元，负债561,650.43万元，净资产69,295.87万元[7] - 2023年陕西杰诚置业总资产64,745.68万元，负债62,315.06万元，净资产2,430.62万元[7] - 2024年1 - 9月陕西杰诚置业总资产61,654.33万元，负债63,961.90万元，净资产 - 2,307.57万元[7] 其他 - 被担保方不存在失信被执行人情况[8] - 公司为控股子公司提供担保是合理经营行为，符合业务发展需要[9] - 董事会认为担保事项风险可控[10]