华远地产(600743)

搜索文档
华远地产(600743) - 华远地产关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告
2025-04-29 22:17
证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临 2025-016 华远地产股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易之标的资产 过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于华远地产股 份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案,同意 公司将持有的北京市华远置业有限公司(以下简称"华远置业""标 的公司")100%股权(以下简称"标的股权"),截至评估基准日(即 2024 年 4 月 30 日,下同)公司对华远置业及其子公司的应收款项(以 下简称"标的债权"),截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等 债务(以下简称"标的债务",与"标的股权""标的债权"合称为"标 的资产"),转让给北京市华远集团有限公司(以下简称"华远集团") (以下简称"本次交易")。详情参见公司于 2024 年 12 月 7 日披露的 《华远地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 ...
华远地产(600743) - 华远地产关于制定、修订、废止公司制度的公告
2025-04-29 22:17
一、制定、修订、废止公司制度的相关情况 鉴于中国证监会近期对部分新《中华人民共和国公司法》配套规 章、规范性文件进行了集中修改、废止,且公司重组完成后,公司已 将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至华远集团,公司董事 会拟对公司名称、证券简称、公司住所及经营范围进行调整。基于前 述情况,为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益, 建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定,并结合公司实际情况,公司制定、修订、废止部分公司内部 制度,具体明细如下: | 序 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | 证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临 2025-015 华远地产股份有限公司 关于制定、修订、废止公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...
华远地产(600743) - 华远地产关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围的公告
2025-04-29 22:17
证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临 2025-013 华远地产股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于变更公司名称、 证券简称、公司住所、经营范围的议案》。 公司重组完成后,为更好反映公司业务发展方向,提升市场形象, 根据《中华人民共和国公司法》等规定,结合公司实际经营发展需要, 公司董事会拟对公司名称、住所及经营范围进行调整,并提请股东大 会授权董事会办理变更公司经营范围等工商变更登记备案事宜。具体 情况如下: 一、 公司名称及证券简称变更 拟将公司名称由"华远地产股份有限公司"变更为"北京华远新 航控股股份有限公司",将公司证券简称由"华远地产"变更为"华 远控股",证券代码"600743"保持不变。 本次公司名称、证券简称变更符合公司战略发展需要,不会对公 司生产经营活动产生不利影响,也不存在损害公司和全体股 ...
华远地产(600743) - 华远地产关于2025年为控股子公司提供担保的公告
2025-04-29 22:17
1、对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供总额不超过 12 亿元的担保; 2、对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供总额不超过 8 亿 元的担保; ●公司不存在对外担保逾期情况。 一、担保情况概述 证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临 2025-011 华远地产股份有限公司 关于 2025 年为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,预计 2025 年度 公司(含控股子公司)为控股子公司提供担保总额如下: 经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,根据 2025 年公司 资金状况和公司发展的资金需求,预计 2025 年度公司(含控股子公 司)为控股子公司提供各项担保额度为:对资产负债率为 70%以上的 控股子公司提供总额不超过 12 亿元的担保;对资产负债率为 70%以 下的控股子公司提供总额不超过 8 亿元的担保。公司董事会提请公司 股东大会对公司的担保给予如下授权: (一)同意在公司 2025 年年度股东大会召开 ...
华远地产(600743) - 华远地产关于召开2024年年度股东会的通知
2025-04-29 22:11
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600743 证券简称:华远地产 公告编号:2025-017 华远地产股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间:2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点:北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A ...
华远地产(600743) - 华远地产第八届监事会第二十二次会议决议公告
2025-04-29 22:10
证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临 2025-008 华远地产股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知。会议 于 2025 年 4 月 28 日在北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科 技中心 B 座 3 层会议室以现场结合通讯表决方式召开,应参加表决监 事 5 人,实际参加表决监事 5 人,符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席刘晓宁主持。经逐项审 议并书面表决,通过了如下决议: (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票) 六、审议并一致通过了《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》。 一、审议并一致通过了《关于公司 2024 年年报及年报摘要的议 案》。 (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票) 二、审议并一致通过了《关于公司 2024 年监事会工作报告 ...
华远地产(600743) - 华远地产第八届董事会第三十次会议决议公告
2025-04-29 22:08
证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临 2025-007 华远地产股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八 届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议 通知,会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市西城区西直门外南路 28 号 北京金融科技中心 B 座 3 层会议室以现场结合通讯表决方式召开,应 参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。公司 5 名监事及高级管 理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议由董事长王乐斌先生主持,经逐项审议并书面表决, 通过了如下决议: 一、审议并一致通过了《关于公司 2024 年年报及年报摘要的议 案》,并决定将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票) 二、审议并一致通过了《关于公司 2024 年董事会工作报告的议 案》(详见公 ...
华远地产(600743) - 华远地产2024年年度利润分配方案公告
2025-04-29 22:06
本次利润分配方案已经公司第八届第三十次董事会会议审议通过,尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临 2025-009 华远地产股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 鉴于公司 2024 年度亏损,结合公司实际经营情况和长期发展资金需 求,为保障公司可持续发展,公司 2024 年度拟不派发现金红利,不送红股, 不进行资本公积金转增股本。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度审计报告,公 司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-1,406,845,061.61 元, 2024 年度母公司实现净利润-1,528,767.07 元,母公司 2024 年可供股东分配的 利润总计为-2,075,328,340. ...
华远地产(600743) - 立信会计师事务所出具的华远地产交割过渡期损益情况的专项审计报告
2025-04-29 21:31
华远地产股份有限公司 交割过渡期损益情况的专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10705 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mcf.gov.cn)"进行查验 。 华远地产股份有限公司 交割过渡期损益情况的专项审计报告 (2024 年 05 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 专项审计报告 | 1-3 | | ן ז | 交割过渡期利润表 | 1 | | | 交割过渡期利润表附注 | 1-42 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙 hina shu lun pan certified public accountar 专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10705 号 华远地产股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称华远地产)编制的 置出资产 2024 年 5 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日交割过渡期利润表及 ...