证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2025-036 北京华远新航控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海 ...

证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2025-033 北京华远新航控股股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十六次会议于 2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出会议通知， 于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议逐项审议如下议案： 一、审议并一致通过了《关于全资子公司拟与关联方签署服务合 同的关联交易的议案》。 公司定于 2025 年 12 月 22 日在北京市西城区西直门外南路 28 号 北京金融科技中心 B 座 3 层会议室召开 2025 年第三次临时股东会， 审议《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审 议通过，并同意提交董事会审议。本议案关联董事王乐斌、祝林、徐 骥、李然回避表决 ...

增持计划 - 华远集团2024年2月7日至2026年2月6日拟增持3500 - 6569万元，比例不超2%[2][6] - 自2024年2月7日累计增持23184600股，占0.99%，金额25155877元，达下限71.87%[2][7] - 因股价超上限取消增持价格上限，其他不变[3][8] 持股情况 - 华远集团增持前持股1088584808股，比例46.40%[5] - 天津华远浩利持股160449031股，比例6.84%[5] 其他 - 工商银行北京分行提供最高3300万元贷款支持[4][9] - 增持或因市场变化无法或延迟实施，不影响控股权[4][10] - 原定计划过半，实际增持超下限50%，未提前终止[10]

北京国资及央企集中出售房产概况 - 11月前20天内，北京市属国企在北京产权交易所挂牌房源达到20套，金额合计约1.74亿元[3] - 11月前21天之内，国央企在北京产权交易所挂牌转让的房产总底价已达到约13.5亿元，其中住宅、公寓类资产转让总底价约2.6亿元[7] - 国资、央企已全部下场卖房，成为市场上一股重要的卖出力量[6] 主要出售企业及资产详情 - 京城置地11月18日一天之内挂牌4套住宅，总价合计约3064万元[3] - 华远置业、京诚集团、华融、北京化学工业集团等北京国资企业同期大量挂牌转让旗下房产[3] - 11月份，中车、中国机械工业、航天科工、中广核等央企挂牌转让的北京住宅、公寓、商业类房产金额约1.7亿元，中粮等两个办公楼分别挂牌2.85亿、2.63亿整体转让[5] - 北京国有房企天恒集团今年前10个月至少挂牌转让132套北京房产，转让底价合计超4亿元[10][11] 代表性房产交易案例 - 北京海淀区豪景佳苑2号楼18层一套128.9平米房产，转让底价为992.9万元，折合单价约7.7万元/平米，低于链家同面积房源1100万元（单价8.5万元/平米）的挂牌价[1] - 华远置业挂牌的鼓楼西大街166号住宅单价达到13.01万/平米，为11月前20天内最贵单价[3] - 航天科工集团挂牌的蓝靛厂春荫园房产单价在12.21万/m²至12.37万/m²之间[6] 北京二手房市场整体趋势 - 2025年1-10月，北京二手房共计成交142,620套，同比2024年前10个月上涨5.4%[12] - 链家内网的二手房挂牌量一直稳定在14万套上下，显示买家数量回升的同时卖家数量也在增多[12] - 海淀区二手房挂牌量从年初约1.3万套增加至目前1.5万套，西城区从年初约9000套增加至目前近9500套[15] - 昌平二手房平均挂牌价格自2025年7月起开始领跌，朝阳、丰台、顺义、大兴等新房供应量较大板块价格挤压强烈[17][18]

公司战略转型 - 公司已全面转型为轻资产城市运营服务商 [1] - 公司业务聚焦于智慧物业管理与高端酒店运营 [1] 经营与财务状况 - 公司主业盈利能力持续改善 [1] - 公司财务结构显著优化 [1]

公司基本情况 - 公司成立于1992年2月8日，于1996年9月9日在上海证券交易所上市，注册及办公地址均位于北京市 [1] - 公司是综合性城市运营服务商，主营业务聚焦城市运营服务，涵盖酒店运营和物业管理等，正进行战略转型 [1] - 公司所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发，概念板块包括小盘、低价、REITs概念、核聚变、超导概念、核电 [1] - 公司控股股东为北京市华远集团有限公司，实际控制人为北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 [4] - 董事长为王乐斌，1967年出生，于2021年1月上任 [4] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为2.21亿元，行业排名61/69，远低于行业第一名保利发展的1737.22亿元和行业平均数117.27亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-3650.12万元，行业排名43/69，优于行业平均数-7.07亿元和中位数-936.87万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为63.65%，较去年同期的92.03%有所下降，但高于行业平均的60.51% [3] - 2025年三季度毛利率为34.45%，较去年同期的19.22%大幅提升，且高于行业平均的19.19% [3] 股东结构变动 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.93万，较上期减少7.44% [5] - 户均持有流通A股数量为5.96万，较上期增加8.04% [5]

财务表现 - 前三季度营业收入为2.2亿元，同比大幅减少93.6% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损3650.12万元 [1] - 第三季度单季营业收入为7292.97万元，同比减少88.51% [1] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为亏损1401.93万元 [1] 业务构成 - 公司主营业务包括物业管理、酒店管理、长租公寓经营 [1] - 公司在管物业面积超过120万平方米 [1] - 在管物业类型覆盖商业、写字楼、住宅、城市服务等 [1] - 非住宅业态在业务中占比超过半数，是公司业务主力 [1] 发展战略 - 公司在聚焦核心业务的同时，将择机通过外延式并购丰富业务体系 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为2.21亿元，同比下降93.6% [1] - 归属母公司股东净利润为-3650.12万元，较上年同期亏损减少6.91亿元 [1] - 基本每股收益为-0.016元 [1]

收入和利润同比变化 - 第三季度营业收入7292.97万元，同比大幅下降88.51%[3] - 年初至报告期末营业收入22149.12万元，同比大幅下降93.60%[3] - 本报告期营业收入同比下降88.51%[9] - 年初至报告期末营业收入同比下降93.60%[9] - 营业总收入同比大幅下降93.6%，从34.62亿元降至2.21亿元[18] - 公司净亏损为3164.29万元，较上年同期亏损6.26亿元有所收窄[18] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净亏损大幅收窄至3650万元，较2024年同期的7.28亿元亏损改善约95%[19] - 2025年前三季度净亏损为2758.41万元，而2024年同期净利润为4376.58万元[29] 成本和费用同比变化 - 财务费用为4640.31万元，较上年同期的4.55亿元大幅下降89.8%[18] - 2025年前三季度财务费用高达2001.38万元，而2024年同期为负1070.51万元（财务收益）[29] - 2025年前三季度管理费用为1345.94万元，较2024年同期的399.96万元增长236.5%[29] 业务线表现 - 物业管理在管面积超过120万平方米，非住宅业态占比超过50%[12] - 长沙君悦酒店三季度客房出租率达到86%[14] - 长沙君悦酒店7月出租率达到94.4%，创近三年单月最高纪录[14] - 长沙君悦酒店市场占有率指数（RGI）达到223[14] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为941.94万元，较上年同期的负值大幅改善[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额转为正值为942万元，相比2024年同期的-16.46亿元净流出有显著改善[22] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3.30亿元，主要由于处置子公司及收到其他投资活动款项，而2024年同期为-1.04亿元净流出[22] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.83亿元，主要因偿还债务，而2024年同期为1.64亿元净流入[22][23] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.02亿元，较2024年同期的16.84亿元大幅下降88%[22] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.01亿元，较2024年同期的16.55亿元大幅下降94%[22] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5724万元，较2024年同期的1.99亿元下降71%[22] - 2025年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.50亿元，较2024年同期的6799万元增长120%，但较期初余额有所下降[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负1828.42万元，而2024年同期为正1430.99万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为3.30亿元，主要由于处置子公司收回3.28亿元及收到其他投资活动款项16亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.44亿元，主要由于偿还债务2.90亿元及支付利息等费用[31][32] - 期末现金及现金等价物余额为4196.00万元，较期初减少3218.89万元[32] 资产和负债变化 - 报告期末总资产174101.17万元，较上年度末下降17.18%[4] - 总资产从21.02亿元下降至17.41亿元，减少17.2%[15][16][17] - 货币资金减少25.6%，从2.01亿元降至1.50亿元[15] - 应收账款增长171.3%，从1638.70万元增至4445.80万元[15] - 其他应收款大幅减少97.8%，从3.73亿元降至835.63万元[15] - 长期借款从9.06亿元降至8.89亿元，减少1.9%[17] - 应付债券从2.84亿元降至0元，减少100%[17] - 2025年9月30日母公司货币资金余额为4196万元，较2024年末的8167万元减少约49%[24] - 2025年9月30日母公司其他应收款余额为8757万元，较2024年末的4.40亿元大幅减少80%[24] - 资产总计从2024年末的643.34亿元大幅下降至2025年9月30日的29.94亿元，降幅达53.4%[25][27] - 负债合计从2024年末的37.26亿元大幅减少至2025年9月30日的5.62亿元，降幅达84.9%[25] - 所有者权益从2024年末的27.08亿元降至2025年9月30日的24.32亿元，减少2.76亿元[27] 股东权益和股东信息 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益63288.44万元，较上年度末下降5.45%[4] - 归属于母公司所有者权益为6.33亿元，较上年末的6.69亿元减少5.4%[17] - 报告期末普通股股东总数为39,342户[10] - 控股股东北京市华远集团有限公司持股1,111,769,408股，占总股本47.39%，其中质押220,000,000股[10] - 控股股东累计增持公司股份23,184,600股，占总股本0.99%，增持金额为25,155,877元[11] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益项目中，政府补助为15万元[7] - 第三季度非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为42万元[7] - 年初至报告期末非经常性损益总额为442.48万元[8] 其他重要内容 - 公司不适用自2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[33]

财务表现 - 第三季度营收为7292.97万元，同比下降88.51% [1] - 第三季度净利润亏损1401.93万元 [1] - 前三季度营收为2.21亿元，同比下降93.60% [1] - 前三季度净利润亏损3650.12万元 [1]