北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 内审工作制度 第一章 总则 第一条 为完善北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，有效开展落实内部审计工作，发挥内部审计的监督、管理、服务 职能，根据《上市公司治理准则》《北京华远新航控股股份有限公司章程》等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内部审计工作的总目标是按国家有关法律、法规、政策及公 司规章制度实施内部审计，以加强内部管理和监督，执行股东会和董事会决议， 规范公司经营行为，控制经营风险，维护公司合法权益和股东利益，强化经营 管理，提高经济效益，防范各种违纪违规行为。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实 现目标的活动。通过审查和评价内部控制、经济效益、财务收支、成本控制、 工程管理及其有关经济活动的真实、合法、有效性，完善公司治理结构，促进 公司管理目标的实现。 第二章 组织机构 第四条 公司设立内审部为公司内部审计工作的日常办事机构，主管内部审 计工作，该机构受董事会直接领导，对公司董事会负责并报告工作，独立、客观 ...

第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价 格。 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为加强北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《信息披露管理 制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书为公司 内幕信息保密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记及 备案的日常工作部门，负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询、服务工作。董事会秘书应当对备案名单的真实性、准 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 北京华远新航控股股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 （十三）销售产品、商品； 第一章 总 则 第一条 为规范北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方之间所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《北京 华远新航控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 本制度所称的关联交易，是指本公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： (一) 购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受 ...

第三条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第四条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司年度 经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察， 上述事项应有书面记录，当事人应在相关的文件上签字。 第五条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计 师"）进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事书面提交年度审计工作安 排的书面文件及其它相关资料。 第六条 独立董事应就公司对外担保事项发表独立意见，并应在年度报告中， 对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的沟通，双方沟通审计过 程中发现的问题，独立董事应履行与年审注册会计师沟通的职责。上述事项应有 书面记录，当事人应在相关的文件上签字。 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 年报报告制度 第一条 为规范北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司","本 公司"）年度报告的编制和披露流程，确保公司披 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 （一） 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议； （二） 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事会三分之二以上董事选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任,负责主持委员 会工作。 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，规范董事会提名与薪酬委员会（以下简称"提名与薪酬委员会"） 的运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《北京华远新航控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 提名与薪酬委员 ...

第一条 为了规范北京华远新航控股股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高上 市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、 法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等有关法律、法规及证监会和上海证券交易所有关业务规则 的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投 资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第二章 投资者关系管 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得 利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"、"募集资金项目"）获取不正当 利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还， 并披露相关事项发生的原因、对公司的影响及清偿整改方案。 第二章 募集资金的存储 （四）公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且达 到发行募集资金总额扣 ...

华远地产股份有限公司 2024年，公司共计召开了9次董事会会议，其中1次以现场结合通讯方式召开，8 次以通讯方式召开；召开年度股东大会1次，临时股东大会2次。本人出席情况如下 表： 2024年度独立董事述职报告 本人作为华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等要求，在2024年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分发挥 独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2024年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人姚宁,男，1974 年出生，中国国籍，硕士，中国注册会计师、注册资产评 估师。曾任天津博雅会计师事务所审计经理，中电飞华通信股份有限公司财务部总 经理，LG 化学（中国）投资有限公司财务总监，2008 年 2 月至 2013 年 5 月任利安 达会计师事务所合伙人，201 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 信息披露管理制度 （五）公司实际控制人、控股股东和持有或控制公司股份总数 5%以上（含 5%）的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第一章 总则 第一条 为规范北京华远新航控股股份有限公司(以下简称"公司")及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，特制定本管 理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司其他高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司的负责人； 本制度所称信息是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生重大 影响的信息，以及相关监管机构和上海证券交易所要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露义务人是指公司及 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京华远新航控股股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件及《北京华远新航控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指不 在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八 ...