华远地产股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mc6.gov.cn） 进行查测 言会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB11017 号 华远地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产") 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华远地产董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

华远地产股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb/.gov.cn）"进行基础。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.on） 进行基础： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 为了更好地理解华远地产 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供华远地产为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于华远地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB11019 号 华远地产股份有限公司全体股东: 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产")202 ...

公司战略转型 - 2024年华远地产完成重大资产重组 将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东华远集团 实现从重资产开发商向轻资产服务商转变 [1] - 重组前公司主营业务为房地产开发与销售 报告期内操盘和并表项目实现开复工面积101万平方米 竣工33万平方米 完成销售签约额18.13亿元 签约面积18.30万平方米 回款18.14亿元 [1] - 公司认为房地产开发业务已难以支撑长远发展 转型后聚焦酒店管理 物业管理 长租公寓运营等轻资产业务 [1] 轻资产业务发展 - 酒店管理业务通过全资子公司长沙橘韵运营长沙君悦酒店 该酒店拥有345间客房 5个高档餐厅及酒吧 3444平方米活动场地 入住率保持80%以上 [2] - 物业管理业务通过收购华远好天地智慧物业服务公司100%股权 运用大数据 云计算等技术提供数字化生活服务 期末在管面积78.72万平方米 其中非住宅占比70.3% 住宅占比29.7% [2] - 长租公寓板块专注于打造中高端租赁社区 品牌定位中端偏上价值区间 目标客群为城市青年和产业人才 [2] 未来发展规划 - 公司将把握城市更新浪潮 推进业务规模扩展 强化技术和模式创新 提升产品和服务质量 [3] - 加强人才队伍建设 改善组织机制效率 [3]

第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护北京华远新航控股股份有限公司(以下简称"公司")和 股东的权益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为， 明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作指引 1 号》"）及《北京华远新航控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 北京华远新航控股股份有限公司 董 ...

董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，规范董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"） 的运作，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《北京华远新航控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会三分之二以上董事选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由全体委员的二分之一以上选举 产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司年度 的经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事提交本年度审计工作安排的书面 文件及其它相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的沟通，双方沟通审计过 程中发现的问题。独立董事应履行与年审注册会计师沟通的职责。 第六条 在履行上述第三条、第五条规定事项时，公司应有书面记录，当事 人应在相关的文件上签字。 第七条 独立董事应对公司年报编制过程中获取的信息保密，关注和严防泄 漏内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。 第八条 公司董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其 他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事在年报编制工作过程中履行职责时能 够获得足够的资源和必要的专业意见。 第九条 本工作制度自公司董事会会议审议通过后生效。 北 京 华 远 新 航 控 股 ...

外部单位报送信息管理制度 第一条 为规范北京华远新航控股股份有限公司(简称"公司")向外部单 位报送信息的管理，加强内幕信息的保密工作，以维护信息披露的公平，根据 《中华人民共和国证券法》和证券监管部门相关规定以及公司章程制定本制度。 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 第二条 本制度所指外部单位是除本公司以外的其它单位，包括但不限于 公司的大股东、公司的实际控制人、政府有关部门、证券监管部门、媒体等外 部单位。 第三条 董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。 第四条 董事会秘书是公司向外部单位报送信息管理工作的第一责任人， 具体负责公司向外部单位报送信息的管理工作。 第五条 公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。 第六条 除按照国家有关法律法规要求必须报送之外，公司不得向大股东、 实际控制人、政府有关部门等外部单位提供未公开的内幕信息。 第七条 公司依据法律法规向特定外部单位报送年报相关信息时，提供时 间不得早于公司业绩快报的披露时间，向外部单位提供的信息不得多于业绩快 报披露的内容。 第八条 对于无法律法规依据的外部单位对年度统计报表等的报送要求， 公司应当拒绝报送。 第 ...

华远地产股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等要求，在2024年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分发挥 独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2024年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人黄瑜，女，1967 年出生，中国国籍，博士。曾任北京住宅建设开发集团总 公司技术员、主任、项目经理，香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理， 威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问，2000 年 6 月至 2019 年 6 月任北京搜房网络 技术有限公司副总裁，2007 年 6 月至今任北京中指讯博数据信息技术有限公司总经 理，2019 年 6 月至今任中指控股 CEO 兼总裁,2019 年 12 月至今兼任北京中指信息技 术研 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 反舞弊制度 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公 司"）治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度主要明确了反舞弊工作的宗旨；舞弊的概念及形式；反舞弊 的责任归属；舞弊的预防和控制；舞弊案件的举报、调查和报告；舞弊的补救措 施和处罚。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。 第四条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理人员及所有员工的行为， 促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，防止损害 公司及股东利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念及形式 第五条 本制度所指舞弊行为，是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手 段，损害或者谋取公司利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第六条 损害公司经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利益， 采用欺骗等违法违规手段使公司经济利益遭受损害的不正当行为。有下列情形之 ...

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 内审工作制度 第一章 总则 第一条 为完善北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，有效开展落实内部审计工作，发挥内部审计的监督、管理、服务 职能，根据《上市公司治理准则》《北京华远新航控股股份有限公司章程》等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内部审计工作的总目标是按国家有关法律、法规、政策及公 司规章制度实施内部审计，以加强内部管理和监督，执行股东会和董事会决议， 规范公司经营行为，控制经营风险，维护公司合法权益和股东利益，强化经营 管理，提高经济效益，防范各种违纪违规行为。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实 现目标的活动。通过审查和评价内部控制、经济效益、财务收支、成本控制、 工程管理及其有关经济活动的真实、合法、有效性，完善公司治理结构，促进 公司管理目标的实现。 第二章 组织机构 第四条 公司设立内审部为公司内部审计工作的日常办事机构，主管内部审 计工作，该机构受董事会直接领导，对公司董事会负责并报告工作，独立、客观 ...