华远地产股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司董事会审计委员会切实对立信在2024年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

华远地产股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规，以及本公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 《审计委员会年度审计工作规程》等制度要求认真履职，现将审计委员 会在2024年度履行职责的情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会由三名董事组成。具体成员为姚宁先生（独 立董事）、吴西彬先生（独立董事）和张蔚欣女士，召集人由具有会计 专业知识的独立董事姚宁先生担任。 二、会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开了5次会议，均以通讯表决方式举行。 出席情况如下表： | 届 | 委员姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次 | | 会议次数 | （次） | （次） | （次） | | | 第 | 姚宁 | 5 | 5 | 0 | 0 | 均以通讯 | | 八 | 吴西彬 | 5 | 5 | 0 | 0 | 表决方式 ...

一、制定、修订、废止公司制度的相关情况 鉴于中国证监会近期对部分新《中华人民共和国公司法》配套规 章、规范性文件进行了集中修改、废止，且公司重组完成后，公司已 将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至华远集团，公司董事 会拟对公司名称、证券简称、公司住所及经营范围进行调整。基于前 述情况，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益， 建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订、废止部分公司内部 制度，具体明细如下： | 序 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-015 华远地产股份有限公司 关于制定、修订、废止公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-012 华远地产股份有限公司 关于 2024 年计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准 则第 1 号——存货》的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日的存货进行 减值测试，并经立信会计师事务所审计确认。详情如下： 一、本次计提存货跌价准备情况说明 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日， 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净 值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在 日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用以及相关税费后的金额。 二、本次计提存货跌价准备结果及影响 截止 2024 年末，公司在涿州、石家庄、长沙、重庆等地的部分 项目存在存货减值，2024 年合计计提存货跌价准备金额 8.42 亿元， 对公司净利润及归属于上市公司股东的净利润的影响分别为-8.29 亿 元、 ...

公司代码：600743 公司简称：华远地产 华远地产股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华远地产股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

华远地产股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《关于 2024 年度独立性的自查报告》， 华远地产股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 2024 年度公司 在任独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的相关要求。 华远地产股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...

首席合伙人：朱建弟 华远地产股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管 理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-013 华远地产股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司名称、 证券简称、公司住所、经营范围的议案》。 公司重组完成后，为更好反映公司业务发展方向，提升市场形象， 根据《中华人民共和国公司法》等规定，结合公司实际经营发展需要， 公司董事会拟对公司名称、住所及经营范围进行调整，并提请股东大 会授权董事会办理变更公司经营范围等工商变更登记备案事宜。具体 情况如下： 一、 公司名称及证券简称变更 拟将公司名称由"华远地产股份有限公司"变更为"北京华远新 航控股股份有限公司"，将公司证券简称由"华远地产"变更为"华 远控股"，证券代码"600743"保持不变。 本次公司名称、证券简称变更符合公司战略发展需要，不会对公 司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-016 华远地产股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易之标的资产 过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于华远地产股 份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意 公司将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业""标 的公司"）100%股权（以下简称"标的股权"），截至评估基准日（即 2024 年 4 月 30 日，下同）公司对华远置业及其子公司的应收款项（以 下简称"标的债权"），截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等 债务（以下简称"标的债务"，与"标的股权""标的债权"合称为"标 的资产"），转让给北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"） （以下简称"本次交易"）。详情参见公司于 2024 年 12 月 7 日披露的 《华远地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-014 变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议 通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。修订后的《公司章 程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体予以披露。 特此公告。 一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 鉴于中国证监会近期对部分新《中华人民共和国公司法》配套规 章、规范性文件进行了集中修改、废止，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华远地 产股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时 公司重组完成后，公司已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转 让至华远集团，公司董事会拟对公司名称、证券简称、公司住所及经 营范围进行调整。基于前述情况，结合现行规定及公司实际经营发展 需要，对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 二、 其他事项说明 上述取消监事会及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权 ...