北京华远新航控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 12 月 22 日 14:00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 北京华远新航控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月二十二日 北京华远新航控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 北京华远新航控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 股权登记日：2025 年 12 月 16 日 现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议 室 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议议程如下： 1 一、 报告股东到会情况 二、 审议股东会议案 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问 四、 对议案进行现场表决 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统 六、 取得交易所 ...

核心观点 - 多家具有国资背景的房地产企业正通过将房地产开发相关资产及负债转让给控股股东的方式进行“债务切割” 随后聚焦于轻资产运营业务以实现转型 这已成为行业下行周期中国资房企主流的突围路径[1][2][7] 债务切割操作案例 - 中交地产将其房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东中交房地产集团 过渡期标的产生归属于母公司股东的净利润为人民币-18.191亿元 损失由地产集团承担[1] - 华远地产将房地产开发业务全部资产负债转让给控股股东华远集团 交易核心标的为华远置业100%股权 总金额4.68亿元 采用现金加承接债务方式 所有债权债务由华远集团承担[3] - 津投城开以1元对价将全部房地产开发资产负债转让给天津市国资委旗下的城运发展[3] - 美的置业在2024年6月将房地产开发业务私有化 所有开发资产负债由控股股东美的集团承接[4] - 格力地产通过资产置换 置出上海、重庆等地5家房地产子公司的全部股权及债务 置入珠海免税集团51%股权 并已更名为“珠免集团”[4] - 冠城大通正计划将房地产开发业务资产负债转让给控股股东或其指定关联方[4] - *ST南置以1元价格将17项房地产开发资产负债转让给控股股东电建地产的子公司上海泷临 涉及债务约133亿元[4] - 珠江股份以28亿元置出开发业务[4] 轻资产转型方向 - 华远地产构建“酒店+物业+长租公寓+代建”四大板块 其智慧物业在管面积超过120万平方米 非住宅业态占比过半 代建业务已实现7000余户集中交付[5] - 津投城开聚焦物业管理和保障性租赁住房运营 旗下华升物业在管面积242万平方米 2025年上半年备考净利润157.6万元[6] - 美的置业形成“开发服务+物管服务+资产运营+房地产科技”四大轻资产板块 2024年保留业务营收37.26亿元 同比增长33% 毛利率35.7% 净利润5.04亿元 同比增长25%[6] - 格力地产彻底转向免税业务 并于2025年4月并入华发集团后完全退出地产业务[6] - 冠城大通转向电磁线制造、新能源材料等领域 已布局锂电池电解液添加剂等业务[6] - *ST南置定位为电建集团内的城市综合运营平台 已中标产业园区商业运营项目[7] - 中交地产聚焦物业服务、资产管理和商业运营[7] - 珠江股份以“城市服务+文体运营”为双轮驱动 旗下珠江文体为国内顶级文体场馆运营商 重组后首年扭亏为盈 并获得大股东7.48亿元支持[7] 行业趋势与驱动因素 - 房地产行业进入下行周期 高负债房企急需通过“减负”求生[7] - 国资背景房企具备独特优势 能通过集团内部资源整合实现债务隔离和风险出清[7] - 轻资产模式现金流稳定且抗风险能力强 具备可持续发展潜力[7] - 国资委鼓励国企“聚焦主业、优化结构” 为相关重组提供了政策便利[7] - “债务切割+轻资产转型”已成为国资房企的主流突围路径 尤其有利于有强大母公司支持的央企和地方国企实现可持续发展[7]

市场表现 - 12月8日，房地产开发板块整体上涨0.43%，表现强于上证指数（上涨0.54%）但弱于深证成指（上涨1.39%）[1] - 板块内个股表现分化，万通发展以8.22%的涨幅领涨，而海泰友展以-10.06%的跌幅领跌[1][2] - 当日板块主力资金净流入3.29亿元，但游资和散户资金分别净流出2.56亿元和7332.58万元，显示机构与散户资金流向出现背离[2] 领涨个股分析 - 万通发展收盘价13.83元，上涨8.22%，成交量为280.01万手，成交额达38.86亿元，是板块内成交最活跃的个股[1] - 万通发展获得主力资金净流入6.87亿元，主力净流入占比高达17.69%，显示受到机构资金的强力追捧[3] - 华远控股、中国武夷、合肥城建、盈新发展涨幅均超过4%，其中盈新发展也获得主力资金净流入1.18亿元，占比10.08%[1][3] 领跌个股分析 - 海泰友展收盘价4.29元，下跌10.06%，成交量7.52万手，成交额3225.74万元，是板块内跌幅最大的个股[2] - 部分ST及问题公司股价承压，*ST阳光、*ST荣控、ST中迪等均录得下跌[2] - 华夏幸福、金地集团等规模较大的房企股价也出现下跌，跌幅分别为-1.56%和-1.52%[2] 资金流向明细 - 除万通发展和盈新发展外，华联控股获得主力资金净流入5821.55万元，净占比达23.89%，显示资金集中流入特定个股[3] - 合肥城建、海南机场、华远控股等涨幅居前的个股均获得千万级别的主力资金净流入[3] - 在资金流入榜前十的个股中，多数个股的游资呈现净流出状态，与板块整体游资净流出的趋势一致[3]

公司治理与董事会变动 - 公司董事会于2025年12月5日审议通过增补张全亮先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案，该候选人由控股股东北京市华远集团有限公司提名，其提名及任职资格已获董事会提名与薪酬委员会审议通过，该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议批准 [1][31][32] - 张全亮先生出生于1971年，拥有北京航空航天大学管理工程与科学专业硕士学位及会计师资格，其职业背景深厚，曾任职于南方证券、民生证券及中信建投证券的投资银行部门，并自2015年10月起担任公司董事会秘书 [2][36] 控股股东增持计划进展与调整 - 控股股东华远集团自2024年2月7日启动增持计划，原计划在12个月内（后延期至24个月内至2026年2月6日）累计增持金额不低于3500万元、不超过6569万元，且增持比例不超过公司总股本的2%，增持价格上限原为1.4元/股 [4] - 截至公告日，华远集团已通过集中竞价方式累计增持公司股份23,184,600股，占总股本的0.99%，累计增持金额为25,155,877元，已达到增持计划金额下限3500万元的71.87% [4] - 由于公司股价持续超过原增持价格上限，为履行承诺并传递信心，华远集团决定取消原增持计划的增持价格上限，以确保能继续实施增持，计划的其他内容保持不变 [5][7] - 华远集团已获得中国工商银行北京市分行出具的《贷款承诺函》，承诺为其增持事项提供最高不超过3300万元的贷款支持 [5][8] 关联交易事项 - 公司全资子公司北京华远好天地智慧物业服务有限公司北京第四分公司拟与控股股东华远集团的全资子公司北京贯通经贸集团有限责任公司签署《专项服务合同》，合同首期款金额为7,719,673.55元，后续费用将按月根据实际发生额结算 [30][38][40] - 该关联交易已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事王乐斌、祝林、徐骥、李然回避表决，表决结果为同意4票，该交易无需提交股东会审议 [30][38][51] - 本次交易标的为华远智慧物业为贯通经贸提供专项服务，包括物资采购、人员培训、设备设施安装调试、场地租赁、保洁及安保服务等 [45][47] - 过去12个月内，公司与控股股东华远集团及其控制的其他企业的新增关联交易累计金额为199.88万元，其中包括一项为期120个月的物业租赁关联交易 [39][41][52] 股东会安排 - 公司定于2025年12月22日14点00分在北京市西城区北京金融科技中心召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [12][33] - 网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [13] - 本次股东会审议的唯一议案为《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，该议案将对中小投资者表决单独计票 [15][33]

公司控股股东增持计划 - 公司控股股东北京市华远集团有限公司计划增持公司股份 [1] - 增持计划期限自2024年2月7日起12个月内，后延期至24个月内至2026年2月6日 [1] - 增持方式为通过上海证券交易所以集中竞价交易方式进行 [1] 增持计划具体细节 - 拟累计增持金额不低于3500万元，不超过6569万元 [1] - 合计增持比例不超过公司总股本的2% [1] - 增持股价最高不超过1.4元/股 [1]

关联交易公告 - 公司全资子公司华远智慧物业拟与控股股东华远集团全资子公司贯通经贸签订《专项服务合同》[1] - 合同服务内容包括物资采购、人员培训等指定专项服务[1] - 合同首期款为771.967355万元人民币，需在15日内支付，后续费用按月结算[1] 交易性质与审批 - 本次交易构成关联交易，因华远集团持有公司47.39%股份，并间接持有贯通经贸100%股权[1] - 本次交易不构成重大资产重组[1] - 该交易已获得公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议[1] 关联交易累计情况 - 截至公告日，公司与华远集团及其控制的企业本年度新增关联交易累计金额为199.88万元人民币[1]

公司合同公告 - 公司旗下华远智慧物业与贯通经贸签订服务合同，合同履行期限自实际开展工作起至指定服务项目完成止 [1] - 合同首期款金额为人民币771.97万元，由甲方于合同签订之日起15日内支付 [1] - 后续费用可根据实际发生额按月申请结算，甲方在收到付款申请后15日内支付 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开了第八届第三十六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于全资子公司拟与关联方签署服务合同的关联交易的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成中，房地产占比93.06%，酒店行业占比4.71%，其他业务占比1.26%，物业占比0.97% [1] - 公司主营业务高度集中于房地产行业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1]

董事会会议 - 2025年12月5日召开第八届董事会第三十六次会议[2] - 审议通过增补第八届董事会非独立董事议案[2] 候选人情况 - 控股股东提名张全亮为非独立董事候选人[2] - 张全亮1971年生，北航管理学硕士，曾任多券商职务[7] - 2015年10月至今任公司董事会秘书[7] 后续安排 - 董事会同意将议案提交股东会审议[2] - 若通过，任期至第八届董事会届满[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月6日[5]

证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2025-034 北京华远新航控股股份有限公司 关于全资子公司拟与关联方签署服务合同的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）全资子公司北京华远好天地智慧物业服务有限公司北京第四分公司 （以下简称"华远智慧物业"或"乙方"）拟与公司控股股东北京市华远集团有 限公司（以下简称"华远集团"）全资子公司北京贯通经贸集团有限责任公司（华 远集团间接持股 100%，以下简称"贯通经贸"或"甲方"）签订《专项服务合 同》（具体合同名称以签订时为准）。华远智慧物业配合完成贯通经贸指定的专 项服务，合同履行期限自实际开展专项服务相关工作之日起，至相关工作完成。 合同金额首期款由甲方于本合同签订之日起 15 日内向乙方支付人民币 7,719,673.55 元；后续费用乙方可按月根据实际发生额向甲方提出付款申请，甲 方收到乙方结算付款申请后的 15 日内完成向乙方的支付结算。（具 ...