业绩情况 - 预计2023年度归属上市公司股东的净利润为-1.7亿元到-2亿元[2][5][6] 股价异动 - 2024年4月8 - 10日公司股票连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2][3] 经营信息 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] 其他说明 - 董监高及相关方在股价异动期无买卖公司股票情况[4] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[6]

股东变更 - 2024年2月26日公司收到持股5%以上股东更名告知函[1] - 股东由湖南湘投控股集团有限公司变更为湖南省能源投资集团有限公司[1] - 股东办理新《营业执照》，股份数量未变，不涉及控股东及实控人变更[1] 影响说明 - 变更事项对公司经营活动无影响[1]

中期票据发行 - 获批发行不超10亿元普通中期票据[1] - 2024年度第一期发行额5亿元，期限2年[1] - 单位面值100元，发行利率2.93%[1] 发行相关信息 - 主承销商为光大银行，联席为建行和浦发[1] - 集中簿记建档在银行间市场公开发行[1] 资金用途与公告 - 募集资金用于调整债务结构、偿还借款[1] - 发行文件已在货币网和清算所网站公告[2]

一、关于选举公司新一届监事会主席的议案 选举霍雨霞为公司新一届监事会主席。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-067 大唐华银电力股份有限公司监事会 2023 年第 6 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、 完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023年12月22日发出书面会议通知，于12月28日以通讯表决方式 召开2023年第6次会议。会议应到监事7人，监事霍雨霞、柳立明、 王明恒、梁翠霞、罗明方、谢卫华、刘显旺共7人参加会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事 项： 2023 年 12 月 29 日 1 同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司监事会 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023- 066 大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 10 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 22 日发出书面会议通知，12 月 28 日以通讯表决方 式召开 2023 年第 10 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、 刘学东、初曰亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰、彭建刚、谢里、 刘志斌、王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、关于选举公司新一届董事长的议案 选举贺子波为公司新一届董事会董事长。 新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员 和委员，各专门委员会组成如下： 战略委员会：贺子波（主任委员）、刘学东、谢里； 审计委员会：王庆文（主任委员）、刘志斌、苗世昌； 提名委员会：刘志斌（主任委员）、谢里、王立岩； 薪酬与考核委员会：彭建刚（主任委员）、王庆文、陈志 杰。 同意 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-065 大唐华银电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长贺子波主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事长贺子波、董事初曰亭、苗世昌、独 立董事彭建刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事陈自强、王立岩、陈 志杰、孙延文因工作原因，未出席会议； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | ...

湖南联合创业律师事务所 电话:(86731)84587500 邮编:410008 地址:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 湖南联合创业律师事务所 关于大唐华银电力股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书 致:大唐华银电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(下称《公司法》)和中国证券监督管理委员会(下称 "中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》(下称《规则》)等 法律、法规和规范性文件的要求,湖南联合创业律师事务所(下称"本 所")接受大唐华银电力股份有限公司(证券简称:华银电力;证券代 码:600744;下称"公司")委托,指派张献、阳立律师(下称"本所 律师")出席公司2023年第二次临时股东大会(下称"本次股东大 会"）,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中,本 所律师根据《规则》的要求,仅对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席人员的资格、新议案的提 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-064 大唐华银电力股份有限公司 关于更换职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 附：罗明方、谢卫华、刘显旺简历 罗明方，男，1974 年 3 月出生，中共党员，经济师，大 学学历，硕士学位。历任大唐华银电力股份有限公司总经理 工作部文秘综合办主任，总经理工作部副主任兼秘书处（政 策研究室）处长，办公室副主任兼秘书处（政策研究室）处 长，证券合规部（法律事务部、审计部、风险管控部）副主 任，法务风控部（审计部）副主任（主持工作），法务风控部 （审计部）主任，法务风控部主任，纪委副书记、纪委办公 室主任兼法务风控部主任。现任大唐华银电力股份有限公司 纪委副书记、纪委办公室（巡察办公室）主任。 谢卫华，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，在职 研究生学历，工程师。1988 年 8 月参加工作，历任湖南省东 江水力发电厂厂长办公室主任，湖南华银电力股份有限公司 市场开发部副主任、主任，大唐耒阳发电厂副厂长，湖南大 唐燃料开发有限责任公司副 ...

大唐华银电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月·长沙 大唐华银电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于审议公司 | 2024 年日常关联交易的议案 | 1 | | --- | --- | --- | | 议案二：关于修订《大唐华银电力股份有限公司独立董事工作制度》 | | | | 8 | 的议案 | | | 议案三：关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订 | | | | 24 | 《合作服务框架协议》的议案 | | | 议案四：关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融 | | | | 29 | 服务协议》的议案 | | | 议案五：关于聘任 33 | 2023 年度内部控制审计机构的议案 | | | 议案六：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事 | | | | 34 | 候选人的议案 | | | 议案七：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事 | | | | 38 | 候选人的议案 | | | 议案八：关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表 | | | | 监事候选人的 ...

中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为大唐华银电力股 份有限公司（以下简称"华银电力"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 华银电力于 2023 年 12 月 11 日召开董事会 2023 年第 9 次会议，审议通过了 《大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事均已回 避，非关联董事一致同意上述议案。公司本次预计 2024 年度日常关联交易尚需 提交股东大会审议，公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称"大唐集团"） 及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。 2、董事会审计委员会意见 审计委员会意见：本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董 事会审计委员会同意将上 ...