股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-036 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 8 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024 年 12 月 23 日发出会议通知，于 12 月 30 日以通讯表决方式召开 本年度第 8 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利民、 谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆 文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》。会议审议并通过了如下议案： 特此公告。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议审议 通过。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 1 公司关于计提资产减值准备的公告》。 一、关于公司所属大唐华银阳江发电项目计提资产减值的议 案 大唐华 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-033 大唐华银电力股份有限公司 关于调整与关联方委托贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据国务院国资委统一部署，为重点支持"两重""两 新"项目投资，公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简 称"大唐集团"）拟以委托贷款方式，向公司拨付稳增长扩投 资专项债，预计委托贷款总额 26 亿元，其中：2024 年预计拨付 额度 20 亿元，2025 年预计拨付额度 6 亿元。委托贷款期限暂定 5 年，利率不超过公司平均综合融资成本。同时，公司将通过关 联方中国大唐集团财务有限公司以委托贷款方式将上述金额向 公司全资子公司大唐株洲发电有限责任公司发放，确保专款专 用。 资产管理有限公司管理的大唐保供（天津）合伙企业、中国工 商银行签署 20 亿元委托贷款协议。 ●公司拟调整与关联方资本控股公司《合作服务框架协议》 部分内容，拟在 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，将每 年新增委贷的年度上限金额由 ...

投资项目 - 公司投资五个新能源发电项目，装机68.95MW，投资额约37525.01万元[1] 议案审议 - 投资新能源发电项目议案获董事会战略委员会通过[3] - 调整与关联方委托贷款额度议案待股东大会批准[3] - 制定改革攻坚方案、召开临时股东大会议案获通过[3] 会议召开 - 公司董事会2024年第7次会议于12月25日通讯表决召开[1]

会议情况 - 大唐华银电力2024年独立董事专门会议第二次会议于12月24日10:00视频召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整与关联方委托贷款额度的议案》[1] - 关联交易资金来源为专项债，委托贷款利率不超平均融资成本利率[1] - 该事项将提交公司董事会2024年第7次会议审议[1] 项目进展 - “大唐华银株洲2×100万千瓦扩能升级改造项目”获批列入专项债支持名单[1]

投资项目 - 拟投资五个新能源发电项目，装机规模68.95兆瓦，总投资约37525.01万元[2][3] 项目审批 - 2024年12月25日董事会第7次会议通过投资议案[4][5] 资金来源 - 湖南化院等4个项目资本金20%，银行贷款80%；贺二项目资本金30%，银行贷款70%[3][8] 股权结构 - 醴陵公司为控股子公司，股权占比51%[6] 项目收益 - 各项目交流侧容量、总投资及全投资内部收益率（税前）情况[7] 项目进展 - 项目均取得投资项目核准（备案）批复并获取建设指标[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日10点召开[3] - 会议地点为公司本部A409会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）[3] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[6] 议案与登记信息 - 审议关于调整与关联方委托贷款额度的议案[8] - 股权登记日为2025年1月6日[16] - 会议登记时间为1月7 - 8日9:30 - 11:30、15:00 - 16:30[17]

股权结构 - 大唐集团持有公司46.94%股权，为控股股东[6][24] - 公司参股湖南煤业比例为4.68%，大唐集团参股比例为4.66%[11] 关联交易金额 - 2024年股东大会审议大唐集团及其分子公司煤炭供应日常关联交易额为50000万元，预计金额6108.42万元[9] - 2024年公司向大唐集团及其分子公司提供生产、基建物资采购及配套服务，股东大会审议交易额为500000万元，预计金额93547.49万元[9] - 2024年公司向大唐集团及其分子公司提供煤炭供应，股东大会审议交易额为120000万元，预计金额50000万元[9] - 2024年关联方湖南煤业向公司提供日常维护与检修，股东大会审议交易额为2000万元，预计金额1034.04万元[10] - 2024年预计向大唐集团及其所属分子公司出售碳排放配额不超7000万元[21] - 2025年公司预计向大唐集团所属分子公司采购煤炭270万吨，金额不超21亿元[13] - 2025年公司预计向大唐集团所属分子公司采购生产、基建物资，金额不超70亿元[13] - 2025年预计向中国大唐集团数字科技等公司采购不超0.58亿元[14] - 2025年预计向中国大唐及其所属企业出售碳资产不超1.5亿元[14] - 2025年子企业预计向大唐集团所属分子公司提供服务不超0.56亿元[14] 资金与机构 - 公司拟向交易商协会注册10亿元中期票据，原10亿元额度已于2024年2月9日到期[3][4] - 拟聘任中兴华为2024年度内控审计机构，费用29万元[27] 关联交易管理办法 - 《大唐华银电力股份有限公司关联交易管理办法》修订后分九章，共五十七条[28] - 关联交易管理办法议案已通过公司董事会2024年第6次会议审议，现提交股东大会[29] - 明确关联法人、关联自然人、关联人定义[36][37] - 规定公司股东大会、董事会、独立董事专门会议、董事会审计委员会关联交易审批职责[39] - 明确不同金额关联交易审议程序[15][16][43][44][45] - 公司及所属企业不同关联交易金额适用规定[46][47] - 公司可合理预计日常关联交易金额，超出需重新审议披露，协议期限一般三年[48] - 董事会、股东大会审议关联交易时关联董事、关联股东回避表决[50] - 公司向关联人购买资产溢价超100%需说明原因[56] - 公司应在报告中披露重大关联交易事项[53] - 公司与关联人涉及财务公司关联交易相关规定[60][61][62] - 明确关联交易损害公司利益责任承担[65] - 定义关系密切家庭成员、关联董事、关联股东情形[68][69] - 明确最近一期经审计净资产含义及办法中数字表述含义[69] - 办法未尽事宜执行规定及生效条件[69][70]

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-030 大唐华银电力股份有限公司 关于新增 2024 年日常关联交易类别及额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 ●本关联交易已经公司董事会 2024 年第 6 次会议审议通 过，需提交公司股东大会审议批准。 ●对公司的影响：开展碳资产日常关联交易主要为确保 公司所属发电企业顺利完成碳排放配额交易及履约工作，不 发生违约行为，同时，可统筹优化交易策略，降低履约成本。 本关联交易基于公平互利原则，交易价格依据碳配额市场交 易机构的相关价格公平、合理确定，不会损害到公司利益和 广大股东的利益，不存在对关联方形成依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 本公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司董事会 2024 年第 6 次会议，会议审议通过了《关于新增公司 2024 年日常关联 交易类别及额度的议案》，关联董事均已回避，非关联董事 一致同意上述议案。 2.独立董事专门会议 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月资产总额53.05亿元，负债32.3亿元，所有者权益20.75亿元，营收19.6亿元，净利润1.62亿元[13] - 2023年度资产总额54.77亿元，负债35.74亿元，所有者权益19.03亿元，营收60.67亿元，净利润3.01亿元[13] - 2024年1 - 9月资产总额8886.11亿元，负债6249.58亿元，所有者权益2636.53亿元，营收1914.99亿元，净利润130.85亿元[13] - 2023年度资产总额8686.43亿元，负债6126.13亿元，所有者权益2560.30亿元，营收2567.38亿元，净利润90.25亿元[13] 业务数据 - 2024年1 - 10月生产、基建物资采购及配套服务实际发生5.2亿元，年度审议金额50亿元[4] - 2024年1 - 10月煤炭供应实际发生3.8亿元，年度审议金额12亿元[4] - 2024年1 - 10月技术监督等服务实际发生0.27亿元，年度审议金额0.6亿元[5] - 2024年1 - 10月计算机软硬件等实际发生0.06亿元，年度审议金额0.6亿元[5] - 2024年1 - 10月日常维护与检修实际发生0.09亿元，年度审议金额0.2亿元[6] 未来展望 - 2025年生产、基建物资采购及配套服务预计金额70亿元[10] - 2025年煤炭供应预计金额25亿元（大唐集团及其分子公司21亿 + 湖南煤业4亿）[10] - 2025年技术监督等服务预计金额1亿元[10] - 2025年计算机软硬件等预计金额0.58亿元[10] - 2025年度预计向大唐集团所属分子公司采购生产、基建物资金额不超过70亿元[14] - 2025年度预计向大唐集团所属分子公司采购煤炭270万吨，金额不超过21亿元；向湖南煤业及其所属分子公司采购煤炭50万吨，金额不超过4亿元[14] - 2025年度预计向大唐集团所属分子公司采购技术监督等服务金额不超过1亿元[14] - 2025年度预计向中国大唐集团数字科技等公司采购计算机软件等金额不超过0.58亿元[16] - 2025年度预计向中国大唐及其所属企业出售碳资产金额不超过1.5亿元[16] - 2025年度公司所属子企业预计向大唐集团所属分子公司提供服务金额不超过0.56亿元[16] 股权结构 - 大唐集团持有公司股权比例为46.94%[8][13] - 公司参股湖南煤业，参股比例分别为4.66%和4.68%[14]

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-029 大唐华银电力股份有限公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 ● 本关联交易已经公司董事会 2024 年第 6 次会议审议通 过，需提交公司股东大会审议批准。 ● 对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公 平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害 公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依 赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 本公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司董事会 2024 年第 6 次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2025 年日常关联 交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意 上述议案。 2.独立董事专门会议意见 上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公 1 司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核，公司独立董 事认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项是基于公司 ...