核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入41.20亿元 同比增长16.18% [1] - 营业成本35.87亿元 同比上升9.85% [1] - 利润总额2.44亿元 同比增利2.18亿元 [1] - 归母净利润2.07亿元 同比增利2.02亿元 增幅达4146.8% [1] 发电运营数据 - 累计完成发电量94.04亿千瓦时 同比增长26.90% [1] - 完成上网电量87.60亿千瓦时 同比增长27.16% [1] 资产负债结构 - 总资产272.44亿元 总负债251.73亿元 [1] - 所有者权益总额20.71亿元 其中归母所有者权益17.86亿元 [1] - 资产负债率92.40% [1]

净利润高增长公司 - 华银电力上半年净利润2.07亿元，同比增长4146.80% [1] - 国投中鲁上半年净利润2508.02万元，同比增长2149.03% [1] - 尖峰集团上半年净利润6.18亿元，同比增长1196.93% [1] - 海象新材上半年净利润6494.72万元，同比增长1099.05% [1] - 杉杉股份上半年净利润2.07亿元，同比增长1079.59% [1] - 华夏航空上半年净利润2.51亿元，同比增长858.95% [1] - 海天瑞声上半年净利润380.46万元，同比增长813.65% [1] - 闻泰科技上半年净利润4.74亿元，同比增长237.36% [1] - ST易购上半年净利润4869.3万元，同比增长230.03% [1] - 有研新材上半年净利润1.3亿元，同比增长218.47% [1] - 国泰海通上半年净利润157.37亿元，同比增长213.74% [1] - 芭田股份上半年净利润4.56亿元，同比增长203.71% [1] - 长江证券上半年净利润17.37亿元，同比增长120.76% [1] - 中国船舶上半年净利润29.46亿元，同比增长108.59% [1] - 申万宏源上半年净利润42.84亿元，同比增长101.32% [1] - 中微半导上半年净利润8646.96万元，同比增长100.99% [1] - 澜起科技上半年净利润11.59亿元，同比增长95.41% [1] - 中金公司上半年净利润43.3亿元，同比增长94.35% [1] - TCL科技上半年净利润18.83亿元，同比增长89.26% [1] - 国信证券上半年净利润53.67亿元，同比增长71% [1] - 豪威集团上半年净利润20.28亿元，同比增长48.34% [1] - 广发证券上半年净利润64.7亿元，同比增长48.31% [1] - 华泰证券上半年净利润75.49亿元，同比增长42.16% [1] - 领益智造上半年净利润9.30亿元，同比增长35.94% [1] - 国轩高科上半年净利润3.67亿元，同比增长35.22% [1] - 中联重科上半年净利润27.65亿元，同比增长20.84% [1] - 云南白药上半年净利润36.33亿元，同比增长13.93% [1] - 比亚迪上半年净利润155.11亿元，同比增长13.79% [1] 净利润小幅增长或扭亏公司 - 农业银行上半年净利润1395.1亿元，同比增长2.7% [2] - 古井贡酒上半年净利润36.62亿元，同比增长2.49% [2] - 交通银行上半年净利润460.16亿元，同比增长1.61% [2] - 邮储银行上半年净利润492.28亿元，同比增长0.85% [2] - 中国稀土上半年净利润1.62亿元，同比扭亏为盈 [2] - 新希望上半年净利润7.55亿元，同比扭亏为盈 [2] - 百济神州上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈 [2] - 盛和资源上半年净利润3.77亿元，同比扭亏为盈 [2] - 中国长城上半年净利润1.38亿元，同比扭亏为盈 [2] - 天齐锂业上半年净利润8441.06万元，同比扭亏为盈 [2] 净利润下降或亏损公司 - 韵达股份上半年净利润5.29亿元，同比下降49.19% [2] - 麦格米特上半年净利润1.74亿元，同比下降44.82% [2] - 友阿股份上半年净利润5347.74万元，同比下降45.61% [2] - 兖矿能源上半年净利润46.52亿元，同比下降38.53% [2] - 长飞光纤上半年净利润2.96亿元，同比下降21.71% [2] - 片仔癀上半年净利润14.42亿元，同比下降16.22% [2] - 中国神华上半年净利润246.41亿元，同比下降12% [2] - 中国中铁上半年净利润118.27亿元，同比下降17.17% [2] - 泸州老窖上半年净利润76.63亿元，同比下降4.54% [2] - 工商银行上半年净利润1681.03亿元，同比下降1.4% [2] - 建设银行上半年净利润1620.76亿元，同比下降1.37% [2] - 景旺电子上半年净利润6.49亿元，同比下降1.06% [2] - 中国银行上半年净利润1175.91亿元，同比下降0.85% [2] - 京沪高铁上半年净利润63.16亿元，同比下降0.64% [2] - 百克生物上半年净亏损7357.34万元，同比转亏 [2] - ST信通上半年净亏损9516.07万元，同比转亏 [2] - 金地集团上半年净亏损37.01亿元 [2] - 中国东航上半年净亏损14.31亿元 [2] - 园林股份上半年净亏损7443.46万元 [3] - 万通发展上半年净亏损2804.11万元 [3]

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-026 大唐华银电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）。 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。 天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计 业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上 市公司审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同 ...

关于中国大唐集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，公司（以下简称"本 公司"或者"公司"）查验了中国大唐集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执 照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的年度财务报告，对财务公司的经营资质、业 务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据中国银行业监督管理委员会深圳监管局《关 于中国大唐集团重组深圳经济特区经济发展财务公司有关问题 的批复》（深银监复〔2004〕250 号）、中国银行业监督管理委 员会《关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业场所的 批复》（银监复〔2005〕95 号），于 2005 年 5 月 10 日正式成 立，2005 年 8 月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公 司控股的系统内第一家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人 民币（含 750 万美元）。财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921956572 金融许可证 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公司") 董事会 2025 年第 5 次会议于 2025 年 8 月 29 日召开。会议审议通过 了《关于修改公司章程的议案》，该议案还需提交公司股东 大会审议。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合本公 司实际情况，对公司章程部分条款进行修订。 大唐华银电力股份有限公司 关于修改公司章程部分条款并取消监事会 的公告 本次修订主要内容包括：1."股东大会"表述统一修改 为"股东会"；2.取消监事、监事会设置；3.增加独立董事、 专门委员会有关要求；4.其他修订。本次修订的《公司章程》 待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规 ...

大唐华银电力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2025-028 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 11 点 00 分 召开地点：公司本部 A401 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） 股东大会召开日期：2025年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投 ...

1 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-025 大唐华银电力股份有限公司监事会 2025 年第 2 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2025 年 8 月 18 日发出会议通知，8 月 29 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2025 年第 2 次会议,本次会议采用 现场加视频方式召开。会议应到监事 7 人，实到 6 人，监事梁翠 霞因公出差，授权监事罗明方代为出席表决。本次会议由监事会 主席霍雨霞女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过如下事项： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 监事会发表如下审核意见： （一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的规定。 （二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告 期的经营管理情况和财务状况。 （三）在提出本意见前，未发现参 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-024 大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 年第 5 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025 年 8 月 18 日发出会议通知，8 月 29 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2025 年第 5 次会议，本次会议 采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董 事 10 名，董事苗世昌因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。 本次会议由董事长刘学东先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www. ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入41.20亿元人民币，同比增长16.18%[16][18] - 归属于上市公司股东的净利润2.07亿元人民币，同比增长4,146.80%[16][18] - 利润总额2.44亿元人民币，同比增长832.78%[16][18] - 基本每股收益0.102元/股，同比增长5,000%[17] - 公司2025年上半年实现营业收入41.20亿元，同比增长16.18%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元，同比增利2.02亿元[27] - 营业收入为41.20亿元人民币，同比增长16.18%，主要因发电量增加19.94亿千瓦时[31] - 公司2025年上半年扣除非经常性损益后净利润为2.05亿元，上年同期为亏损481万元[86] - 公司2025年半年度营业总收入为41.20亿元人民币，同比增长16.2%[94] - 公司2025年半年度净利润为2.21亿元人民币，较去年同期0.98亿元大幅增长2161%[94] - 归属于母公司股东的净利润为2.07亿元人民币，较去年同期0.05亿元增长4148%[94] - 公司营业收入同比增长28.0%至16.11亿元[97] - 营业利润同比扭亏为盈，实现9881万元（上年同期亏损2.31亿元）[97] - 净利润达9938万元（上年同期亏损2.27亿元）[97] - 基本每股收益0.102元，较上年同期0.002元增长5000%[95][97] - 综合收益总额2.21亿元，较上年同期976万元大幅增长2161%[95] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额为220.59百万元，其中归属于母公司所有者的部分为206.56百万元[106] - 2025年半年度综合收益总额为99,376,673.62元，占所有者权益变动总额的94.8%[109] - 2024年半年度综合收益总额为-227,054,099.92元，导致所有者权益减少225,394,674.70元[110] 成本和费用（同比环比） - 营业成本35.87亿元人民币，同比增长9.85%[18] - 公司营业成本35.87亿元，同比增加9.85%[27] - 营业成本为35.87亿元人民币，同比增长9.85%，主要因发电量增加[32] - 利息费用1.61亿元，同比微增1.9%[97] 发电量和上网电量表现 - 发电量94.04亿千瓦时，同比增长26.90%[18] - 上网电量87.60亿千瓦时，同比增长27.16%[18] - 公司累计完成发电量94.04亿千瓦时，同比增加26.90%[27] - 上网电量87.60亿千瓦时，同比增加27.16%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额16.15亿元人民币，同比增长180.16%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为16.15亿元人民币，同比增长180.16%，主要因发电量增加及市场煤价下降[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.27亿元人民币，主要因新增新能源项目投资[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.71亿元人民币，主要因加大还贷力度[33] - 经营活动现金流量净额同比激增180.2%至16.15亿元[100][101] - 投资活动现金流出大幅增加74.3%至20.72亿元[101] - 筹资活动现金净流出11.71亿元（上年同期净流入6.71亿元）[101] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-89.35百万元改善至2025年上半年的731.39百万元[103] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长29.5%，从2024年上半年的1,605.90百万元增至2025年上半年的2,080.19百万元[103] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降20.2%，从2024年上半年的1,359.45百万元减少至2025年上半年的1,085.21百万元[103] - 投资活动产生的现金流量净额进一步恶化，从2024年上半年的-267.48百万元扩大至2025年上半年的-662.54百万元[104] - 取得借款收到的现金同比增长49.1%，从2024年上半年的4,660.82百万元增至2025年上半年的6,948.98百万元[104] 资产和负债变化 - 总资产272.44亿元人民币，较上年度末减少2.94%[16][18] - 资产负债率92.40%[18] - 公司总资产272.44亿元，资产负债率达92.40%[27] - 货币资金为7.55亿元人民币，同比下降67.68%，主要因调整融资结构及还贷[34][35] - 在建工程为45.15亿元人民币，同比增长35.74%，主要因新能源项目投资建设[34][35] - 短期借款为34.21亿元人民币，同比下降32.29%，主要因归还部分到期借款[34][35] - 长期借款为168.92亿元人民币，同比增长19.99%[34] - 存货为8.16亿元人民币，同比增长46.49%，主要因采购燃煤增加[34][35] - 公司2025年6月30日货币资金为7.55亿元，较2024年末的23.36亿元大幅减少67.7%[88] - 公司2025年6月30日短期借款为34.21亿元，较2024年末的50.52亿元减少32.3%[89] - 公司2025年6月30日资产负债率为92.4%，较2024年末的93.72%下降1.32个百分点[86] - 公司2025年6月30日长期借款为168.92亿元，较2024年末的140.78亿元增加20%[89] - 公司2025年6月30日应付债券为10亿元，较2024年末的5亿元增加100%[89] - 公司2025年6月30日存货为8.16亿元，较2024年末的5.57亿元增加46.5%[88] - 公司总资产为272.44亿元人民币，较期初280.68亿元减少3.0%[90] - 所有者权益合计为20.71亿元人民币，较期初17.63亿元增长17.5%[90] - 母公司长期借款增加至91.97亿元人民币，较期初69.28亿元增长32.7%[92] - 母公司货币资金减少至1.43亿元人民币，较期初2.01亿元下降29.1%[91] - 应收账款下降至4.24亿元人民币，较期初6.92亿元减少38.7%[91] - 短期借款减少至26.06亿元人民币，较期初39.91亿元下降34.7%[92] - 未分配利润亏损为60.53亿元人民币，较期初62.50亿元亏损收窄3.2%[90] - 期末现金及现金等价物余额7.10亿元，较期初减少69.1%[101] - 期末现金及现金等价物余额同比下降50.9%，从2024年上半年的290.21百万元减少至2025年上半年的142.59百万元[104] - 未分配利润亏损额从上年末的-6,249.79百万元收窄至本期末的-6,052.97百万元，改善了196.82百万元[106] - 少数股东权益从上年末的197.62百万元增至本期末的284.77百万元，增加了87.16百万元[106] - 所有者权益合计从上年末的1,763.03百万元增至本期末的2,070.74百万元，增长了307.71百万元[106] - 未分配利润为-6,122,353,254.18元[107] - 2025年半年度未分配利润从-4,680,496,030.60元改善至-4,590,863,603.55元，减少亏损89,632,427.05元[109] - 其他权益工具从502,099,589.04元增加至511,843,835.61元，增幅1.94%[109] - 2024年半年度资本公积减少1,659,425.22元至4,053,165,963.10元[110] 各业务线表现 - 火力发电子公司大唐华银株洲发电有限公司总资产为11.57亿元人民币，净亏损672.61万元人民币[43] - 水力发电子公司大唐华银张家界水电有限公司净利润为327.1万元人民币，净资产收益率为1.96%[43] - 风力发电子公司大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司净利润为1236.06万元人民币，营业利润率为53.27%[43] - 新能源子公司大唐华银涟源新能源有限公司净利润为3322.51万元人民币，总资产为16.75亿元人民币[44] - 光伏发电子公司大唐华银衡南新能源有限公司净亏损175.91万元人民币，营业收入仅为319.63万元人民币[44] - 火力发电子公司大唐湘潭发电有限责任公司净利润为1.25亿元人民币，营业收入为13.81亿元人民币[43] - 新能源子公司大唐华银洪江清洁能源有限公司净利润为2079.82万元人民币，营业利润率高达97.78%[44] 装机容量和能源结构 - 在役装机容量716.37万千瓦，清洁能源装机占比32.72%[26][29] - 火电装机容量482万千瓦，占湖南省统调公用火电机组15.5%[26] 管理层讨论和指引 - 公司面临湖南省新能源装机规模超过煤电成为第一大电源的结构性挑战[45] - 电力市场化改革加速导致市场竞争白热化和不确定性增加[45] - 2025年电煤长协与市场价差矛盾预计将有所缓和[46] 环保和社会责任 - 公司下属耒阳、金竹山、湘潭、株洲四家发电公司2025年度被列为气环境重点排污单位[51] - 公司环保处理设施正常运行未发生一般及以上环境污染事件或环保处罚[52] - 公司投入乡村振兴帮扶资金总计158万元其中省级财政资金100万元公司配套58万元[56] - 公司完成5户监测对象风险稳定消除并通过国家和省级巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估[55] - 公司驻村工作队获评省级"好"等次并帮助16名村民实现稳定就业[55] - 公司新建党群服务中心屋顶光伏项目成功并网发电增加村集体经济收入[55] - 公司火电机组的二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废水均实现达标排放[52] - 公司规划在茶溪村重点发展分布式光伏项目并盘活老茶园资源[56] - 公司规划实施村主干道提质改造工程和聚居点文化氛围提升工程[56] - 公司顺利完成新老驻村工作队交接确保帮扶工作连续性和稳定性[55] 关联方交易和担保 - 关联方存款期末余额为7.26万元，期初余额为23.20万元，本期存入金额为55.84万元，取出金额为71.77万元[63] - 关联方贷款期末余额为5.24万元，期初余额为7.48万元，本期贷款金额为12.75万元，还款金额为14.99万元[65] - 对外担保金额为6.176亿元，担保对象为联营公司大唐华银攸县能源有限公司，担保总额占公司净资产比例为29.83%[70] - 报告期末公司担保余额合计为6.176亿元，全部为对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[70] 股东和股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[73] - 报告期末普通股股东总数为169,726户[75] - 中国大唐集团有限公司持有公司股份6.09亿股，占总股本比例29.97%，为第一大股东[77] - 大唐耒阳电力有限责任公司持有公司股份3.45亿股，占总股本比例16.97%，为第二大股东[77] - 湖南能源集团有限公司持有公司股份1.69亿股，占总股本比例8.34%，为第三大股东[77] - 香港中央结算有限公司持有公司股份1,344.46万股，占总股本比例0.66%，报告期内增持433.65万股[77] - 中国大唐集团有限公司持有无限售条件流通股608,793,971股，占比较大[78] - 大唐耒阳电力有限责任公司持有无限售条件流通股344,695,901股[78] - 湖南能源集团有限公司持有无限售条件流通股169,460,608股[78] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股13,444,599股[78] - 易小余持有无限售条件流通股3,503,100股，占比0.17%[78] - 吴建凤持有无限售条件流通股3,500,000股，占比0.17%[78] - 刘佳持有无限售条件流通股3,324,400股，占比0.16%[78] - BARCLAYS BANK PLC持有无限售条件流通股2,914,541股，占比0.14%[78] - 保定天勤房地产开发有限公司持有无限售条件流通股2,265,200股，占比0.11%[78] - 公司总股本经历多次扩增，从1996年上市时的192,000,000股增至2001年配股后的711,648,000股[111][112] - 2006年股权分置改革支付流通股股东100,416,496股股票和9,764,831元现金对价[114] - 2006年股权分置改革后无限售条件流通股388,704,496股，有限售条件流通股322,943,504股[114] - 2007年7月18日解禁有限售条件流通股85,680,027股[115] - 2007年公司总股本711,648,000股，其中流通股474,384,523股[115] - 2015年非公开发行144,266,871股募集净资金921,908,291.13元[116] - 2015年发行股份购买资产涉及大唐集团371,530,494股、耒阳电厂344,695,901股、地电公司208,983,008股[116] - 2022年非公开发行250,000,000股募集资金840,000,000元[118] - 2022年非公开发行后注册资本增至2,031,124,274元[118] 融资和财务风险指标 - 公司发行中期票据23华银电力MTN001，金额50,000万元，利率3.93%[83] - 公司2025年上半年利息保障倍数为1.75，较上年同期的0.93提升88.17%[86] - 公司2025年上半年现金利息保障倍数为6.71，较上年同期的2.64提升154.17%[86] - 公司2025年6月30日流动比率为0.62，较2024年末的0.51提升21.57%[86] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为100,000.00元[21] - 其他营业外收入和支出金额为2,789,430.21元[21]

大唐华银电力股份有限公司章程 （拟修订版） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 1 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 党委 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国企业国有资产法》、《上海证券交易所 ...