股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日10点在公司本部A409会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月30日，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议5项议案，部分议案经董事会不同会议审议通过[8][9] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案2、议案3[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案2、议案3，关联股东为中国大唐集团及其一致行动人[11] 其他信息 - 股权登记日为12月24日，A股代码600744，简称华银电力[14] - 会议登记时间为12月25 - 26日，地点在证券资本部[15] - 会议联系人及电话、传真、邮箱、邮编等信息[18] - 股东大会会期半天，参会股东费用自理[18]

会议情况 - 公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年12月12日10:00视频召开，4人全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于审议公司2025年日常关联交易的议案》[1] - 审议通过《关于新增公司2024年日常关联交易类别及额度的议案》[1] - 《关于新增公司2024年日常关联交易类别及额度的议案》表决结果：3票同意，0票反对和弃权[2]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人或其他组织[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 与关联自然人累计交易超30万，经党委会前置研究后提交董事会审议批准并披露[11] - 与关联法人累计交易超300万且达最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%，经党委会前置研究后提交董事会审议批准并披露[11] - 与关联人累计交易超3000万且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经党委会前置研究、董事会审议通过后提交股东大会审议批准并披露[11] - 与关联自然人累计交易超30万，经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] - 与关联法人累计交易超300万且达最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注[14] 关联交易其他规定 - 为关联人提供担保不论数额大小，按规定履行审议程序和披露义务，为控股股东等提供担保需其提供反担保[12] - 公司及所属企业与关联人日常关联交易协议期限一般限定为三年，超三年需每三年重新履行相关审议程序和披露义务[17] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，出席非关联董事不足三人提交股东大会审议[19] - 公司及所属企业向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等，公司需说明原因等[25] 关联交易披露 - 披露关联交易应向上海证券交易所提交公告文稿等材料[20] - 关联交易公告应包括历史关联交易情况等内容[22] - 应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内重大关联交易事项[22] - 披露与日常经营相关关联交易应包括关联交易概述等内容[22] - 披露与资产收购和出售相关重大关联交易应包括关联交易方等内容[23] - 与存在关联关系的财务公司有金融业务，应披露每日最高存款限额等情况[24] 资金占用与风险处置 - 公司及所属企业需解决交易后控股股东等关联方非经营性资金占用问题[26] - 控股股东等关联方不得占用公司及所属企业经营性资金[27] - 应聘请会计师事务所对关联方占用资金情况作专项审计并公告[28] - 与关联人涉及财务公司的关联交易应签金融服务协议并审议披露[29] - 需制定涉及财务公司关联交易的风险处置预案[29] - 应披露与财务公司存款、贷款利率确定方式并对比说明[30] - 应在金融服务协议期间内每年披露预计业务情况[30] - 应在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况[31] 责任承担 - 控股股东等关联方损害公司利益应承担赔偿责任[34] - 公司董事等人员协助关联方损害公司利益将受处分[34]

关联交易 - 新增2024年日常关联交易议案通过董事会审议，待股东大会审议[1][2][3] - 2024年预计向大唐集团售碳排放配额，金额不超7000万元[4][6] 大唐集团情况 - 大唐集团是控股股东，持股46.94%，成立于2003年，注册资本370亿[5] - 2024年1 - 9月资产8886.11亿等多项财务数据[5] - 2023年度有相应资产等财务数据[5]

会议安排 - 公司董事会2024年12月4日发通知，12月13日召开本年度第6次会议[1] 议案审议 - 审议2025年日常关联交易议案，4票同意[1] - 新增2024年日常关联交易类别及额度议案，4票同意[2] - 拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度内控审计机构，费用29万元[2] - 修订关联交易管理办法等多项议案均11票同意[3][4] - 决定召开2024年第二次临时股东大会[4]

业绩说明会安排 - 2024年12月06日上午11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 提问预征集 - 2024年11月29日至12月05日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱hy600744@188.com[2][5] 参会及联系信息 - 董事长刘学东等参加，联系人孙超、詹胜龙[5][6] - 联系电话0731 - 89687288、89687188，邮箱hy600744@188.com[5][6] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议信息 - 公司董事会2024年第5次会议于10月29日召开[1] - 应到董事11人，现场6人、视频3人出席，2人授权表决[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[2] - 审议通过修订信息披露事务管理制度议案[2] - 审议通过调整董事会战略和提名委员会委员议案[2] 委员会调整 - 战略委员会成员调整为刘学东等[2] - 提名委员会成员调整为刘志斌等[2]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为26.17亿元人民币，同比下降12.63%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为6,162,762,166.22元，较2023年同期的7,880,213,829.14元有所下降[12] - 公司2024年前三季度营业总成本为6,169,751,276.17元，较2023年同期的7,926,712,519.72元有所减少[12] - 公司2024年前三季度营业成本为5,674,234,302.34元，较2023年同期的7,427,714,985.82元有所下降[12] - 2024年前三季度营业收入为23.79亿元，同比下降29.8%[21] - 2024年前三季度营业成本为24.68亿元，同比下降29.0%[21] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2894.69万元人民币，同比下降83.37%[2] - 2024年第三季度净利润为4217.23万元，同比增长9.2%[14] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3381.08万元，同比增长70.5%[14] - 2024年前三季度净利润为-9.11亿元，同比亏损减少51.2%[21] - 基本每股收益为0.015元人民币，同比下降82.56%[2] - 稀释每股收益为0.015元人民币，同比下降82.56%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.017元，同比增长70%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18.64亿元人民币，同比增长66.15%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为71.41亿元，同比下降19.7%[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为73.59亿元，同比下降21.5%[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为42.82亿元，同比下降39.6%[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为18.64亿元，同比增长66.1%[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-18.09亿元，同比减少35.3%[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.24亿元，同比增长52.9%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，同比增长1265.0%[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比亏损减少75.4%[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6111.56万元，同比改善153.1%[24] 资产与负债 - 公司总资产为245.37亿元人民币，同比增长1.98%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.45亿元人民币，同比增长2.63%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为4,370,058,703.27元，较2023年底的4,487,844,082.72元略有下降[9] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为20,166,853,060.73元，较2023年底的19,571,899,002.54元有所增加[9] - 公司2024年第三季度资产总计为24,536,911,764.00元，较2023年底的24,059,743,085.26元略有增长[9] - 公司2024年第三季度流动负债合计为8,326,162,681.16元，较2023年底的9,598,682,560.34元有所减少[10] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为14,290,494,231.80元，较2023年底的12,634,397,319.46元有所增加[10] - 公司2024年第三季度负债合计为22,616,656,912.96元，较2023年底的22,233,079,879.80元略有增长[10] - 公司2024年第三季度货币资金为4.70亿元，同比增长92.9%[18] - 公司2024年第三季度应收账款为5.79亿元，同比下降31.3%[18] - 公司2024年第三季度长期股权投资为65.52亿元，同比增长4.4%[18] - 公司2024年第三季度短期借款为34.95亿元，同比增长5.5%[19] - 公司2024年第三季度应付账款为2.96亿元，同比下降40.2%[19] - 公司2024年第三季度未分配利润为-45.56亿元，同比下降2.4%[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.70亿元，同比下降16.3%[24] 投资收益与费用 - 2024年第三季度投资收益为4992.89万元，同比下降43.6%[14] - 2024年前三季度投资收益为2.98亿元，同比增长44.5%[21] - 2024年第三季度财务费用为3.72亿元，同比增长0.07%[14] - 2024年前三季度利息收入为59.96万元，同比下降76.0%[21] - 2024年前三季度资产处置收益为43.03万元，同比下降95.1%[21] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.68%，同比下降10.18%[2] - 非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为127.18万元人民币[4] - 计入当期损益的政府补助为13.97万元人民币[4] - 公司本季度末预收了5亿元电费结算款，导致货币资金增加78.40%[5] - 公司使用银行承兑汇票对外支付导致应收款项融资减少47.96%[5] - 公司新投资新能源项目工程质保金等增加，导致其他应收款增加55.76%[5] - 公司为抢发电量及压减存货资金占用，消耗了部分库存燃煤，导致存货减少33.09%[5] - 公司本期预收的粉煤灰销售款增加，导致合同负债增加45.89%[5] - 公司本期计提的尚未支付的社会保险增加，导致应付职工薪酬增加85.15%[5] - 公司所属子公司本期应付小股东股利款增加，导致应付股利增加139.72%[5] - 公司本期到期归还了一项短期融资租赁，导致其他流动负债减少41.12%[5] - 公司本期新增的新能源项目土地租赁款增加，导致租赁负债增加39.03%[5] - 公司本期计提尚未使用的安全生产费增加，导致专项储备增加286.73%[5]

定期报告 - 公司定期报告含年度、半年度和季度报告，应按规编制披露，年报需审计[12] - 各定期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等事项[12][13] - 定期报告内容需经董事会审议，董事、高管签署，监事会审核并提意见[14] 业绩预告 - 年度业绩和财务状况出现六种情形之一，应在会计年度结束后1个月内预告[17] - 半年度经营业绩出现三种情形之一，应在半年度结束后15日内预告[17] - 满足条件经上证所同意可豁免业绩预告[17] 重大事件披露 - 发生重大事件应及时披露，股东5%以上股份有变动需披露[18][19] - 应在特定时点履行重大事件披露义务，有进展变化需及时披露[21][22] - 证券及其衍生品种交易异常应及时了解因素并披露[25] 信息披露管理 - 信息披露事务由董事长等负责，董事会保证实施并评估[27] - 独立董事和监事会监督信息披露制度实施[28] - 董事长等有权以公司名义披露信息[30] 报告程序 - 定期报告有收集、报告、审核及披露程序[31] - 监事会审核定期报告并提意见，董事会秘书组织送审与披露[32] - 临时报告需经审核签发，重大事项需董事会和/或股东大会批准[33][34] 其他规定 - 信息公开后跟踪进展变化，发布时间不得先于指定媒体[34] - 发现已披露信息有误应及时更正、补充或澄清[34] - 营业用主要资产变动超30%属内幕信息，相关人员应保密[42][44] - 公司应建立财务管理和会计核算制度，相关部门负责内控[47][48] - 处理好法定与自愿性信息披露关系，自愿披露需符合要求[50] - 应对有误报道要求更正或发澄清公告[51] - 建立业绩说明会常态化机制，开展沟通工作[52] - 控股子公司每季度向董事会日常办事机构报告情况[54] - 控股股东和大股东重大信息应及时告知公司并披露[57] - 违规由监管机构处理，公司可内部处罚并备案[60] - 董监高对年报内容负责，相关负责人对财务报告负责[61] - 各部门及分、子公司负责人是信息报告第一责任人[61] - 信息披露违规董事会应检查并更正，处理结果报上交所备案[62][63] - 违反办法证监会可采取监管措施[64] - 制度由董事会实施，董事长为第一责任人，监事会监督[64] - 制度按相关法规执行，经审议通过生效并由董事会解释[65]

会议信息 - 公司监事会2024年第3次会议于10月29日召开[1] - 会议应到监事7人，现场出席4人，视频出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过公司2024年第三季度报告[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规[1] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]