股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-053 大唐华银电力股份有限公司 关于与关联方中国大唐集团财务有限公司 续签《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易为公司与中国大唐集团财务有限公司 （以下简称"大唐财务公司"）续签《金融服务协议》的 关联交易。协议期限为"自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日"。在该续签的《金融服务协议》有效期内，公司 在大唐财务公司的资金存款日均余额不超过 20 亿元人民币， 大唐财务公司将为公司及其附属公司提供 22 亿元人民币综 合授信额度。 ●本议案尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）概述 为了最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金 成本，拓宽筹资渠道，公司与关联方中国大唐集团财务有 限公司拟续签《金融服务协议》，接受其提供的各项金融 服务。续签的协议期限为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在协议有效期内，公司在大唐财务公司的资金存 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-050 大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 8 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 10 月 8 日发出书面会议通知，10 月 17 日以通讯表决方 式召开本年度第 8 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、 陈志杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、 刘冬来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、关于聘免公司董事的议案 因工作需要，陈自强先生不再担任公司董事，公司拟聘任 刘学东先生为公司董事。 公司独立董事已发表独立意见同意本议案。 经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为了最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金成本， 拓宽筹资渠道，公司与关联方中国大唐集团财务有限公司拟续 签《金融服务协议》，接受其提供的各项金融服务。 公司独立董事已发表独立意 ...

一、关于审议公司 2023 年三季度报告的议案 监事会发表如下审核意见： 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-051 大唐华银电力股份有限公司监事会 2023 年第 4 次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确 性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会 2023 年 10 月 8 日发出书面会议通知，于 10 月 17 日以通讯表决方式 召开本年度第4次会议。会议应到监事 7人，监事霍雨霞、柳立 明、王明恒、梁翠霞、肖军、郑丙文、唐登国共 7 人参加了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并 通过如下事项： 2 （三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审 议的人员有违反保密规定的行为。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司监事会 2023 年 10 月 18 日 （一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的规定。 （二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定 ...

大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 8 次会议独立董事意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（证监会 公告〔2022〕14 号）、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《关联 交易管理办法》等有关规定，作为大唐华银电力股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了 公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司董事会 2023 年第 8 次会议相关议案发表如下独立意见： 大唐华银电力股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 一、关于聘免公司董事的议案 徐莉萍、刘冬来、彭建刚、谢里 经审阅本次聘任高级管理人员个人履历等相关资料， 未发现其有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规中不得担任公司高级管理人员的情形，以 及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。其 教育背景、工作经历等符合公司高级管理人员任职要求， 因此，我们同意董事会聘任刘学东先生为公司总经理，并 同意提交董事会审议。 三、关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签 订《金融服务协议》的议 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-049 大唐华银电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 782,671,827 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5339 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长贺子波主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 ...

电话:(86731)84587500 邮编:410008 地址:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 湖南联合创业律师事务所 湖南联合创业律师事务所 关于大唐华银电力股份有限公司 2023年第一次临时股东大会法律意见书 致:大唐华银电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》(下称《公司法》)和中国证券监督管理委员会 (下称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》(下称《规 则》)等法律、法规和规范性文件的要求,湖南联合创业律师事务所 (下称"本所")接受大唐华银电力股份有限公司(证券简称:华银 电力;证券代码:600744;下称"公司")委托,指派张献、阳立律 师(下称"本所律师")出席公司2023年第一次临时股东大会(下称 "本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查 阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书 中,本所律师根据《规则》的要求,仅对公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员的资格、新议案的提 ...

大唐华银电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 大唐华银电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月·长沙 1 大唐华银电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 关于公司注册发行 30 亿元超短期 融资券的议案 为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低 融资成本，满足公司流动资金、偿债等资金需要，公司拟 向中国银行间市场交易商协会注册总额 30 亿元人民币的超 短期融资券，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册 有效期内分次发行。 一、发行方案 （一）发行规模:在注册有效期内发行余额不超过 30 亿元，每年发行余额控制在年度预算范围内。 （二）期限:每期超短期融资券的期限为自发行之日起 不超过 270 天，具体期限以实际发行时公告为准。 （三）发行对象: 全国银行间债券市场机构投资者。 2 大唐华银电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （四）募集资金用途:用于补充流动资金、置换公司 (含所属分子公司)到期融资。 （五）还本付息方式:采用单利计息，利息随本金到期 兑付一起支付。 （六）还款资金来源:电费收 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 告编号：临 2023-047 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 10 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 ...

一、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 9 月 15 日发出书面会议通知，9 月 22 日以通讯表决方 式召开本年度第 7 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、 陈志杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、 刘冬来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-045 2023 年 9 月 23 日 大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 7 次会议决议公告 1 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-046 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...