股权划转 - 2023年10月8日，镇江市国资委将镇江城建100%股权无偿划转至镇江城投[31][40] - 收购完成后，镇江城投间接持有江苏索普74.24%股份[36] 镇江城投概况 - 镇江城投成立于2014年3月17日，原名为镇江金港产业投资发展有限公司，2023年9月25日完成工商变更登记[13] - 镇江城投注册资本为300,000万元，股东为镇江市国资委，持股比例100%[14] - 镇江城投主要业务为城市开发建设、城市运营服务、资源综合开发利用、绿色产业等[18] 核心企业与持股 - 镇江城投控制的镇江东投建设发展有限公司注册资本43700万元，持股比例55%[19] - 镇江城投持有镇江文化产业融资担保有限公司30%股份，该公司注册资本10000万元[23] 财务数据（2022 - 2020年） - 总资产分别为41.7044077429亿美元、48.8411708279亿美元、44.4201841627亿美元[19] - 总负债分别为33.3890358134亿美元、40.4809065027亿美元、37.6142876152亿美元[19] - 净资产分别为8.3153719295亿美元、8.3602643252亿美元、6.8058965475亿美元[19] - 资产负债率分别为80.06%、82.88%、84.68%[20] - 净资产收益率分别为0.76%、18.51%、18.45%[20] - 营业收入分别为16.7743643376亿美元、17.9406763463亿美元、8.9236951508亿美元[20] - 净利润分别为633.102107万美元、15472.65443万美元、12558.476839万美元[20] 未来展望 - 未来12个月内，收购人无改变江苏索普主营业务计划[43] - 未来12个月内，收购人无处置或重组上市公司资产和业务计划[45] 独立性承诺 - 收购完成后，上市公司将保持与控股股东等在多方面的独立[52] - 镇江城投承诺保证上市公司人员独立[52] - 镇江城投承诺保证上市公司资产独立完整[54] - 镇江城投承诺保证上市公司财务独立[55] 其他情况 - 收购前后，镇江城投与上市公司均不存在同业竞争情况[62] - 收购人与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[67] - 收购人及其董监高与上市公司董监高未发生合计金额超5万元以上的交易[68] - 截至法律意见书出具日前24个月，收购人无对拟更换的上市公司董监高补偿或类似安排[69] - 截至法律意见书出具日前24个月，收购人无对上市公司有重大影响的正在签署或谈判的合同等安排[70] - 收购人在本次收购事实发生前六个月内无通过证券交易所买卖上市公司股票的情况[71] - 收购人董事高建文在2023年4月9日至10月8日期间买卖上市公司股票金额合计54680元[72] - 《收购报告书》格式和内容符合相关规定[74] - 收购人具备本次收购的合法主体资格[75] - 本次收购方式符合《收购办法》规定，无违法情形[76]

江苏索普化工股份有限公司 收购报告书 江苏索普化工股份有限公司 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《16 号准 则》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 收购报告书 上市公司名称：江苏索普化工股份有限公司 签署日期：二〇二三年十月 1 上 市 地 点：上海证券交易所 股 票 简 称：江苏索普 股 票 代 码：600746 收 购 人 名 称：镇江城市投资控股集团有限公司 收 购 人 住 所：镇江市京口区求索路 86 号 通 讯 地 址：镇江市京口区求索路 86 号 江苏索普化工股份有限公司 收购报告书 二、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《16 号准则》的规定，本报 告书已全面披露了收购人在江苏索普拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通 过任何其他方式在江苏索普拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系收购人通过国有股权无偿划转方式成为江苏索普间接控股股 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-040 江苏索普化工股份有限公司 关于间接控股股东股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系镇江市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"镇 江市国资委"）将其持有的镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称"镇江城 建"）100%的股权以无偿划转方式转让给镇江城市投资控股集团有限公司（以下 简称"镇江城投"）导致镇江城投间接收购镇江城建下属控股公司江苏索普（集 团）有限公司（以下简称"索普集团"）持有的江苏索普化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"江苏索普"）74.24%的股份（以下简称"本次收购"）。 ●根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出 要约的情形。 ●本次收购完成后，索普集团作为公司的直接控股股东、镇江市国资委作为 公司的实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动基本情况 本次收购前，镇江城投未持有公司股份；镇江城建通过下属控股公司索普集 团持有公司 86 ...

华泰联合证券有限责任公司 部分募集资金投资项目延期的专项核查意见 上述募集资金已于 2021 年 3 月 23 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了《江苏索普化工股份有限公司验资报告》（天衡验字 [2021]00033 号）。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募 集资金专项账户内，公司已会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与各家银行 签署了募集资金三方监管协议。 根据公司披露的《江苏索普 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非 公开发行股票募集资金扣除本次发行费用后，将全部投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 醋酸造气工艺技术提升建设项目 | 105,994.12 | 79,300.00 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 125,994.12 | 99,300.00 | 关于江苏索普化工股份有限公司 华泰 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-037 江苏索普化工股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"江苏索普"或"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十六次会议，会议 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司非公开发行股票募集资 金投资项目"醋酸造气工艺技术提升建设项目"（以下简称"募投项目"）将在 2023 年年底前完成试生产，除前述变更外，其他事项均无任何变更。现就相关事项说 明如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]170 号）核准，2021 年 3 月，公司向符合条件 的特定投资者非公开发行人民币普通股 119,494,584 股，每股发行价 8.31 元， 募集资金总额为人民币 992,999,993.04 元，扣除相关发行费用（ ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-038 江苏索普化工股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）第九届监 事会第十六次会议于 2023 年 9 月 21 日发出会议通知，2023 年 9 月 26 日在公司 二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事 会主席郭兵先生主持了会议。本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十七日 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。 公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投 项目投资总额、建设内容未发生变化。本次募投项目延期不影响项目的实施，不 存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集 资金管理的有关规定，符 ...

江苏索普化工股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项之独立意见 赵伟建 吴君民 二〇二三年九月二十六日 公司本次对募投项目延期事项，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生重大不利影响。上述事项 履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。因此我们同意公司将该募投项目进行延期。 （以下无正文） (本页无正文,为《江苏索普化工股份有限公司独立董事关于公司第九届董事 会第十九次会议相关事项之独立意见》之签字页) 范明 EE 12 作为江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 以及《公司章程》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，我们对公司第九 届董事会第十九次会议相关议案及资料认真审阅后，发表如下独立意见： 《关于公司部分募投项目延期的议案》的独立意见。 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-039 江苏索普化工股份有限公司 2023 年第三季度预计经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司 2023 年第三季度主要经营数据 经江苏索普化工股份有限公司(以下简称"公司")财务部门初步核算，2023 年第 三季度业绩扭亏为盈，公司预计实现营业收入 14.5 亿元至 14.8 亿元，预计实现归属于 上市公司股东的净利润 7,500 万元至 9,500 万元，其中 9 月份单月预计实现营业收入 5.9 亿元至 6.1 亿元，预计实现归属于上市公司股东的净利润 1.1 亿元至 1.3 亿元。 二、上述经营数据的说明事项 (一)上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，具 体数据以《公司 2023 年第三季度报告》中披露的数据为准，敬请投资者理性投资，注 意风险。 (二) 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站, 公司发布 的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。 特此公告。 江 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-036 截至本公告披露之日，张志成先生未持有本公司股份。 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司董事会 二〇二三年九月十六日 江苏索普化工股份有限公司 关于采购总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 15 日，公司董事会收到张志成先生递交的辞职申请。张志成先 生因个人原因申请辞去公司采购总监职务，张志成先生的辞职书自送达董事会之 日起生效。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海证券报•中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披露了 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 ， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。为使广大投资者更加全面 深入地了解公司经营情况，公司定于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年上半年业绩网上 说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次说明会以网络在线互动方式召开，届时公司将就 2023 年上半年公司业绩等 相关事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点、方式 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-035 江苏索普化工股份有限公司 关于召开 2023 ...