业绩总结 - 2024年公司及子公司计提减值准备857.73万元，减少利润总额[1][4] - 2024年信用减值损失转回44.06万元，资产减值损失计提901.79万元[1][2] 决策情况 - 公司董事会、监事会审议通过计提资产减值准备议案[5] - 董事会、监事会认为计提符合规定，反映实际状况[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点召开[3] - 现场会议在江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月23日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案于2025年4月16日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站[10] - 特别决议议案为议案6[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、4、10、11[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案11，关联股东为江苏索普（集团）有限公司及其他关联方[10] 股权登记日 - 股权登记日为2025年5月16日[13]

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2025-005 江苏索普化工股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）第十届监 事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日发出会议通知，2025 年 4 月 15 日在公司二 楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会 主席郝晓峰先生主持了会议。本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 本报告尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司<2024 年年度报告>全文及摘要》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 本报告尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《公司<2025 年第一季度报告>》； 表 ...

报告审议 - 2024年年度报告和2025年第一季度报告经董事会审议通过[1][3] - 2024年度财务决算报告经董事会审议通过，尚需股东大会审议[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.5元（含税），不送股及转增股本，尚需股东大会审议[5] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所担任2025年度审计机构，尚需股东大会审议[6] 制度修订 - 拟修订公司《对外担保制度》，尚需股东大会审议[7][8] 授信担保 - 2025年度公司及全资子公司拟申请不超过50亿元综合授信额度，公司为子公司提供不超过30亿元担保，尚需股东大会审议[8] 资金理财 - 确定公司及全资子公司2025年度闲置自有资金理财额度议案经董事会审议通过[10] 高管薪酬 - 2025年度高管薪酬拟继续执行相关考核办法，7票赞成通过，2董事回避表决[11] 工作报告 - 公司总经理2024年度工作报告经董事会审议通过[11] - 公司董事会2024年度工作报告经董事会审议通过，尚需股东大会审议[12] 其他报告 - 《江苏索普化工股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》获董事会审议通过[14] - 《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》获董事会审议通过[14] - 《公司2024年度内部控制评价报告》获董事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议[15] - 《关于公司及全资子公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》获董事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议[16] - 《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》获董事会审议通过[18] - 《关于公司及全资子公司计提资产减值准备的议案》获董事会审议通过[19] - 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》获董事会审议通过[19] 股东大会 - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》获董事会审议通过，股东大会将于2025年5月23日以现场和网络投票结合方式召开，股权登记日为2025年5月16日[19][20]

关于江苏索普化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们审计了江苏索普化工股份有限公司(以下简称"江苏索 普")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 15 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10088 号的 无保留意见审计报告。 专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10085 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入 acc.mof.gov.cn) 进 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于江苏索普化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10085 号 江苏索普化工股份有限公司全体股东: 江 ...

江苏索普化工股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10087 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZH10087号 江苏索普化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了江苏索普化工股份有限公司(以下简称"江苏索普")2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是江苏索普董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内 ...

江苏索普化工股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10088 号 委托单位:江苏索普化工股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10088 号 报告日期:2025年4月15日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） acc.mof.gov.cn) 报告编码:沪25X8 江苏索普化工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-113 | í 1 í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBL ...

关于江苏索普化工股份有限公司 同一控制下企业合并追溯调整 前期财务报表数据的专项说明 信会师报字[2025]第 ZH10086 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行" "社" 关于江苏索普化工股份有限公司 同一控制下企业合并追溯调整 前期财务报表数据的专项说明 信会师报字[2025]第ZH10086号 江苏索普化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏索普化工股份有限公司(以下简称江 苏索普)2024年度财务报表,包括2024年12月31目的合并及母公司资 产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年4月15日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZH10088号的无 保留意见审计报告。 按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 的相关规定对同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据进行 确认、计量和相关信息的披露是江苏索普管理层的责任。 除了对江苏索普实施 2024年度财务报表审计中所执行的对同一 控制下企业合并追溯 ...

江苏索普化工股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600746 公司简称：江苏索普 江苏索普化工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 238 江苏索普化工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邵守言、主管会计工作负责人陈志林及会计机构负责人（会计主管人员）田文宪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月15日召开第十届董事会第十次会议，第十届监事会第七次会议，会议审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司拟定2024年度利润分配预案为：以实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），不实施送股及资本公积转增股本。本预案尚 ...