基本信息 - 公司于1996年8月27日首次发行1500万股人民币普通股，9月18日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币1,167,842,884元[5] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[6] 股权结构 - 江苏索普（集团）有限公司认购3982万股，持股比例71.08%[12] - 镇江硫酸厂等三家公司各认购35万股，持股比例均为0.624%[12] - 公司设立时发行股份总数为5602万股，面额股每股1元[13] - 公司已发行股份数为1,167,842,884股，均为普通股[13] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司因特定情形收购股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%[20] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿等，应书面请求并说明目的[24] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] 股东会规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足6人等情形下，2个月内召开临时股东会[39] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事规则 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权提出非职工代表董事人选[68] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润的30%[115] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[133] - 持有公司表决权10%以上股东可请求法院解散公司[139]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，外部董事不少于5名，独立董事不少于3名，有1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[4] 董事相关规定 - 董事候选人存在特定情形不得被提名，如被证监会采取市场禁入措施期限未届满等[5] - 董事候选人存在特定情形公司应披露相关情况，如最近36个月内受证监会行政处罚等[5] - 董事在任职期间出现特定情形应停止履职或被解除职务，如出现不符合独立性条件情形等[8] - 公司需在董事提出辞职60日内完成补选[6] 审议事项 - 董事会审议对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例10%以上且绝对金额超100万元的资产减值准备计提或资产核销事项[9] - 重大交易或事项（提供担保、财务资助除外）达到一定标准应提交董事会审议并披露，如交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[10] - 财务资助交易事项应提交董事会审议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事审议通过[11] - 提供担保交易事项均应提交董事会审议[11] - 与关联自然人交易金额30万元以上需提交董事会审议并披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议并披露[12] 会议规定 - 公司董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日通知[17] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[17] - 临时会议提前2日通知，紧急情况可立即召开并说明[17] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[25] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数通过决议[26] - 出席董事会会议的无关联董事人数不足3人，事项提交股东会审议[26] 其他规定 - 董事会对列入议程的议案以书面形式作决定，相关人员签字[26][29] - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记录可免责[28] - 会议文字材料由董事会秘书或证券事务办公室保存，期限不少于10年[30] - 董事会秘书负责会后信息披露及向监管部门上报材料[30] - 董事会决议披露前参会人员不得泄密或谋私利，否则担责[30] - 规则未尽事宜按国家法律法规执行[32] - 规则中“以上”含本数，“过半”“以下”不含本数[33] - 规则经董事会审议通过、股东会审议批准，自下发日施行[33] - 规则由公司董事会负责解释[33]

募集资金支取与协议 - 上市公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐或顾问[7] - 银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或超期限投入未达50%，需重新论证[11] 资金置换与管理 - 公司自筹资金预投项目，6个月内用募集资金置换[12] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[12] - 闲置资金现金管理需董事会审议，会后2日公告[14] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[14] 节余资金使用 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[18] - 项目完成后节余超净额10%，经董事会和股东会审议使用[18] - 项目完成后节余低于净额10%，经董事会审议使用[18] - 节余低于500万或5%，定期报告披露使用情况[19] 监督检查 - 内审部门至少半年检查一次资金存放使用[27] - 董事会半年核查进展并披露专项报告[27] - 会计年度结束后，事务所出具鉴证报告交上交所[27] - 保荐或顾问至少半年现场调查一次[28] - 会计年度结束后，保荐或顾问出具专项核查报告交上交所[28] 其他规定 - 变更投向应投资主营业务[23] - 办法与法律抵触执行后者规定[31] - 办法“以上”含本数，“低于”不含本数[31] - 办法由董事会制订并解释[31] - 办法自董事会通过实施，修订亦同[31]

股东大会信息 - 公司于2025年8月13日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[4] - 股东大会现场会议于2025年9月5日14点在江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室召开[5] 股东投票情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3名，持有公司有表决权股份876,654,101股，占总股本的75.0661%[6] - 网络投票股东共412名，持有公司有表决权股份11,129,136股，占总股本的0.9530%[6] - 参加现场和网络投票的股东共415名，持有公司有表决权股份887,783,237股，占总股本的76.0191%[10] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》同意884,296,636股，占比99.6072%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意884,389,236股，占比99.6176%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意884,305,836股，占比99.6083%[12] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意882,475,790股，占比99.4021%[13] - 《关于制订<外部董事管理办法>的议案》同意882,681,690股，占比99.4253%[14] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意883,532,136股，占比99.5211%[15] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各条款表决同意占比均超99%[16][17][19][20][21][22][23] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意883,657,536股，占比99.5352%[25] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》同意883,669,336股，占比99.5366%[26] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意883,648,136股，占比99.5342%[27] - 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》同意884,028,736股，占比99.5770%[28] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》同意884,034,336股，占比99.5777%[29] - 《关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》同意884,242,536股，占比99.6011%[29] - 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》同意883,883,336股，占比99.5607%[31] 中小投资者表决 - 中小投资者对某议案表决：同意6,028,689股，占比54.1649%[15] - 中小投资者对《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意7,173,235股，占比64.4481%[25] - 中小投资者对《关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》同意7,589,535股，占比68.1884%[30] 会议合法性 - 律师认为公司2025年第一次临时股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[32]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月5日在江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为415人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为887,783,237股，占公司有表决权股份总数的77.0882%[3] - 公司总股本1,167,842,884股，有表决权股份总数为1,151,646,258股[3] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书均出席本次会议[7] 议案表决情况 - 关于修订《公司章程》及取消监事会的议案，同意票数884,296,636，占比99.6072%[6] - 关于修订《股东会议事规则》的议案，同意票数884,389,236，占比99.6176%[6] - 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的发行数量议案，同意票数883,806,436，占比99.5520%[9] - 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案，同意票数884,039,936，占比99.5783%[10] - 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的发行决议有效期议案，同意票数883,826,236，占比99.5542%[10] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告议案，A股同意票数883,669,336，占比99.5366%[11] - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告议案，A股同意票数883,648,136，占比99.5342%[11] - 《前次募集资金使用情况报告》议案，A股同意票数884,028,736，占比99.5770%[11] - 2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺议案，A股同意票数884,034,336，占比99.5777%[11] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案，A股同意票数884,242,536，占比99.6011%[12] - 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜议案，A股同意票数883,883,336，占比99.5607%[12] - 修订《公司章程》及取消监事会议案，5%以下股东同意票数7,643,635，占比68.6745%[13] - 修订《股东大会议事规则》议案，5%以下股东同意票数7,736,235，占比69.5064%[13] - 修订《董事会议事规则》议案，5%以下股东同意票数7,652,835，占比68.7571%[13] - 发行股票定价基准日、发行价格和定价原则议案，5%以下股东同意票数7,111,135，占比63.8902%[14] - 发行决议赞成票数7173235，占比64.44%；反对票数3550601，占比31.90%；弃权票数406400，占比3.6514%[15] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案赞成票数7004535，占比62.93%；反对票数3774001，占比33.90%；弃权票数351700，占比3.1600%[15] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案赞成票数7016335，占比63.03%；反对票数3764401，占比33.82%；弃权票数349500，占比3.1402%[15] - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案赞成票数6995135，占比62.84%；反对票数3783401，占比33.99%；弃权票数351700，占比3.1599%[15] - 《前次募集资金使用情况报告》的议案赞成票数7375735，占比66.26%；反对票数3267901，占比29.36%；弃权票数486600，占比4.3720%[15] - 2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案赞成票数7381335，占比66.31%；反对票数3605201，占比32.39%；弃权票数143700，占比1.2912%[15] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案赞成票数7589535，占比68.18%；反对票数3285901，占比29.52%；弃权票数254800，占比2.2894%[15] - 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案赞成票数7230335，占比64.96%；反对票数3758401，占比33.76%；弃权票数141500，占比1.2714%[16] 其他 - 本次会议议案4、5为普通决议议案，由出席股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数表决通过；其余为特别决议议案，由三分之二以上表决通过[16] - 本次审议全部议案对中小投资者进行单独计票[16]

会议信息 - 会议时间为2025年9月5日下午14:00[9] - 会议地点在江苏省镇江市京口区求索路101号公司二楼会议室[9] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决[7] 议案相关 - 会议议案包括修订《公司章程》及取消监事会、修订《股东会议事规则》等14项[9] - 拟制定《外部董事管理办法》以提升外部董事履职能力[17] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票每股面值为人民币1.00元[20] - 发行对象不超过35名（含），全部以现金认购[22][23] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于每股净资产[24][25] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本1,167,842,884股的30%，即不超过350,352,865股（含本数）[26] - 募集资金总额不超过150,000.00万元，用于醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）[27][28] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[30] - 发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[33] 公司基本情况 - 公司1996年8月27日首次向社会公众发行人民币普通股1500万股[47] - 公司1996年9月18日在上海证券交易所上市[47] - 公司注册资本为人民币1,167,842,884元[47] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[48] - 公司设立时发行股份总数为5602万股，面额股每股金额为1元[53] - 江苏索普（集团）有限公司认购3982万股，持股比71.08%[53] - 镇江硫酸厂、镇江精细化工有限责任公司、镇江市第二化工厂均认购35万股，持股比0.624%[53] - 镇江江南化工厂认购15万股，持股比0.268%[53] - 公司已发行股份数为1167842884股，均为普通股[54] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[55] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[55] - 公司因特定情形收购本公司股份合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%[58] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[61] - 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[61] 股东相关权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[68][69] - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或表决违规决议[66] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[88][199] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[81][193] 会议规则 - 股东发言时间不宜超过5分钟，回答问题时间不得超过5分钟[7] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[99] - 股东会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[99] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[108] - 兼任高级管理人员及职工代表董事，总计不得超董事总数1/2[108] - 单独或合计持股1%以上股东有权提非职工代表董事人选[108] - 董事会由9名董事组成，其中外部董事（含独立董事）不少于5人，设董事长1人，副董事长1人[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[145] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润的30%[148] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[156] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[156]

业绩数据 - 2024年国内醋酸产量较2020年增长约41%[2] - 2025年上半年醋酸产量同比增长约8.9%[3] - 2025年上半年净利润1.02亿元，同比下降13.01%[3] 项目进展 - 截至6月底醋酸乙烯项目完成资金支付34,603.86万元[6] - 后续33万吨醋酸乙烯项目达产后年消耗约23.8万吨醋酸[7] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票不超过350,352,865股[5]

融资相关 - 2025年8月12日公司审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 2025年8月29日收到镇江市国资委原则同意批复[1] - 发行对象不超35名特定投资者[1] - 发行股票数量不超350,352,865股[1] - 募集资金不超15亿元[1] - 发行方案尚需股东大会、上交所、证监会审核[2]

控股股东股权结构变动 - 控股股东索普集团持有公司876,653,001股股份，占总股本比例75.07% [1] - 本次解除质押股份数量200,000,000股，占其所持股份比例22.81%，占总股本比例17.13% [1] - 解除质押后剩余被质押股份数量为0股，质押比例降至0% [1] 质押变动详情 - 本次解除质押登记完成时间为2025年8月22日 [1] - 原质押业务办理银行为中国银行股份有限公司镇江分行，初始质押公告于2020年9月30日披露 [1] - 解除质押后索普集团暂无后续质押计划，未来变动将按规定履行信息披露义务 [1] 公司治理信息 - 本次公告由江苏索普化工股份有限公司董事会于2025年8月26日发布 [2] - 公告编号为临2025-034，证券代码600746，证券简称江苏索普 [1]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月29日16:00-17:00通过网络在线互动方式召开半年度业绩说明会 [1][2] - 投资者可通过上海证券报•中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与会议 [1][2] - 公司接受投资者于2025年8月28日17:00前通过邮箱jssopo@sopo.com.cn提交问题 [2] 参会人员构成 - 董事长邵守言、总经理陈志林（代行财务总监职责）、独立董事孔玉生及董事会秘书范国林将出席说明会 [1] - 注明如遇特殊情况参会人员可能调整 [2] 信息披露情况 - 公司已于2025年8月13日披露2025年半年度报告 [1] - 说明会内容将限于信息披露允许范围 [1] - 会后投资者可通过上证e互动平台"上市公司发布"栏目查看会议内容 [2] 投资者沟通渠道 - 提供联系电话0511-88995001及联系人吴婷婷 [2] - 指定投资者关系邮箱jssopo@sopo.com.cn作为正式沟通渠道 [2] - 会议将重点回应投资者普遍关注的问题 [1][2]