业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为21,274.20万元，扣非后为20,989.77万元[44] 用户数据 - 截至2024年12月31日公司共有员工2039人，技术人员572人占28.05%、生产人员1240人占60.81%，大专及以上学历员工1110人占比超50%[52] 未来展望 - 本次发行可增强公司资本实力，助力业务发展，提升股东回报能力[14] - 本次发行完成后，公司股本规模、净资产规模将增长，每股收益等财务指标短期内可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[49] 新产品和新技术研发 - 募投项目“醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）”可优化公司产业结构，盘活土地资产[10] 市场扩张和并购 - 本次发行证券为向特定对象发行中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[16] - 本次发行募集资金总额不超过150,000.00万元，用于醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）[17] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[19] - 本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产[24] - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本1,167,842,884股的30%，即不超过350,352,865股（含本数）[35] - 本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[34] 其他新策略 - 公司控股股东承诺不越权干预经营、不侵占公司利益[63] - 全体董事和高管承诺不输送利益、不损害公司利益[64]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 设主任委员一名，由会计专业背景独立董事担任[5] 提名与选举 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[8] 会议规定 - 每年至少召开四次，每季度一次，会前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[19] 下设机构 - 下设审计工作组，组长由公司董事或高管担任[5] 主要职责 - 监督内外部审计、审核财务报告、评估内部控制等[7] 工作组职责 - 为审计委员会决策提供公司财务报告、内外部审计报告等书面资料[10]

信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[10] - 第一、三季度报告在相应季度结束后1个月内披露，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[10] - 业绩预计亏损或大幅变动，在会计年度结束后1个月内进行业绩预告[10] 信息披露事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[12] - 除董事长或经理外的公司其他董事、高级管理人员无法正常履职达或预计达三个月以上需披露[13] 信息披露原则与方式 - 以真实、及时、公平为原则，保证所有股东平等获信息[4] - 在《上海证券报》刊登，置备于公司办公地，上网信息在上海证券交易所网站等发布[4] 信息更正与特殊处理 - 发现已披露信息有误、遗漏或误导，及时发布更正、补充或澄清公告[5] - 涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[5] 自愿披露与相关责任 - 可自愿披露与投资决策有关信息，但不得冲突和误导投资者[6] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，有异议应陈述理由并披露[10] - 控股股东等持有公司5%以上股份的股东应及时告知公司重大事件并配合信息披露[16] - 董事等持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送公司关联人名单及关联关系说明[20] 信息披露管理 - 由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[18] - 定期报告财务部分信息由财务管理部编制，审计委员会审核后提交董事会审议[21][22] - 临时报告由董事会秘书组织办理披露工作，报送上海证券交易所并在指定媒体发布[22] 内幕信息与审计 - 内幕信息知情人不得泄露内幕信息，重大信息传递和报送指定专人负责[24] - 实行内部审计制度，内审部门对财务管理和会计核算进行监督[28] 重大事件披露 - 在董事会决议等任一时点及时履行重大事件信息披露义务[14][15] - 控股、参股子公司重大事件可能影响股价时应履行信息披露义务[15] 制度相关 - 信息披露相关文件、资料保存期为10年[22] - 制度解释权归董事会[29] - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以上述规定为准[29] - 制度经公司董事会批准之日起生效[29]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超150,000.00万元[2] - 发行股票数量不超发行前总股本1,167,842,884股的30%，即不超350,352,865股[4] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为21,274.20万元，扣非后为20,989.77万元[5] - 假设2025年度净利润按减少10%、持平、增长10%分别测算发行后每股收益[5][7] 员工数据 - 截至2024年12月31日公司员工共2039人，技术人员占28.05%，生产人员占60.81%[12] - 大专及以上学历员工1110人占比超50%[12] 业务规模 - 公司醋酸及衍生品装置年产醋酸120万吨、醋酸乙酯25万吨，醋酸产能规模居行业前列[13] - 2024年我国醋酸乙烯行业产量约248万吨，表观消费量约257万吨[15] 未来策略 - 拟通过技术改造等增产降本增效，加强客户关系维护和新市场开发[16] - 加强募集资金管理，按规定使用资金，提升股东回报[18] - 完善治理结构，保障股东等有效履职[19] - 完善公司章程中利润分配条款，发行后严格执行现金分红制度[20] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[21] - 全体董事和高管作出多项承诺，违反愿担责[22]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票11949.4584万股，每股8.31元，募集资金总额99300.00万元，净额98407.22万元[11] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为0.00万元[13] - 2021年4月23日，用14273.14万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[17] - 2021 - 2023年使用募集资金分别为34370.47万元、38787.07万元、12985.88万元[28] - 募集资金总额98407.22万元，已累计使用100416.56万元，各年度使用总额86143.42万元[28] 项目进展 - 2023年4月7日，“醋酸造气工艺技术提升建设项目”完工日延至2023年9月30日[16] - 2023年9月26日，该项目将在2023年底前试生产[16] - 醋酸造气工艺技术提升建设项目于2023年12月31日达预定可使用状态[16] 资金管理 - 2021年4月23日和5月21日，同意用不超6亿元闲置募集资金买保本型理财产品或结构性存款，有效期12个月[20] - 2022年3月14日，同意用单日最高余额不超4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[20] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理产品均已到期赎回，未超获批额度及期限[20] 项目投资与效益 - 醋酸造气工艺技术提升建设项目募集后承诺投资78407.22万元，实际投资80416.56万元，差额2009.34万元[28] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目募集后承诺投资和实际投资均为20000万元[28] - 截至2025年6月30日，醋酸造气工艺技术提升建设项目累计产能利用率129.83%[30] - 2023 - 2025年1 - 6月，醋酸造气工艺技术提升建设项目实际效益分别为不适用、7248.54万元、2951.63万元，累计10200.17万元[30] - 2024 - 2025年1 - 6月，醋酸造气工艺技术提升建设项目累计节约成本5286.14万元[31]

未来展望 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 未来12个月内拟重大投资，支出达净资产30%或总资产20%[5] 分红策略 - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[5] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例[6] 政策规定 - 调整公司章程利润分配政策须2/3以上股东表决权通过[8] - 中期分红上限不超相应期间净利润[8] - 董事会制订方案，独立董事可发表意见[9] - 审计委员会关注分红政策执行情况[9]

产能扩张 - 中期拟新增33万吨/年醋酸乙烯产能，争取2026年末机械竣工[1] 股份变动 - 2024 - 2025年公司回购总股本1.39%的股份，大股东增持0.83%股份[2] 分红情况 - 过去五年累计现金分红达16.59亿元，占近五年净利润总额49.18%[5] 公司战略 - 聚焦主业，近期改造项目投产提升产量，长期完善一体化布局[1] - 强化管理，实施人才强企战略，构建协同创新体系[2] - 完善治理，优化“六位一体”治理体系，规范履职行为[3] 其他举措 - 注重股东回报，建立稳定分红机制[5] - 筑牢风险防线，执行“七个严禁”要求[6] - 深化ESG实践，2025年起发布2024年度报告[7]

募集资金 - 向特定对象发行股票募资不超150,000.00万元[3] - 扣除费用后用于醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）[19] 项目情况 - 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期）总投资322,592.14万元，拟用募资150,000.00万元[4][7] - 建设规模含33万吨/年醋酸乙烯等装置，年操作8000小时[4] 公司产能 - 醋酸及衍生品装置具备年产120万吨醋酸、25万吨醋酸乙酯能力[17] 项目影响 - 完善产业链，提升抗风险和竞争力[9] - 提升高附加值产品产能，优化结构，提高收入利润[10] - 推动国内醋酸化工产业链发展[12] - 解决高端醋酸乙烯供应问题，下游前景广[16] 财务影响 - 发行后资金实力提升，资产负债率下降[20] - 短期或使净资产收益率等指标下降，长期优化产能增强盈利[20] 项目评估 - 符合国家和江苏省规划，围绕公司战略[13][14][15] - 有良好市场前景和经济效益，使用必要可行[21][22]

组织架构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关监事会制度废止[1] - 监事会主席郝晓峰、监事赵欣、职工代表监事鲍中元职务将自然免除，事项待股东大会审议[2] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5602万股，面额每股金额为1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[5] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 章程及规则修订 - 拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订[3] - 修订中部分“监事”“监事会”描述由“审计委员会”代替，“股东大会”描述由“股东会”代替[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[5] - 公司拒绝股东查阅申请需在15日内书面答复并说明理由[6] - 股东对违规股东大会、董事会决议有权在60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就子公司相关损失提起诉讼[7] 股东会与股东大会职权 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等职权[8] - 股东会选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项[8] - 股东会审议批准董事会报告[8] - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[8] - 股东会对公司增减注册资本作出决议[8] - 股东会对发行公司债券作出决议[8] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[9] - 对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在50%以上且绝对金额超过500万元人民币的资产减值准备计提或资产核销事项需审议[9] 提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[9] 会议主持与表决 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数以上董事共同推举的一名董事主持[11] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事共同推举的一名董事主持[11] - 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权（类别股股东除外）[11] 董事相关 - 董事候选人名单以提案的方式提请股东会审议[11] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会选举非职工代表董事应采用累积投票制[12] - 因贪污等破坏市场经济秩序被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事；宣告缓刑自考验期满起未逾2年不能担任[12] - 担任破产清算公司企业董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[12] - 担任违法被吊销执照等公司企业法定代表人并负有个人责任，自吊销执照等之日起未逾3年不能担任公司董事[12] - 董事辞职应向公司提交书面报告，公司收到报告之日辞职生效，2个交易日内披露情况[13] 董事会职权 - 董事会决定对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在10%以上且绝对金额超过100万元人民币的资产减值准备计提或资产核销事项[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会、全体独立董事过半数同意，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[15] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事[18] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[18] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[18] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[18] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[18] 利润分配 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[21] - 公司股东会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[21] - 公司年度利润分配条件为可供分配利润为正、审计报告无保留意见且无重大投资或现金支出[21] - 重大投资或现金支出指未来12个月内外投等累计支出超最近一期经审计净资产30%或总资产20%[21] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[21] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[21] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[23] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[23] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[23] - 公司减少注册资本，须在作出决议10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内接到通知、45日内未接到通知可要求清偿债务或提供担保[24] 其他 - 公司修订《股东会议事规则》，原第二十九条需披露独立董事意见及理由，修订后无此要求[26] - 公司修订《董事会议事规则》，董事出现第五条第（一）、（二）项情形或独立董事不符合独立性条件，应停止履职并解除职务[26] - 公司修订《董事会议事规则》，“财务资助”和“提供担保”交易事项均应提交董事会审议，经全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议通过并披露[26] - 公司修订《董事会议事规则》，表决发言董事长末位发言，有关联关系董事应书面报告，不得表决或代理表决[26] - 公司修订《董事会议事规则》，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] - 公司修订《董事会议事规则》，出席董事会会议无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[26][28] - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》其他条款为无实质性修改[29] - 公司取消监事会、修订《公司章程》及其附件事宜须提交股东大会审议[29] - 公司提请股东大会授权管理层办理章程备案等相关事宜，变更以行政审批机构核准内容为准[29] - 股东大会审议通过后，公司将在上海证券交易所网站披露修订后相关规则全文[29]

产品产量与销量 - 2025年4 - 6月醋酸及衍生品产量437,116.41吨、销量378,101.68吨[4] - 2025年4 - 6月硫酸及衍生品产量213,740.14吨、销量207,827.91吨[4] - 2025年4 - 6月甲醇产量228,967.44吨、销量35,279.89吨[4] - 2025年4 - 6月氯碱产量120,347.77吨、销量104,285.58吨[4] - 2025年4 - 6月氯苯、氯乙酸产量19,260.8吨、销量19,319.16吨[4] 产品营收 - 2025年4 - 6月醋酸及衍生品营收98,276.15万元[4] - 2025年4 - 6月硫酸及衍生品营收11,266.40万元[4] - 2025年4 - 6月甲醇营收7,536.77万元[4] - 2025年4 - 6月氯碱营收17,551.34万元[4] - 2025年4 - 6月氯苯、氯乙酸营收7,114.57万元[4] 产品价格 - 4 - 6月醋酸价格1,948 - 2,460元/吨，同比下降[3] - 4 - 6月甲醇价格1,947 - 2,636元/吨，同比上升[3] - 4 - 6月煤炭价格554 - 657元/吨，同比降低[7] - 4 - 6月乙醇价格4,770 - 5,212元/吨，同比上升[7] - 4 - 6月工业盐价格283.19元/吨未变动，但同比下降[7]