公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关制度将同步废止 [3][5] - 监事会主席郝晓峰等3人职务将自然免除 过渡期内仍继续履职直至股东大会审议通过 [4] - 公司章程及附件将删除"监事会"相关章节 部分条款描述调整为"审计委员会"和"股东会" [5][6] 定向增发计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过15亿元 已获董事会审议通过 [7][24] - 发行数量不超过总股本30%（约3.5亿股） 预计2025年12月末完成 [25][26] - 募投项目聚焦醋酸乙烯生产 与现有醋酸业务形成产业链协同 预计提升产品附加值 [28][29] 前次募投项目进展 - 2021年非公开发行募资9.93亿元 实际到位净额9.84亿元 用于醋酸造气工艺技术提升等项目 [12][13] - 醋酸造气项目经历两次延期后于2023年底投产 2024年贡献净利润7248.54万元 累计降本5286.14万元 [15][16][23] - 截至2025年6月30日 前次募集资金专户余额已归零 闲置资金理财未超授权额度 [14][18][19] 财务数据影响 - 定向增发可能导致2025年每股收益摊薄 在净利润持平假设下基本每股收益将从0.18元降至0.15元 [24][27] - 前次募投项目2025年上半年实现净利润2951.63万元 累计净利润达1.02亿元 [23] - 公司近五年未被证券监管部门处罚或采取监管措施 治理合规性良好 [10] 业务发展规划 - 醋酸乙烯项目采用美国DuPont工艺包 技术储备成熟 可依托现有醋酸产能保障原料供应 [28][29] - 新项目将延伸化工产品链 优化"C26化学原料和化学制品制造业"业务结构 [28] - 公司拥有匹配的生产团队和技术人才 具备实施募投项目的人员基础 [29]

中国联通 - 上半年营业收入突破人民币2,000亿元，利润总额达177亿元，同比增长5.2% [1] - 联网通信收入1,319亿元，算网数智收入454亿元占比提升至26%，国际业务收入68亿元同比增长11% [1] - 战略性新兴产业收入占比提升至86%，成为高质量发展新动能 [1] - 联接用户规模突破12亿，移动和宽带用户净增1,100万总量达4.8亿，物联网连接数净增6,000万总量达6.9亿 [1] 贵州茅台 - 上半年净利润同比增长8.89%，公司称有利因素强于不利因素 [2] - 营业收入893.89亿元，利润总额627.78亿元，归母净利润454.03亿元 [3] - 茅台酒基酒产量约4.37万吨，系列酒基酒产量约2.96万吨 [3] 双汇发展 - 上半年肉类产品总外销量157万吨同比上升3.67%，营业总收入285亿元同比上升3.00% [4] - 归母净利润23.23亿元同比上升1.17%，免税业务盈利水平改善明显 [4][5] - 经销商总数21,415家较年初增加551家，长江以北增幅3.15%高于长江以南1.67% [5] 鹏鼎控股 - 上半年营业收入163.75亿元同比增长24.75%，归母净利润12.33亿元同比增加57.22% [6] - 通讯用板业务收入102.68亿元同比增长17.62%，消费电子与计算机用板收入51.74亿元同比增长31.63% [7][8] - 汽车/服务器用板收入8.05亿元同比增长87.42%，资产负债率29.24%保持财务稳健 [8] 金龙鱼 - 上半年营业收入1,156.82亿元，归母净利润17.56亿元同比增60.07% [9] - 厨房食品、饲料原料及油脂科技产品销量均有所增加 [9] 行业动态 - 江苏索普拟定增募资不超过15亿元 [10] - 衢州发展拟购买先导电科95.46%股份，海兰信拟10.51亿元购买海兰寰宇100%股权 [10] - 九鼎投资收上交所监管函涉及2.13亿元股权收购 [10] - 恒信东方因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [11] 其他公司业绩 - 臻镭科技扣非归母净利润扭亏，主营业务收入大幅增长 [12] - 株冶集团上半年净利增54.06% [12] - 晶晨股份上半年利润增37.12% [12] - 国盾量子亏损收窄，量子计算业务收入同比增长283.92% [12][13] - 神马电力上半年净利增13.60% [14] - 奥士康营业收入25.65亿元同比增19.43%，净利润1.96亿元同比减11.96% [14] - 复旦张江净利降91.89%，主要药品价格下调不低于35% [15] - 道氏技术净利润同比增长108.16% [16] - 中科三环净利润4,399.31万元同比增长160.82% [16]

发行合规性 - 公司具备向特定对象发行A股股票的条件和资格 符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定[1] - 本次发行方案符合公司发展战略 符合公司及全体股东利益[1] - 发行方案尚需经股东大会审议 并需获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施[3] 募集资金使用 - 募集资金投资项目符合国家相关政策规定 符合行业现状及发展趋势 具备必要性和可行性[2] - 募集资金用途符合公司实际情况和发展需求 符合公司长远发展目标[2] - 前次募集资金使用已严格遵循证监会及交易所相关规定 披露信息真实准确完整 不存在变相改变资金投向或损害股东利益的情形[2] 股东权益保护 - 本次发行不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形[1][2][3] - 公司已制定填补回报措施 控股股东及高管已对措施履行作出承诺[2] - 公司未来分红回报规划符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定[3]

公司治理与监事会决议 - 第十届监事会第八次会议于2025年8月12日召开 应到监事3人全部出席 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 确认报告编制符合法律法规 内容真实准确反映公司上半年经营及财务状况 [1] - 会议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 定向增发方案核心条款 - 拟向特定对象发行A股股票 每股面值1.00元 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 均以现金方式认购 [3][4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% 且不低于最近一期经审计的每股净资产 定价基准日为发行期首日 [4] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 上限为发行前总股本1,167,842,884股的30% 即不超过350,352,865股 [5] - 募集资金总额不超过150,000万元 扣除发行费用后用于特定项目 项目总投资额322,592.14万元 [6] - 发行完成后投资者股份限售期为6个月 股票将在上交所上市 新老股东共享发行前滚存未分配利润 [7] - 发行决议有效期为股东大会审议通过后12个月 [8] 配套文件及程序安排 - 编制并审议通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《方案论证分析报告》《募集资金使用的可行性分析报告》 [8][9] - 通过《前次募集资金使用情况报告》 由立信会计师事务所出具鉴证报告 [9] - 通过摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺议案 保障中小投资者利益 [10] - 制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 完善利润分配机制 [11] - 上述多项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][8][9][10][11]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年9月5日14点00分 地点为江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月5日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次股东大会将审议非累积投票议案 包括向特定对象发行A股股票相关议案 [2][3] - 具体议案涵盖发行方案论证分析报告 募集资金使用可行性分析报告 以及填补回报措施等配套文件 [3][7] - 所有议案已经公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第八次会议审议通过 [3] 投票规则与登记要求 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [4] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户持有同类股份总和计算 重复投票以第一次结果为准 [4] - 股权登记日为2025年8月29日 登记在册的A股股东有权出席 登记需提供身份证 股东账户卡等材料 [5] - 现场登记需在2025年9月4日17:00前完成 可通过传真方式办理 登记地址为江苏索普化工股份有限公司证券事务办公室 [5] 会议出席人员 - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东 公司董事 监事 高级管理人员及聘请的律师 [5] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 但需出具授权委托书 [5][7]

公司融资安排 - 江苏索普化工股份有限公司于2025年8月12日召开第十届董事会第十一次会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案 [1] - 公司承诺不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形 [1] - 公司确认不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形 [1]

核心经营数据 - 醋酸及衍生品产量437,116.41吨，销量378,101.68吨，实现营业收入98,276.15万元，产销差异主要因部分中间产品自用[1] - 硫酸及衍生品产量213,740.14吨，销量207,827.91吨，营业收入11,266.40万元[1] - 甲醇产量228,967.44吨，销量35,279.89吨，营业收入7,536.77万元，产销差异主要因部分中间产品自用[1] - 氯碱产量120,347.77吨，销量104,285.58吨，营业收入17,551.34万元[1] - 氯苯及氯乙酸产量19,260.8吨，销量19,319.16吨，营业收入7,114.57万元[1] 主要产品价格变动 - 醋酸价格区间1,948-2,460元/吨，同比下降受市场供需影响[2][3] - 醋酸乙酯价格区间4,398-5,204元/吨，同比下降受市场供需影响[2][3] - 甲醇价格区间1,947-2,636元/吨，同比上升受市场供需影响[2][3] - 离子膜碱价格区间2,660-2,797元/吨，同比上升受市场供需影响[2][3] - 硫酸（98%）价格区间488-548元/吨，同比上升受市场供需影响[2][3] - 二氯苯价格区间4,896-5,147元/吨，同比下降受市场供需影响[2][3] - 氯乙酸价格区间2,478-2,661元/吨，同比上升受市场供需影响[2][3] 主要原材料价格变动 - 煤炭价格区间554-657元/吨，同比降低受市场供需影响[3][4] - 乙醇价格区间4,770-5,212元/吨，同比上升受市场供需影响[3][4] - 工业盐价格283.19元/吨未变动，同比下降受市场供需影响[3][4] - 硫磺价格区间1,381-2,025元/吨，同比上升受市场供需影响[3][4] 数据披露说明 - 所有经营数据未经审计，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考[4]

公司分红规划制定背景 - 为完善分红机制并保护中小股东权益 建立稳定持续的投资者回报机制 [1] - 依据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程相关规定制定 [1] - 综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求 [1] 规划制定原则 - 利润分配需兼顾投资者合理回报与公司可持续发展 [1] - 保持利润分配政策的连续性和稳定性 [1] - 决策过程需充分考虑独立董事和公众投资者的意见 [1] 现金分红具体规则 - 每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10% [3] - 特殊情况下未达比例需董事会向股东会特别说明 [3] - 最近三年累计现金分红不少于年均可供分配利润的30% [3] - 存在股东违规占用资金时扣减其现金红利用于偿还 [4] 分红形式与周期 - 优先采用现金分红方式 可结合股票或法律许可的其他方式 [2] - 按年度进行利润分配 有条件时可进行中期分红 [2] - 中期分红上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润 [4] 差异化分红政策 - 根据行业特点、发展阶段、经营模式和资金支出安排等因素实施差异化分红 [3][4] - 现金分红比例最低要求分为80%、40%、20%三档 [4] - 具体比例由董事会按照公司章程程序确定 [3][4] 决策程序机制 - 利润分配政策调整需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过 [4] - 独立董事可对损害中小股东权益的事项发表意见并提出分红提案 [5] - 审计委员会监督董事会执行分红政策的情况并督促整改 [5] 规划实施安排 - 规划自股东大会审议通过之日起生效实施 [5] - 由公司董事会负责解释未尽事宜 [5] - 依照相关法律法规及公司章程规定执行 [5]

公司监管合规情况 - 最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 [1] - 最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形 [1][2] - 公司持续完善法人治理机制并符合《公司法》《证券法》及上市规则要求 [1] 公司资本运作动态 - 公司拟申请向特定对象发行股票并据此开展监管合规自查 [1] - 自查结果确认公司近五年无监管处罚及监管措施记录 [1][2]

主业发展与产能提升 - 近期通过醋酸造气工艺节能减排技术改造项目投产及醋酸一期项目复产提升现有产量 [1] - 中期深化"煤炭-合成气-甲醇-醋酸-醋酸乙酯"产业链延伸 推进"醋酸乙烯-EVA一体化项目"建设 一期拟新增33万吨/年醋酸乙烯产能（目标2026年末机械竣工） [1] - 长期通过产业链纵向整合完善一体化产业布局 依托技术创新与低成本战略管控双轮驱动 推进降本增效、安全环保提升和智能化改造等技改项目 [1] 技术创新与人才战略 - 深化与高校、科研院所战略合作构建产学研协同创新体系 全面提升技术创新和产业升级能力 [2] - 实施人才强企战略为公司高质量发展提供核心人才保障和技术支撑 [2] 股东回报与市值管理 - 2024-2025年通过回购总股本1.39%股份及大股东增持0.83%股份等措施实施市值管理组合策略 [2] - 过去五年累计现金分红16.59亿元 占近五年净利润总额的49.18% [3] - 建立稳定可持续的分红机制 在可持续发展前提下持续优化分红政策 [3] 公司治理与合规运营 - 持续优化"六位一体"治理体系 强化内外部监督制衡机制 [2] - 严格执行"七个严禁"纪律要求（包括财务造假、违规担保、内幕交易等） [3] - 动态优化内控制度 强化内部审计与风险管控职能 重点加强财务信息真实性监督 [3] ESG体系建设 - 将环境、社会和公司治理要求深度融入经营管理全流程 建设ESG专项工作机制 [4] - 自2025年起正式发布2024年度ESG报告 全面披露可持续发展成效 [4] - 重点围绕环境保护、员工权益、社区共建等关键领域制定实施方案 [4]