重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-018 号 西藏旅游股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区和平路 263 号丝绸 之路国际艺术交流中心二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,492,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 49.5636 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。 本次股东大会所审议的议案与 2024 年年度股东大会 ...

关于西藏旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025] A0331 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 致：西藏旅游股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律 ...

西藏旅游股份有限公司 会议资料 西藏旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 目 录 议 案 一、 二、 三、 四、 西藏旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 西藏旅游股份有限公司 一、会议基本情况 流中心二楼会议室 zhangxlam@enn.cn，xuxinm@enn.cn（电子邮箱） 二、会议议程 序号 议案名称 非累积投票议案 西藏旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 西藏旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 西藏旅游股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保西藏旅游股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定，制 订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 19 日，股权登记日收市后在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是公司股东。 二、股东或股东 ...

西藏旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 24 日 西藏旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | 2024 | 年年度股东大会投票表决说明 | | 4 | 议 案 | 一、《2024 年年报及年报摘要》的议案 5 | | | --- | --- | | 二、《2024 年度董事会工作报告》的议案 6 | | | 三、《2024 年度监事会工作报告》的议案 15 | | | 四、《2024 年度财务决算报告及2025 年财务预算报告》的议案 21 | | | 五、2024 年利润分配预案的议案 24 | | | 六、2025 年度续聘会计师事务所的议案 25 | | | 七、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | 26 | | 八、公司及控股子公司2025 年度日常性关联交易预计的议案 27 | | | 九、公司及控股子公司2025 年度申请银行综合授信额度的议案 | 28 | ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-016 号 西藏旅游股份有限公司 就以上经营计划完成情况，以及现有业务投资差额、新开发景区业务的投资 计划，公司拟于 2022 年 5 月起展期三年完成。该事项已于 2022 年 5 月至 6 月经 董事会、监事会和股东大会审议通过，详见公司《关于经营计划相关承诺延期履 行的公告》（公告编号：2022-044 号）。 关于部分经营计划相关承诺延期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第九 届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于公司部分经营 计划相关承诺延期履行的议案》，拟再次延期履行公司于 2019 年 4 月作出的经 营计划相关承诺，该事项尚需提交公司股东大会审议。现公告如下： 一、原经营计划相关承诺的内容 告编号：2019-030 号）做出经营计划相关承诺，内容如下： 第一，以优化游客体验和延伸消费为出发点，强化主业投资，计划未来三年 投资 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-017 号 西藏旅游股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600749 西藏旅游 2025/6/19 二、增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有12.68%股份 的股东西藏国风文化发展有限公司，在2025 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 次会议，审议通过《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》。国风文 化提议将《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》增加至西藏旅游 三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知事项 不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-016 号 西藏旅游股份有限公司 关于部分经营计划相关承诺延期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第九 届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于公司部分经营 计划相关承诺延期履行的议案》，拟再次延期履行公司于 2019 年 4 月作出的经 营计划相关承诺，该事项尚需提交公司股东大会审议。现公告如下： 一、原经营计划相关承诺的内容 2019 年 4 月 8 日，公司通过《关于公司股票撤销退市风险警示的公告》（公 告编号：2019-030 号）做出经营计划相关承诺，内容如下： 第一，以优化游客体验和延伸消费为出发点，强化主业投资，计划未来三年 投资 10 亿元用于旅游业务的开发和拓展，其中现有景区运营业务投资 6 亿元， 用于基础设施建设和新项目开发；新开发旅游业务投资 4 亿元，到 2020 年完成 1-2 个 5A 级景区的打造，并形成 1-2 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-017 号 西藏旅游股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2025 年 6 月 24 日 3.股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600749 | 西藏旅游 | 2025/6/19 | 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：西藏国风文化发展有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有12.68%股份 的股东西藏国风文化发展有限公司，在2025 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3.临时提案的具体内容 2025 年 6 月 12 日，公司召开第九届董事会 ...

老年旅游行业概述 - 老年旅游针对60周岁及以上人群，具有错峰出游、深度游、游玩时间长、出行距离远的特点[1][2] - 产业链涵盖食住行游娱购全环节，上游包括景区设计、酒店餐饮、交通客运，中游为旅行社及运营商，下游为老年消费者[4] - 2024年中国60岁及以上人口达3.1亿（占22%），65岁及以上2.2亿（占15.6%），为市场提供庞大客群基础[1][6] 市场驱动因素 - 收入提升：2021年城镇老年人年均收入47,270.8元（2010年的2.64倍），农村14,105.4元（2010年的2.97倍），2024年企业退休人员月均养老金超3,200元[8] - 消费转型：老年群体消费结构中旅游休闲占比57%，需求从生存需求转向健康情感层面[20] - 政策支持：中央及地方出台财政补贴、税收优惠、适老化改造等政策，如2025年《增开银发旅游列车行动计划》要求开发品质型/舒适型/普惠型产品[9][11][12] 市场规模与现状 - 2024年老年旅游市场规模1.67万亿元（同比+18.8%），占全国旅游总人数20%以上[18][22] - 旅游市场整体复苏：2024年国内出游56.15亿人次（同比+14.8%），总花费5.75万亿元（同比+17.1%），人均消费1,023.9元创历史新高[14][16] - 产品偏好：银发族青睐"慢节奏、重体验"的养生疗养类产品（如温泉疗愈、中医养生），定制游与跟团游订单差距缩小至7个百分点[24] 发展趋势 - 高端化：高端酒店、私人导游、深度文化体验需求上升，消费层级持续上探[24] - 科技应用：AI技术将用于安全监测、导航辅助、购物推荐等场景提升体验[24] - 区域合作：地方政府如广东推动邮轮适老化改造，深化跨区域旅居养老合作[11][12] 相关企业 - 上市公司包括祥源文旅(600576)、众信旅游(002707)、中青旅(600138)等[2] - 产业链企业涵盖中国旅游集团、同程网络科技、广之旅等旅行社及服务商[2]

西藏旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-015 号 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...