会议决议 - 全票通过《公司2024年半年度报告》及摘要、《公司2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3] - 全票通过延长三个募投项目实施期限议案，尚需提交临时股东大会审议[5][6] 资金运用 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金现金管理，期限不超十二个月，可滚动使用[4] 项目调整 - 雅鲁藏布大峡谷等三个项目调整后2027年12月达预定可使用状态[5] 会议安排 - 董事会提请召开2024年第一次临时股东大会[7]

业绩总结 - 2017年公司非公开发行股票37,827,586股，发行价15.36元/股，募集资金总额5.81亿元，净额5.70亿元[1] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额3.50亿元[1] - 原募投项目总金额11.10亿元，拟投入募集资金5.70亿元[4] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入2.99亿元，投资进度48.23%[9] 项目进展 - 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目投资进度8.29%，待投资约2亿元[9][12] - 鲁朗花海牧场景区提升改造项目投资进度1.01%[9] - 阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目投资进度9.62%[9] - 数字化综合运营平台项目投资进度10.87%[9] 未来展望 - 公司决定延长三个募投项目实施期限至2027年12月[10][11] - 本次募投项目延期事项尚需提交公司股东大会审议[20][21] 新产品和新技术研发 - 数字化综合运营平台项目中业务销售服务系统完成阶段性优化升级和第一期系统上线[16] 其他新策略 - 2023年下半年公司完成与景区智慧物联供应商签订合作协议并确定技术选型[16] - 公司开展阿里神山圣湖景区创建国家5A景区建设，已完成部分设计规划和建设用地审批准备[14][15]

会议决议 - 全票通过《公司2024年半年度报告》及摘要、上半年募集资金存放与使用情况专项报告议案[3][4] - 全票通过延长募集资金投资项目实施期限议案，尚需提交临时股东大会审议[6][8] 资金运用 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限不超十二个月，可滚动使用[5] 项目调整 - 雅鲁藏布大峡谷等三个项目预定可使用状态时间调至2027年12月[7]

资金安排 - 公司拟用不超2亿元自有资金现金管理[2][3][5] - 投资产品为安全高、流动性好的理财产品[2][4][5] - 投资期限最长不超12个月[2][4][5] 决策情况 - 2024年8月14日相关会议审议通过议案[5] 风险与应对 - 投资受市场、利率等风险影响[2][6] - 公司严选对象产品并跟踪，必要时保全[6] 影响与处理 - 投资不影响日常资金周转和主营业务[7][8] - 本金和收益按规定计入相应科目[8]

会议情况 - 西藏旅游第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议8月13日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 募投项目调整 - 审议通过延长四个募投项目实施期限议案，需提交临时股东大会审议[3] - 多个项目预定可使用状态时间调整至2027年12月[3] - 调整不涉及投资内容变更，未改变募资用途[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度每股收益为0.0130元[4] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润约为 - 260万元，与上年同期相比出现亏损[10][17] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为 - 950万元[8][10] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为297.40万元[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61.71万元[11] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[17] - 业绩预告数据未经注册会计师审计[2][11] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2024年半年度报告为准[20] 业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年景区整体游客接待量较去年同期基本持平[11] 业绩影响因素 - 2024年上半年人工成本及相关成本较去年同期略有增长，影响本期业绩[12]

股东大会信息 - 2024年6月27日在河北省廊坊市召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人9人，持有表决权股份97,512,848股，占比42.9637%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席6人；在任监事3人，出席2人[4][5] 议案表决情况 - 《2023年年报及年报摘要》同意票数97,511,848股，占比99.9989%[6] - 《关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案》同意票数34,808,561股，占比99.9971%[7] 选举情况 - 胡晓菲等当选公司第九届董事会非独立董事，得票数97,511,748股，占比99.9988%[8][9] - 张润钢等当选公司第九届董事会独立董事，得票数97,511,748股，占比99.9988%[9] - 牟妮妮、杜忠文当选非职工代表监事，得票数均为97,511,748，占比99.9988%[10] 分红及其他议案股东表决情况 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东对现金分红议案同意比例100%[11] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意比例59.2592%[11] - 5%以下股东对多项议案同意比例超99.99%[12][13]

董事会会议 - 西藏旅游第九届董事会第一次会议于2024年6月27日召开[2] - 选举胡晓菲为公司第九届董事会董事长[3] - 确定公司第九届董事会各专门委员会成员[4] 人员聘任 - 聘任胡晓菲担任公司总裁[6] - 聘任刘德军为公司副总裁，税前薪酬126万元/年[7] - 聘任罗练鹰为公司财务总监、董事会秘书，税前薪酬100万元/年[8] - 聘任张晓龙为公司证券事务代表[9] 人员履历 - 刘德军2021年5月起任公司副总裁[15] - 罗练鹰2018年7月起任财务总监，2021年10月起兼任董事会秘书[15] - 张晓龙2016年6月起任公司证券事务代表[15]

人事任命 - 2024年6月27日公司同意聘任胡晓菲为总裁[1] - 同意聘任刘德军为副总裁[1] - 同意聘任罗练鹰为财务总监、董事会秘书[1] 薪酬标准 - 刘德军担任副总裁税前薪酬126万元/年[1] - 罗练鹰担任财务总监税前薪酬100万元/年[1] 任职履历 - 2021年6月起胡晓菲担任公司董事[4] - 2022年5月起胡晓菲担任公司董事长[4] - 2021年5月起刘德军任公司副总裁[4] - 2018年7月起罗练鹰任公司财务总监[5]

会议安排 - 西藏旅游第九届监事会第一次会议通知于2024年6月24日发出[2] - 会议于2024年6月27日以现场结合通讯的方式召开[2] 会议情况 - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举公司监事会主席议案有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3] - 监事会推举牟妮妮为公司第九届监事会主席[3]