行业现状与核心矛盾 - 旅游行业整体陷入困境，44家上市公司中56.8%营收负增长，部分企业如青海旅投破产清算[4][16] - 航空业持续亏损，南方航空、中国东航、中国国航一季度分别亏损7.47亿、9.95亿、20.44亿[7] - 市场呈现"冰火两重天"：2025年一季度国内出游人次同比增长26.4%，总花费增长18.6%，但行业盈利恶化[8] 典型案例分析 **青海旅投** - 省级国资文旅平台，注册资本4.8亿耗尽，涉及高管团灭、2371万投资无产权营地等乱象[4] - 被执行总金额超3.23亿，被限制高消费27.89万[15] **张家界旅游集团** - 一季度营收5899万，净亏损3125万，核心资产"大庸古城"日均客流量不足20人[17][18] - 20亿仿古综合体因设计缺陷沦为"四不像"[19] **曲江文旅** - 旗下"大唐不夜城"IP运营成功但盈利薄弱，2024年上半年日均净利润仅1307元[24][25] 市场结构性变化 **渠道端崛起** - 在线旅游平台成最大赢家：携程一季度净利润43亿（利润率31.16%），同程净利润11.59亿（同比+41.3%）[28] - 美团到店订单量增25%，客单价提升8%[28] **供给端过剩** - 2019-2023年A级景区增3000家，平均收入降40%[31] - 旅行社数量增2万家，单社年均利润仅6.65万[31] - 连锁酒店数量达5.96万家（较2020年+52.92%）[33] 成功商业模式 **体验驱动型** - 九华旅游一季度净利润6865.86万（+31.83%），受益寺庙游热潮[36][39] - 迪士尼一季度净利润25.54亿美元（+34%），上海迪士尼2023年客流超1400万[36][42] **情绪价值创造** - Citywalk、演唱会等新形态崛起，2023年演唱会跨城观演率超60%[51][52] - 成功案例共性：强沉浸感设计（如迪士尼IP全场景还原）[42][43] 行业转型趋势 - 从1.0观光游（依赖门票经济）向2.0体验游（情绪价值主导）转型[46][50] - 传统景区面临淘汰风险，部分国资文旅平台或成"地方政绩融资工具"[56] - 政策收紧：主题公园、仿古城被纳入专项债"五大类禁止项目"[56]

股东大会信息 - 2025年6月24日公司在河北省廊坊市召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人198人，持有表决权股份总数112,492,460股，占公司有表决权股份总数49.5636%[2] - 公司在任董事9人，出席4人；在任监事3人，出席1人[3][4] 议案表决情况 - 《2024年年报及年报摘要》等多项议案A股同意票数及占比高[5][6] - 2024年利润分配预案议案同意票数20,011,887，比例99.2392%[10] - 2025年度续聘会计师事务所等多项议案同意比例超98%[10]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会由第九届董事会第六次会议决定召开，2025年6月24日召开[4][5] - 现场和网络投票股东（股东代理人）共198人，代表股份112,492,460股，占公司有表决权股份总数的49.5636%[7] 议案表决情况 - 《〈2024年年报及年报摘要〉的议案》同意112,397,559股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9156%[9] - 《〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意112,379,159股，占比99.8992%[10] - 《〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意112,377,159股，占比99.8975%[11] - 《〈2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告〉的议案》同意112,379,359股，占比99.8994%[12] - 《关于2024年利润分配预案的议案》同意112,339,059股，占比99.8636%[14] - 《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》同意112,379,359股，占比99.8994%[15] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意112,376,259股，占比99.8967%[16] - 《关于公司及控股子公司2025年度日常性关联交易预计的议案》同意49,676,072股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7728%[17] - 《关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》同意112,375,359股，占比99.8959%[19] - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》同意112,292,158股，占比99.8219%[19] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》同意112,292,258股，占比99.8220%[20][21] - 《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》同意112,230,259股，占比99.7669%[22] 议案通过情况 - 第1 - 7项、第9 - 12项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[22] - 第8项议案经出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[22] 会议合法性 - 本次会议召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[23]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入2.13亿元，与去年持平，其中旅游景区业务收入1.63亿元，旅游服务业务收入0.19亿元，旅游文创业务收入0.17亿元，同比增长35% [7] - 公司净利润0.16亿元，归属母公司净利润0.17亿元，同比增加0.05亿元 [33] - 截至2024年末，公司总资产规模为15.16亿元，净资产10.41亿元，资产负债率为31%，整体资金配置较为充裕 [7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7,624万元，投资活动净流出11,352万元，筹资活动净流出7,144万元 [34] 公司战略举措 - 生态链接方面，公司深度链接新东方文旅、神州租车等行业资源，实现专业优势联动，共同拓展研学、自驾等产品 [7] - 数智应用方面，公司推出"乐游西藏"服务电商平台，整合传统OTA、社交服务内容，提供游程规划、智慧伴游等服务 [8] - 产品创新方面，公司深度挖掘林芝工布藏族文化元素，推出特色主题情景互动，阿里片区入境游业务显著提升 [9] - 安全生产方面，公司加大数智安全基础设施投入，实现车辆运营全过程监控实时化、可视化 [10] 2025年经营计划 - 数字化发展方面，"乐游西藏"平台将聚焦游客行前规划与游览服务的智慧化需求，针对"Z世代"和银发族客群整合抖音、小红书等平台资源 [21] - 产品升级方面，公司将加速林芝地区产品联动，推进雅鲁藏布大峡谷北岸体验、鲁朗花海牧场轻奢度假及巴松措户外项目开发 [21] - 渠道整合方面，公司将依托数据底座灵活调整地接策略，通过"乐游西藏"平台发布优势产品 [22] - 特色旅游经济方面，公司将藏药、藏香、藏戏等非遗元素融入产品设计，打造迎宾舞、藏装秀等差异化体验 [22] 财务预算 - 2025年度公司净利润目标预计为2,400万元（不考虑员工持股计划产生的股份支付费用的影响） [36] - 2025年公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过5亿元人民币的综合授信额度 [41] 其他重要事项 - 公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 [37] - 公司拟使用合计总额不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [38] - 2025年度公司预计收入类关联交易约为3,000万元，支出类关联交易预计约为3,500万元 [39] - 截至2024年末，公司合并报表累计未分配利润为-13,266万元，超过实收股本总额的三分之一 [42]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入21341万元，净利润1669万元，经营活动现金流量净额7624万元[1] - 2024年末合并口径资产总额15.16亿元，比年初减少0.25亿元，资产负债率31%，比年初34%下降3个百分点[62] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1668.69万元，扣非后净利润为580.29万元，母公司净利润为1277.24万元[71] 用户数据 - 2024年公司旅游景区全年游客接待量与2023年基本持平，阿里片区入境游客接待量平稳增长[1] 未来展望 - 2025年经营计划聚焦数字化发展、产品升级、渠道整合及特色旅游经济四大方向[67] - 2025年度净利润目标预计为2400万元（不考虑股份支付费用影响）[68] 新产品和新技术研发 - 公司推出“乐游西藏”服务电商平台助力运营提效和生态合作[23] - 公司加大智慧安全设施投入，建设交通安全数智化平台[24] 市场扩张和并购 - 公司实施要素整合，拓展文创设计、出入境商旅服务等业务板块[26] 其他新策略 - 公司启动ESG管理体系建设，已完成业务访谈等阶段性成果[27] - 拟使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[75] - 2025年度收入类关联交易预计约为3000万元，支出类关联交易预计约为3500万元[77] - 2025年度拟向多家银行申请不超过5亿元综合授信额度，有效期至次年年度股东大会召开日[80] - 公司拟从2025年6月起的三年内，在现有7.4亿元投资基础上完成新开发旅游业务投资计划[86]

原经营计划相关承诺内容 - 计划未来三年投资10亿元用于旅游业务开发和拓展，其中6亿元用于现有景区运营业务（基础设施建设和新项目开发），4亿元用于新开发旅游业务[1] - 计划剥离非主业资产以增加资金储备并突出主营业务优势[1] - 投资2000万元完成智能售检票、车船运营调度等信息化系统建设，2018年已完成自有电商平台上线[1] - 引进专业人才优化团队结构，协同产品创新与营销深化以提高客流量和收入[1] 经营计划实施进展 - 截至2022年4月累计完成投资4.3亿元，重点包括雅鲁藏布大峡谷5A创建、景区改造提升及信息化建设[2] - 2022年5月起展期三年完成剩余投资计划，已获董事会及股东大会批准[2] - 截至2025年5月累计投资7.4亿元（占原计划74%），细分如下： - 景区建设投入34,092万元（含雅鲁藏布大峡谷、阿里5A创建26,792万元）[2] - 新产品开发4,119万元（康养、户外、文化产品）[2] - 股权投资3,180万元（下属业务单位）[2] - 景区配套投资12,547万元（人才引进、数字化建设）[2] - 乡村振兴及资源性投资27,419万元（惠民基金、资源使用费等）[2] 阶段性成果 - 景区升级：完成雅鲁藏布大峡谷5A建设，推进冈仁波齐、玛旁雍错5A配套项目及鲁朗花海牧场景区规划[2] - 产品创新：开发康养、研学、户外运动及文化体验产品，引入生态合作流量型产品[3] - 数字化建设：核心景区智能化管理系统阶段性交付，上线综合平台"乐游西藏"并持续迭代[4] - 人才引进：吸收百余名藏区大学生，补充市场开发、文创设计等专业团队[4] 延期原因及调整方案 - 外部因素：国家重大项目规划影响雅江北岸开发进度，G318改造及川藏铁路施工延缓鲁朗花海牧场项目[4] - 调整措施：以项目收购、培育发展或募集资金形式完成剩余2.6亿元新业务投资计划[4] 审议程序及影响评估 - 董事会、监事会及独立董事一致同意延期议案，认为符合监管规定且未损害股东权益[5] - 延期决策基于市场环境与盈利能力匹配，不影响公司日常运营[5]

股东大会临时提案 - 西藏旅游股份有限公司将于2025年6月24日召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年6月19日 [1] - 单独持有12.68%股份的股东西藏国风文化发展有限公司于2025年6月12日提出临时提案，要求将《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》加入股东大会审议 [1] - 临时提案已按《上市公司股东大会规则》提交并公告，原股东大会通知的其他事项保持不变 [1] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月24日9点30分在河北省廊坊市经济技术开发区和平路263号丝绸之路国际艺术交流中心二楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月24日9:15-15:00，包括交易系统投票平台（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）和互联网投票平台 [2] - 股东大会将审议包括临时提案在内的12项议案，其中议案1至11已由第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，议案12由第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过 [2][3][4] 关联股东回避表决 - 西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司作为关联股东需回避表决相关议案 [4] 授权委托书 - 股东可通过授权委托书委托他人代为行使表决权，需明确填写持股数量、股东账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [6][7]

投资计划 - 2019年4月计划未来三年投资10亿拓展旅游业务，6亿用于现有景区运营，4亿用于新开发业务[1] - 截至2022年4月，各景区累计主营业务投资4.3亿元[2] - 2022年5月至2025年5月，在林芝等地完成现有景区业务投资2.7亿元[4] - 截至2025年5月，各项投资合计74058万元[5] 计划调整 - 2022年5月起展期三年完成经营计划，已审议通过[3] - 2025年6月起三年内，在7.4亿基础上完成或超额完成新开发业务投资计划[7] - 2025年6月12日，董事会、监事会审议通过部分经营计划承诺延期议案[9][10] - 独立董事同意延期并提交2024年年度股东大会审议[9]

股东大会时间 - 2025年6月24日召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年6月19日[2] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15 - 15:00[5] 股东信息 - 股东西藏国风文化发展有限公司单独持有12.68%股份[3] 议案情况 - 2025年6月12日提出将部分经营计划承诺延期议案增入审议[3] - 议案1 - 11于2025年4月16日披露，议案12于6月12日披露[6][7] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8、10、12[7] - 涉及关联股东回避表决议案为8，关联股东有3家[7] 会议地点 - 现场会议于2025年6月24日9点30分在河北省廊坊市召开[4]

股东大会信息 - 2025年6月24日9点30分在河北廊坊召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票2025年6月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议11项议案，4月16日披露[4][5] 投票相关 - 议案5、6、7、8、10对中小投资者单独计票[5] - 议案8关联股东西藏国风等3家回避表决[5] 其他 - 股权登记日2025年6月19日[9] - 会议登记2025年6月23日9:00 - 17:00，地点同会议地[10] - 联系人张晓龙、徐新，电话（0891）6339150等[10] - 公告2025年5月30日发布[12]