股东大会时间 - 原2023年年度股东大会召开日期为2024年6月25日[3] - 延期后召开时间为2024年6月27日9点30分[6] 股权登记日 - 原股东大会股权登记日为2024年6月20日[3] - 延期后股权登记日不变[7] 临时提案 - 持有公司股份12.68%的股东西藏国风文化发展有限公司提交临时提案[4] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年6月27日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7]

公司治理 - 公司第八届监事会任期已满开展换届选举[1] - 2024年第一次职工代表大会召开，38人出席[1] 人员选举 - 李东曲才让当选第九届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 李东曲才让1977年生，硕士学历，曾就职多家单位[5] - 李东曲才让2012年起任公司党支部书记，兼任职工代表监事[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在西藏旅游任职不超六年[3] 声明信息 - 声明时间为2024年6月12日[5]

会议情况 - 西藏旅游第八届董事会第三十一次会议于2024年6月14日通讯召开，9位董事全出席[2] 换届选举 - 董事会换届选举议案9票同意通过[3] - 第九届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[3] 津贴与保险 - 拟定独立董事津贴税前12万元/年，按月发放[3] - 公司拟购董监高责任险，限额不超6000万，保费不超30万/年[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名崔学刚为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人无违规处罚记录[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人已通过资格审查[6]

独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏旅游股份有限公司董事会,现提名张润钢先生为西藏旅游股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任西藏旅游股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西藏旅 游股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

换届选举 - 公司开展第八届董事会、监事会换届选举工作[1] - 第九届董事会、监事会换届选举议案待股东大会审议[2][4] 人员信息 - 第九届董事会非独立董事候选人6人、独立董事候选人3人[2] - 第九届监事会非职工代表监事候选人2人，含职工代表共3人[3][4] 津贴情况 - 拟定独立董事候选人任职津贴为税前每人12万元/年，按月发放[2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在西藏旅游任职不超六年[3] 声明时间 - 2024年6月12日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备会计学专业教授职称且有5年以上全职会计工作经验[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[1] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[2] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[2] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在西藏旅游任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2024年6月12日[5]

会议相关 - 西藏旅游第八届监事会第三十一次会议于2024年6月14日通讯召开，3名监事全出席[2] 人事变动 - 监事会换届提名牟妮妮、杜忠文为新任非职工监事候选人，待股东大会审议[3] 保险计划 - 公司拟购董监高责任险，限额不超6000万元，保费不超30万元/年，议案交股东大会[4]