西藏旅游股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）对外信息披 露行为，提高信息披露质量，维护股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定，并结合《西藏旅游股份有限公司章程》的规定和公司实际情况，特制 定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息、证券监管部门要求披露的信息，以及对公司经营有重要影响的信息；所称"披 露"是指在规定的时间内，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的信息披露媒体上，按规定向社会公众披露并送达证券监管部门和上海证券 交易所。 第三条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股 票上市规则》建立健全信息披露事务管理制度，保证信息披露真实、准确、完整、 及时、公平，简明清晰、通俗易懂无虚假、误导性陈述或重大遗漏；以及时公平 地报送及披露信息为原则，保证所有股东有平等的机会获得公司信息。 第四条 公司信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，并保证制 ...

西藏旅游股份有限公司章程 公司章程 (2025 年 8 月修订) | | | 西藏旅游股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经西藏自治区人民政府藏政府字(1996)第 1 号文批准，以公开募集股份 的方式设立；在西藏自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会 信用代码为：91540000219670359X）。 第三条 公司于 1996 年 8 月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 1500 万股，于 1996 年 10 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：西藏旅游股份有限公司 公司英文名称：XIZANG TOURISM CO.,LTD. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事 ...

西藏旅游股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》、 公司《信 息披露管理制度》以及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为内幕信息管理的主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会办公室由董事会秘书分管，为公司 内幕信息登记管理工作的日常工作部门。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的 ...

西藏旅游股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，明确公司股东会的权利、义务，规范 股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称《章程》） 的规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会工作。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 1 / 9 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准章程规定需由 ...

西藏旅游股份有限公司 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息知情人 和外部信息使用人的管理，防范内幕信息知情人和外部信息使用人泄露内幕信 息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》等内部制度的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的管理。 本制度未规定的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当保证内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司董事会秘书负责 组织实施办理公司内幕信息知情人的登记入档等内幕信息日常管理工作。公司 董事会办公室负责内幕信息的具体管理。 第四条 公司职能部门、分公司、子公司负责人，为本部门、分公司、子公 司的内幕信息管理的第一责任人，对各部门、分公司、子公司相关的内幕信息 保密工作 ...

西藏旅游股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》以及《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"章程"） 制定本规则。 第二条 本规则所称董事会，是指由股东会选举产生的董事会。 第二章 董事会的组织机构和权责 第三条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第四条 董事会行使下列职权 （一）负责召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （十四）听取公司经理 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 为进一步完善西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，并参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事 管理办法》，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内外上市公司兼任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-033 号 西藏旅游股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人民币 33,227.04 万元， 其中使用募集资金 6,284.65 万元用于募投项目建设，使用 26,942.39 万元用于 永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为 32,307.79 元（包含累计收到的 银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额），所有 募集资金余额均存储于公司募集资金专户。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理 1 / 7 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金 监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中 国工商银行股份有限公司西藏自治区分行和林芝分行、中国民生银行股份有限公 司拉萨分行（以 ...

西藏旅游股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则和制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第九 届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过关于董事会审计委员 会行使监事会职权、修订《公司章程》及相关议事规则和制度的议案，现将相关 情况公告如下： 一、授权董事会审计委员会行使监事会职权 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-034 号 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际 情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。该事项已经 公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会审计委员会成员分别具备财务管理、经营管理和法律合规专业背 景，具备履行原监事会相关职责的能力，审计委员会将在《公司章程》《董事会 议事规则》和专门 ...

1 / 28 《西藏旅游股份有限公司章程》 修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 公司注册名称：西藏旅游股份有限公司 | 第四条 公司注册名称：西藏旅游股份有限公司 | | | 公司英文名称：TIBET TOURISM CO.,LTD. | 公司英文名称：XIZANG TOURISM CO.,LTD. | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代 表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定 代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律 | | | | 后果由公司承受。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 | | | | 得对抗善意相对人。 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公 | | | | 司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法 | | | | 律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表 | | | | 人追偿。 | ...