董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，非独立董事7人，独立董事4人[1][2] 换届进程 - 2025年4月10日提名委员会审核通过董事候选人任职资格[1][2][3] - 4月11日第六届董事会第五十二次会议通过选举议案[1][3] - 4月28日召开临时股东大会审议换届事宜[3] 选举方式与任期 - 非独立董事和独立董事分别以累积投票制选举，独立董事需上交所审核无异议[3] - 第七届董事会任期三年，自股东大会通过之日起算[3] 人员变动 - 第六届独立董事张慧德因任职满六年不再提名连任[4] 履职安排 - 新董事会产生前，第六届董事会继续履职[4]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司资格审查[4] - 确认符合上交所任职要求[4]

长江出版传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人长江出版传媒股份有限公司董事会，现提名杨柳 女士、金林先生、卢盛峰先生为长江出版传媒股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任长江出版传媒股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长江 出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 1 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2025-017 长江出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日 至2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-014 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十二次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场表决方式在湖北省出版文 化城 B 座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出会议通知和会议资料，公司董事均收到会议通 知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有董事 9 人， 现场出席会议 9 人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。会议召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》； 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，取消监事会组织架构， 同时结合公司实际情况，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全 ...

长江出版传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | - 合并资产负债表 | 1-2 | | - 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-115 | 膜系电话 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华人园 A 座 9 QIF Block & Eu Hu 审计报告 XYZH/2025WHAAIB0025 长江出版传媒股份有限公司 长江出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长江出版传媒股份有限公司(以下简称长江传媒)财务报表,包括 2024 年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司 二、募集资金存放与专户结余情况 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"国泰海通证券"或 "保荐机构"）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"长江传媒"或"公 司"）2012 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对长江传媒 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，具体情况如下： （一）募集资金存放及使用情况 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，连同国泰君安证 券股份有限公司先后于 2013 年 9 月 27 日、2015 年 10 月 9 日分别与上海浦东发 展银行股份有限公司武汉分行、平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《非 公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 5 ...

长江出版传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化 | 厨 A 应 0 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 ShineWing certified nublic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025WHAA1B0024 长江出版传媒股份有限公司 长江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长江出版传媒股份有限公司(以下简称长江传媒)2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长江传媒董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,长江传媒于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 2 专门委员会工作规则的相关要求，积极参加各个专门委员会 会议，对履职期内审计工作、人事任免、定期报告、薪酬与 考核、关联交易等重大事项进行了认真审查。履职期内，公 司召开了 8 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次 薪酬与考核委员会会议及 1 次独立董事专门会议，本人通过 现场或通讯方式出席了上述会议，在会议上充分发表意见 ...

本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 长江出版传媒股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 履职期间，本人具备《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规所要求的独立性，不存 在影响独立董事独立性的情况。 一、 独立董事基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会情况 报告期内，公司组织召开股东大会 3 次、董事会 8 次， 本人通过现场或通讯方式出席了上述会议。会前认真审阅会 议报告及相关材料，广 ...