会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为380人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为719,316,271股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比59.2688%[4] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事5人，出席2人[10] 投票情况 - A股股东同意票数为715,466,260，比例为99.4647%[8] - A股股东反对票数为3,748,911，比例为0.5211%[8] - A股股东弃权票数为101,100，比例为0.0142%[8] - 5%以下股东对相关议案同意票数为32,092,056，比例为89.2882%[9] - 5%以下股东对相关议案反对票数为3,748,911，比例为10.4304%[9] - 5%以下股东对相关议案弃权票数为101,100，比例为0.2814%[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于3月4日公告[5] - 现场会议3月20日14:30召开，网络投票有相应时间安排[6] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表683,461,804股，占比56.3145%[7] - 网络377名股东，代表35,854,467股，占比2.9543%[7] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》同意、反对、弃权情况[10] 会议合规 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决均合规有效[6][9][11]

募集资金情况 - 2013年非公开发行A股股票173,965,824股，发行价每股6.73元，共计募集资金117,079万元[7] - 扣除承销和保荐费用2680万元后，募集资金为114,399万元[8] - 减除申报会计师费、律师费等费用280.48万元后，募集资金净额为114,118.52万元[8] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，公司本部累计拨出募集资金55,118.52万元，其中补充流动资金16,830.52万元[10] - 截至2024年6月30日，通过向二级单位增加注册资本方式拨出募集资金38,288.00万元[10] - 截至2024年6月30日，母公司账户募集资金余额小计957,761,660.56元[10] - 截至2024年6月30日，二级公司专户募集资金余额小计34,757,219.91元[10] 募投项目进展 - 大型跨区域连锁文化MALL一期项目（宜昌）计划募投18,000.00万元，已终止[10] - 教育数字内容服务运营平台项目计划募投1,630.52万元，累计投入1,630.52万元，已变更[10] - 体验式学前教育数字内容全程服务项目计划募投9,499.00万元，已全部投入并结项[11] - 数字阅读与网络原创平台项目计划募投3,200.00万元，已全部投入并结项[11] - 补充流动资金项目计划募投15,000.00万元，已全部投入完成[11] - 实体书店升级改造项目计划募投25,789.00万元，拟结项，总投资估算40,034.02万元，其余14,245.02万元公司自筹[11][17] - 长江出版传媒文化科技园项目计划募投41,000.00万元，正在实施中[11] 资金补充与变更 - 截至2024年11月30日，实体书店升级改造项目实际使用22,949.64万元，结余募集资金3,166.49万元[19] - 2023年将三个募投项目变更，41,000.00万元投入长江出版传媒文化科技园项目，1,362.93万元永久补充流动资金[13] - 公司拟将实体书店升级改造项目结项后的节余募集资金3,166.49万元永久性补充流动资金[21] 项目变更披露 - 2018 - 2023年公司多次变更部分募投项目并及时披露相关公告[11][13][14][15]

募集资金情况 - 公司非公开发行173,965,824股A股，发行价6.73元，募资117,079万元，净额114,118.52万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金存放余额992,518,880.47万元[4][5] - 截至2024年6月30日，公司本部累计拨出募集资金55,118.52万元[6] 募投项目情况 - 大型跨区域连锁文化一期项目（宜昌）计划募投18,000万元，未投入[8] - 教育数字内容服务运营平台等多个项目已完成募投[8] - 实体书店升级改造项目计划募投25,789万元，已投入[8] - 长江出版传媒文化科技园项目计划募投41,000万元，未投入[8] 实体书店项目详情 - 截至2024年11月30日，该项目实际使用22,949.64万元，结余3,166.49万元[18] - 节余原因是控制成本和优化资金投入[16] 资金使用计划 - 公司拟将节余3,166.49万元永久性补充流动资金[17] - 该事项已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[19] - 保荐机构对该事项无异议[20]

业绩与分红 - 近五年累计派发现金红利近20亿，每10股红利从2元提至4元[4] - 近三年现金分红占净利润比例约50%[4] 新策略 - 2025年3月3日通过“提质增效重回报”行动方案[1] - 聚焦主业实施三个专项行动[2] - 以三方面赋能发展并建经营监测指标体系[7] - 结合规定修订公司治理制度体系[11] 其他 - 控股股东2024年7月完成增持股份[12] - 行动方案有不确定性，提醒投资风险[14]

募集资金情况 - 2013年非公开发行A股股票173,965,824股，发行价每股6.73元，共募集资金117,079万元，净额114,118.52万元[3] - 截至2024年6月30日，公司本部累计拨出募集资金55,118.52万元[5] - 截至2024年6月30日，公司募集资金存放余额合计992,518,880.47元[5] 项目情况 - 大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌）项目计划募投18,000.00万元，已终止，剩余18,000.00万元[6] - 体验式学前教育数字内容全程服务项目计划募投9,499.00万元，已结项，累计投入9,499.00万元[6] - 数字阅读与网络原创平台项目计划募投3,200.00万元，已结项，累计投入3,200.00万元[6] - 补充流动资金计划募投15,000.00万元，已完成，累计投入15,000.00万元[6] - 实体书店升级改造项目计划募投25,789.00万元，拟结项，累计投入25,789.00万元[6] - 长江出版传媒文化科技园项目计划募投41,000.00万元，实施中，剩余41,000.00万元[6] 实体书店项目资金处理 - 实体书店升级改造项目拟结项，节余募集资金3166.49万元永久性补充流动资金[2][15] 会议与意见 - 2025年3月3日公司召开相关会议审议议案[17] - 监事会认为使用节余资金补充流动资金符合公司需要[18] - 保荐机构国泰君安对部分募投项目结项并补流无异议[20]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月20日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年3月20日[6] - 股权登记日为2025年3月13日[16] - 登记时间为2025年3月18日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:30[20] 股东大会地点 - 会议地点在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室[3] - 登记地址为武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1215室[20] 其他信息 - 本次股东大会审议关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案[8] - 联系人邓涛，联系电话027 - 87679282[20] - 邮政编码430070[20] - 本次股东大会现场会议会期半天[18]

会议决策 - 2025年3月3日召开第六届董事会第五十次会议，9位董事参与表决[2] - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[3][5] - 部分募投项目结项，3166.49万元节余资金拟补流，待股东大会批准[5][6] - 同意于3月20日召开2025年第一次临时股东大会[7][8]

理财额度 - 公司可使用最高9亿元闲置募集资金买保本理财，额度1年内滚动使用[3] - 目前已使用5.5亿元，未使用3.5亿元[10] 本次理财 - 本次委托理财5.5亿元，受托方为交行和光大银行[3] 前期理财 - 前期6亿元理财到期，收回本金6亿，收益710.29万元[4] 近12个月理财 - 投入30.3亿，收回本金24.8亿，收益1623万元[10] - 单日最高投入8亿，占最近一年净资产8.78%[10] - 累计收益占最近一年净利润1.60%[10] 预期利率 - 交行4亿理财预期年化利率1.30%/2.10%/2.30%[6] - 光大银行1.5亿理财预期年化利率1.30%/2.15%/2.25%[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人349人[4] - 出席股东所持表决权股份总数723,449,392股[4] - 占公司有表决权股份总数比例59.6093%[4] - 在任董事9人出席7人，监事5人出席3人[10] 投票情况 - A股股东同意票数722,678,282，比例99.8934%[8] - A股股东反对票数465,710，比例0.0643%[8] - A股股东弃权票数305,400，比例0.0423%[8] - 5%以下股东同意票数39,304,078，比例98.0758%[9] - 5%以下股东反对票数465,710，比例1.1620%[9] - 5%以下股东弃权票数305,400，比例0.7622%[9]