证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2025-017 长江出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日 至2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-014 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十二次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场表决方式在湖北省出版文 化城 B 座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出会议通知和会议资料，公司董事均收到会议通 知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有董事 9 人， 现场出席会议 9 人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。会议召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》； 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，取消监事会组织架构， 同时结合公司实际情况，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全 ...

财务审计 - 审计长江传媒2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 长江传媒于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 信永中和2025年4月10日出具审计报告[9]

业绩总结 - 2024年出版和发行业务主营收入71.03亿元，扣除分部间抵消后占合并财务报表主营业务收入超80%[6] - 2024年度公司营业收入为70.72亿元，同比增长4.63%[32] - 2024年度营业总成本为60.69亿元，同比增长3.25%[32] - 2024年度净利润为9.46亿元，同比下降6.99%[32] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.78元/股，同比下降7.14%[32] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计13,804,444,381.17元，较2023年增长4.31%[21] - 2024年12月31日流动资产合计7,033,461,561.01元，较2023年增长9.31%[21] - 2024年12月31日非流动资产合计6,770,982,820.16元，较2023年下降0.43%[21] - 2024年12月31日负债合计4,232,721,939.39元，较2023年增长2.64%[23] - 2024年12月31日股东权益合计9,571,722,441.78元，较2023年增长5.06%[23] - 2024年末货币资金合计172.63亿元，年初为143.45亿元[155] - 2024年末交易性金融资产合计24.24亿元，年初为5297.44万元[156] - 2024年末应收票据合计6392.58万元，年初为4534.39万元[157] - 2024年末应收账款账面余额18.54亿元，年初为14.46亿元[159] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计67.42亿元，同比下降4.35%[36] - 2024年度经营活动现金流出小计61.73亿元，同比上升5.29%[36] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额5.69亿元，同比下降52.05%[36] - 2024年度投资活动现金流入小计73.66亿元，同比下降28.66%[36] - 2024年度投资活动现金流出小计71.14亿元，同比下降37.17%[36] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额2.53亿元，同比上升125.35%[36] - 2024年度筹资活动现金流入小计312.53万元，同比下降24.72%[36] - 2024年度筹资活动现金流出小计5.32亿元，同比上升20.91%[36] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -5287.06万元，同比下降21.32%[36] - 2024年度现金及现金等价物净增加额2.93亿元，同比上升218.12%[36] 股东权益变动 - 2024年综合收益总量使股东权益增加917,665,312.79元[39] - 2024年股东投入和减少资本使股东权益减少848,853,47元[39] - 2024年利润分配使股东权益减少848,853,47元[39] - 2024年提取盈余公积35,266,810.78元[39] 资产减值与准备 - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值12.20亿元，存货跌价准备余额3.53亿元[9] - 应收账款年末坏账计提比例36.41%，年初为42.84%[160] - 其他应收款年末账面余额为111,142,175.91元，坏账准备为71,401,600.03元[168] - 存货跌价准备本年计提341,685.34元，核销11,937,082.12元[177] 在建工程情况 - 在建工程年初余额64,559,463.56元，年末余额102,963,715.61元[195] - 江夏物流产业项目年末余额43,761,005.68元，工程累计投入占预算比例54.70%，工程进度99.00%[198] - 文化科技园项目年末余额57,530,844.60元，工程累计投入占预算比例11.15%，工程进度12.00%[198] 税务政策 - 2019 - 2023年转制经营性文化事业单位，2024年起按25%税率缴纳企业所得税；2022 - 2027年转制的免征[146][147] - 2022 - 2027年，小型微利企业部分应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳，24家子公司享受[148] - 国家重点扶持高新技术企业减按15%税率征收企业所得税，3家子公司享受[149] - 2021 - 2027年，下属各子公司免征图书批发、零售环节增值税，出版环节享受增值税先征后退政策[150] - 2023 - 2027年，月销售额10万元以下小规模纳税人免征增值税，适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收，12家子公司享受[150]

募集资金情况 - 公司非公开发行173,965,824股A股，发行价每股6.73元，募集资金117,079万元，净额114,118.52万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金55,278.16万元，以前年度用50,596.73万元，本年度用4,681.43万元[2][3][6] - 截至2024年12月31日，募集资金余额96,404.80万元[3] - 变更用途的募集资金总额66,789.00万元，比例57.04%[9] 项目投资情况 - 大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌）项目承诺投资18,000.00万元，已终止[9] - 大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目承诺投资18,000.00万元，已变更[9] - 教育数字内容服务运营平台项目承诺投资20,000.00万元，调整后285.87万元，投入进度100.00%，已变更[9] - 长江数字即时印刷连锁网络项目承诺投资12,047.00万元，已变更[9] - 长江合版网络印刷项目承诺投资1,789.00万元，已变更[9] - 体验式学前教育数字内容全程服务项目总投资9499元，投入进度100%[10] - 数字阅读与网络原创平台项目总投资3200元，投入进度100%[10] - 补充流动资金项目总投资15000元，投入进度100%[10] - 募集资金结项及变更补充流动资金项目投入进度100%[10] - 实体书店升级改造项目总投资25789元，投入进度88.99%，销售收入71116.76万元，净利润5650.58万元[10][24] - 长江出版传媒文化科技园项目总投资41000元，投入进度7.31%[10][24] 项目变更情况 - 2018年2月9日终止大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌）和（襄阳）项目，原计划投入36000万元及利息存放专户管理[11] - 2019年4月19日变更大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目，18000万元投入实体书店升级改造项目[11] - 2019年4月19日变更长江合版网络印刷建设项目，1789万元投入实体书店升级改造项目[11] - 2019年4月19日变更银兴连锁影城项目，6000万元投入实体书店升级改造项目[11] - 2019年变更三个项目，25789万元投入“实体书店升级改造项目”[21][22][24] - 2023年变更三个项目为“长江出版传媒文化科技园项目”，变更资金42362.93万元，41000万元投入新项目，1362.93万元补充流动资金[12][13][22][25] 资金使用与管理 - 2024年7月19日同意用最高不超9亿元闲置募集资金买保本理财产品，有效期1年[12][16] - 截至2024年12月31日，本部有交通银行“结构性存款”4.8亿元、平安银行“结构性存款”2亿元未到期[16] - 2019年“体验式学前教育数字内容全程服务项目”结项，2020年5月结余4369.04万元补充流动资金[12] - 2021年“数字阅读与网络原创平台项目”结项，2022年3月结余1201.44万元补充流动资金[13] - 2023年变更项目，2024年3月结余1364.03万元补充流动资金[13] - 2025年3月20日股东大会同意“实体书店升级改造项目”结项，节余募集资金永久性补充流动资金[25] 合规情况 - 截至2024年12月31日，募集资金使用及披露未发现重大问题[26] - 国泰海通认为长江传媒募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[27]

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 2 专门委员会工作规则的相关要求，积极参加各个专门委员会 会议，对履职期内审计工作、人事任免、定期报告、薪酬与 考核、关联交易等重大事项进行了认真审查。履职期内，公 司召开了 8 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次 薪酬与考核委员会会议及 1 次独立董事专门会议，本人通过 现场或通讯方式出席了上述会议，在会议上充分发表意见 ...

会议召开情况 - 报告期内召开股东大会3次、董事会8次[4] - 召开8次审计委员会会议、1次提名委员会会议等[5] 议案审议情况 - 2024年4月15日审议通过日常关联交易议案[9] - 2024年10月28日审议通过变更会计师事务所议案[11] 人员相关情况 - 2024年1月8日补选独立董事[14] - 2024年3月5日聘任副总经理[14] 其他情况 - 未发生应披露关联交易、被收购情况[10] - 未制定或变更股权激励等计划[15]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次[4] - 2024年召开8次审计委员会会议等多种会议[5] 议案审议情况 - 2024年4月15日审议通过关联交易议案[9] - 2024年10月28日审议通过变更会计师事务所议案[13] - 2024年3月5日审议通过聘任副总经理议案[15] 公司运营情况 - 履职期内无除日常关联交易外应披露关联交易[10] - 履职期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 履职期内公司未被收购[11] - 履职期内未聘任或解聘财务负责人[14] - 履职期内未因非准则原因变更会计政策等[14] 薪酬与计划情况 - 董事会薪酬与考核委员会审核2024年度董高薪酬与考核结果[16] - 履职期内未制定或变更股权激励等计划[16] - 履职期内董高不在拟分拆子公司安排持股计划[16]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次[4] - 2024年召开提名、战略、独立董事专门会议各1次[6] - 2024年2月26日和3月5日召开涉及提名或任免董事会议[18] 议案审议 - 2024年4月15日审议通过日常关联交易议案[10] - 2024年10月28日审议通过变更会计师事务所议案[15] - 第十四次会议审议通过聘任副总经理议案[19] 其他情况 - 履职期内未发生被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[12][16] - 独立董事认为财务报告等真实准确[13] - 独立董事履职恪尽职守发挥监督作用[20]

长江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）于 2012 年 3 月成立，注册地址为北京市东城区朝阳 门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截至 2023 年 12 月 31 日，信 永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 （二）聘请信永中和履行的程序 2024 年 10 月 28 日，第六届董事会审计委员会 2024 年第六 次会议审议通过了《长江传媒关于变更会计师事务所的议案》并 提交公司董事会及股东大会审议；2024 年 10 月 28 日，公司第 六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》，并在 2024 年 11 月 14 日经公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过，聘请信永中和履行的程序合规。 二、审计委员会对信永中和履行监督职责情况 公司董事会审计委员会充分发挥监督作用，在评估年报审计 机构独立性和专业性、向董事会提出聘请年报审计机构建议、与 年报审计机构讨论沟通审计事项、监督年报审计机构是否勤勉尽 责等方面，较好地履行了审计 ...