国浩律师（武汉）事务所 关 于 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH176 号 致：长江出版传媒股份有限公司 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于长江出版传媒股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任长江出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-041 长江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年11月6日下午14:00-15:00，通过上海证券交易所上 证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开了"长江传媒2024年第三季度业绩说明会"，就投资者比较关 注的事项与投资者进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告 如下： 一、本次说明会召开情况 长江传媒2024年第三季度业绩说明会于2024年11月6日下午 14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召 开。公司董事长黄国斌先生、总会计师王勇先生、董事会秘书冷雪先 生、独立董事张慧德女士参加了本次说明会，与投资者进行互动交流 和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台就投资者提出的 问题及 ...

议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 二〇二四年十一月·武汉 1 目 录 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:30 股权登记日：2024 年 11 月 8 日 现场会议召开地点： 湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 会议内容： 1 审议《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所 的议案》 一、主持人宣布现场会议开始 二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的 人员及会议表决方式 三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单 四、审议议案 1、《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。 五、股东就议案发言及回答股东提问 3 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、主持人宣布表决结果 八、主持人宣读会议决议 九、律师宣读法律意见 十、签署 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级,目标价9.29元,相对2024年14xPE [2][4] 报告的核心观点 - 公司三季度业绩符合预期,主业保持积极的增长趋势 [1][2] - 出版发行主业的码洋、营收、毛利润均保持高增速,费用率控制得当,税前利润增长可观 [1][2] - "教育服务"推动出版发行主业高速增长,毛利实质性增厚 [2] 财务数据分析 - 2024-2026年公司EPS预测值分别为0.65/0.71/0.78元,与上次预测持平 [2][3] - 2024Q3单季度,公司出版、发行业务合计码洋32.56亿元,同比增长19.25%,营收17.19亿元,同比增长17.74% [2] - 两项业务综合毛利率61.0%,同比有2个百分点的下滑,但毛利润仍取得15.61%的同比增速 [2] - 销售费率和管理费用率分别下降1.8和1.0个百分点,最终公司税前利润同比增长11.8% [2]

报告公司投资评级 - 维持买入评级 [8] 报告的核心观点 - 营收保持稳健增长,利润端受所得税影响承压 [6] - 现金储备充足,经营性现金流系回款影响,全年有望改善 [7] - 费用控制良好,经营效率提升 [8] 公司业务概况 - 主业经营稳健,收入结构进一步优化 [6] - 湖北省高中段学生呈增长态势,形成教辅教材业务良好支撑 [6] - 出版业务、发行业务、物资销售业务收入情况 [6] 财务数据分析 - 2024年前三季度收入、净利润情况 [5] - 2024年第三季度收入、净利润情况 [5] - 2023-2026年营收、净利润预测 [9][10] 风险提示 - 湖北省出生人口持续大幅下滑风险 [8] - 教材教辅业务监管政策变化的风险 [8]

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-040 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 6 日下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日(星期三) 至 11 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-036 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新 闻出版》的相关规定，现将公司2024年第三季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 29 日 | | | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 2024 年 | 增长 | 2023 年 | 2024 年 | 增长 | 2023 年 | 2024 年 | 增长 | 2023 年 | 2024 年 | 增 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-038 长江出版传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 ● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙) （以下简称"信永中和"） ● 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中天运"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：长 江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）原聘任年审机构中天 运已连续七年为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。为 严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定的审计轮换要求，保障聘任会计师事务所发表审计意见和出具审 计报告的独立性，经履行公开招标程序后，公司拟变更信永中和为 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师 事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，中天运对公司 拟变更会计师事务所事项无异议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-037 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十九次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会 议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： 1、 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 经履行公开招标程序，公司董事会审计委员会审核建议，公司拟 变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-039 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...