财务表现 - 2025年一季度营业收入21.01亿元，同比增长9.31% [1] - 归母净利润4.01亿元，同比增长53.14% [1] - 扣非归母净利润3.94亿元，同比增长54.88% [1] - 销售费率7.32%，同比下降0.38个百分点；管理费率9.82%，同比下降1.04个百分点；财务费率-1.55%，同比上升0.18个百分点 [1] 业务发展 - 主业收入增长主要来自重点出版项目推进和教材教辅业务稳中有升 [1] - 所得税费用减少因转制文化企业享受所得税免征优惠 [1] - 全省连锁板块一般图书销售码洋2024年同比增长13.66% [2] - 线上电商板块销售码洋2024年突破10亿元，同比增长87.94% [2] 营销与渠道 - 构建线上线下、店内店外相结合的立体式营销服务体系 [2] - 在天猫、京东等电商平台开设自营旗舰店，并开发微店销售及掌上书城移动端店铺 [2] - 创新线上新媒体营销和社群营销方式，提升线上一体化服务水平 [2] 现金与分红 - 截至2024年末现金及现金等价物余额14.81亿元 [2] - 2024年拟派发现金红利约4.98亿元（含税），占归母净利润比例52.65% [2] - 按4月28日收盘价计算，股息率4.4%，位居出版上市公司前列 [2] 未来展望 - 预计2025-2027年营业收入分别为74.96亿元、79.46亿元、83.44亿元，同比增速分别为6%、6%、5% [3] - 预计2025-2027年归母净利润分别为11.03亿元、11.69亿元、12.16亿元，同比增速分别为17%、6%、4% [3] - 对应PE分别为10.8倍、10.2倍、9.8倍 [3]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入70.72亿元，同比增长4.64%[7][117] - 2024年归属上市公司股东净利润9.45亿元，同比下降6.96%[117] - 2024年每股收益0.78元，同比下降7.14%[117] - 2024年资产总额138.04亿元，同比增长4.31%，资产负债率30.66%[117] - 2024年净资产95.72亿元，同比增长5.06%，加权平均净资产收益率10.17%，同比下降1.43个百分点[117] - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率10.75%，同比上升0.6个百分点[117] - 2024年母公司报表净利润7.16亿元，累计可供分配利润6.76亿元[126] - 2024年度拟每10股派发现金红利4.10元，合计拟派发现金红利4.98亿元，占母公司报表2024年末未分配利润比例73.60%[126] - 2024年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润比例为52.65%[126] - 最近三个会计年度累计现金分红总额13.71亿元，平均净利润8.97亿元[127] 未来展望 - 2025年公司预计实现营业收入65 - 75亿元，营业成本40 - 50亿元[123] 财务安排 - 公司及全资子公司2025年度拟向银行申请不超过40亿元的综合授信额度[133] - 公司拟为全资子公司提供总额合计不超过10.50亿元的担保[133] - 公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过3.5亿元[133] - 公司拟使用不超过40亿元闲置自有资金购买理财产品，额度可滚动使用[146][147] 公司治理 - 2024年公司改选独立董事3名、聘任副总经理1名[8] - 2024年公司组织筹备召开股东大会3次、董事会8次、董事长办公会27次，集体研究议题140个[8] - 2024年度公司监事会共召开会议5次，审议通过10项议案[24] 业务成果 - 2024年公司7家图书出版社入选“2024中国图书海外馆藏影响力100强”[10] - 2024年公司在全省29家倍阅高校校园书店举办线上线下文化和阅读服务活动1300余场[13] - 2024年公司组织开展“荆楚阅读季”系列活动累计9700多场，举办“十进一创”惠民书展和文化市集累计900多场[13] - 旗下湖北省新华书店集团电商业务同比近翻一番，居全国发行集团前六位[14] 品牌建设 - 公司构建“1+N”品牌矩阵（长江传媒1个主品牌，党建、出版等N个子品牌）[17] 人员管理 - 公开招聘引进主业急需人才55人，新聘及续聘3名“首席编辑”，分层分类开展培训1275人次[15] 审计相关 - 信永中和会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[29] - 公司审计部每半年对银行理财产品投资项目全面检查[154] - 独立董事必要时可聘请专业机构对资金使用情况审计[154]

文化传媒板块市场表现 - A股文化传媒板块呈现震荡走强态势 [1] - 平治信息股价涨幅超过10% [1] - 广西广电股价涨幅超过5% [1] - 山东出版、荣信文化、长江传媒等公司股价跟随上涨 [1]

舆情制度 - 舆情管理制度于2025年4月28日经第七届董事会第一次会议审议通过[1] - 制度由董事会负责制定并解释，审议通过后生效实施[15] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、总经理任副组长，负责决策和部署舆情处理工作[4] 舆情监控 - 宣传部监控公司官方自媒体信息并上报舆情[4] - 证券法务部跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动并上报舆情[6] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[7] - 一般舆情由舆情工作组灵活处置[9] - 重大舆情发生时，工作组采取措施控制传播范围[10] 保密与追责 - 公司内部有关人员对舆情负有保密义务[13] - 关联人或中介擅自披露信息，公司保留追责权利[13]

公司基本信息 - 公司于1996年8月30日获批发行2500万股人民币普通股，10月3日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为12.13650273亿元，股份总数为12.13650273亿股，均为普通股[8][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14][15] - 公司收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[21] - 特定人员所持公司股份总数的25%自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[24] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼及对全资子公司相关问题采取法律行动[27][28] 股东会相关 - 公司股东会由全体股东组成，是权力机构，行使多项职权[34] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种情形需股东会审议[35][36][37][38][39] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足8人等情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[43][44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[48] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[48] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[50] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，若有应提前公告说明[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[60] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[60] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，股东会审议影响中小投资者利益事项应单独计票并披露[60] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案方案[67] 董事会相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事总计不超公司董事总人数的1/2[70][71] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人[76] - 董事会审议单笔交易金额1亿元以上等多种事项[77][78] - 董事长办公会审批单笔交易金额1亿元以下等事项[81][82] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[83] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[84] - 董事会临时会议应提前3天通知各董事，紧急情况可口头通知[84] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[89] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[91] 各委员会相关 - 审计委员会成员由3至5名董事组成，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[97] - 提名委员会、薪酬与考核委员会由3至5名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[98][99] - 战略与投资委员会由3至7名董事组成，至少包括一名独立董事[100] 管理层相关 - 公司设总经理、总编辑等职位，总经理每届任期3年，连聘可以连任[102] - 公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[103] 党委相关 - 公司党委发挥领导作用，讨论和决定企业重大事项，加强企业党的政治建设等[109] - 企业党组织工作经费纳入管理费用部分按上年度职工工资总额1%安排并纳入年度预算[116] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[118] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[120] - 现金分红条件满足时，每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润总额的10%，或连续三年现金累计分配利润不少于三年平均可分配利润的30%[121] - 重大投资计划和重大现金支出指交易金额占最近一期经审计总资产10%以上或绝对金额超1亿元[121] 审计与事务所相关 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构负责内部控制评价工作[124][125] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[126] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前20天通知[127][190][191] 公司变更与清算相关 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[134] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[134][136] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司，公司应10日内公示解散事由[140] - 公司因特定情形修改章程或股东会决议存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[141] - 公司因特定情形解散，董事应15日内组成清算组清算，清算组应通知债权人并公告[141] 章程相关 - 公司需修改章程的情形包括法律变更等，股东会决议的章程修改事项需审批的报主管机关批准[145] - 董事会依股东会决议和主管机关审批意见修改章程，章程由公司董事会负责解释[145][148]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，含4名独立董事，其中1名是会计专业人士[3] - 董事每届任期3年，可连选连任[4] - 董事长由全体董事过半数选举或罢免，任期3年，可连选连任[4] - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[9] 董事提名与权利义务 - 董事会及持股1%以上股东有权提名董事候选人[9] - 董事享有出席会议并行使表决权等权利[10] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[11][12] 专门委员会与会议召开 - 董事会设审计委员会等专门委员会，成员全为董事[4] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[22] - 特定情形董事长10日内召开临时董事会会议[22][23] - 定期会议提前10日、临时会议提前3个工作日书面通知[53] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[57] - 决议须经全体董事过半数通过，对外担保有额外要求[32] - 无关联关系董事相关会议举行及决议规则[34] 董事履职与管理 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[28] - 独立董事连续两次未出席且不委托将被提议解除职务[28] 会议记录与公告 - 会议记录含相关内容，出席人员签名，保管不少于10年[38] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前与会人员保密[38] 规则相关 - 董事会议事规则2025年4月28日经股东大会通过[1] - 规则未尽事宜按法律和章程执行[40] - 规则由董事会制订报股东会通过后生效[41]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 股东会选举相关 - 董事会及单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权提名董事[13] - 股东会选举董事实行累积投票制，按得票多少确定当选董事，候选人多于拟选人数实行差额选举[14] - 每位股东所投票候选人数不超拟选人数，独立董事和非独立董事实行分开投票，当选董事最低得票需超出席股东所持股份总数半数[32] 股东会其他规定 - 会议通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[9] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 召开地点为公司住所地或《公司章程》规定的地点[18] - 采用网络投票，通过身份验证的投资者有表决权[30] - 由董事长主持，特殊情况由其他人员主持[23] - 发言时间不超过二十分钟，分组发言不超过十五分钟[26] - 休会与复会间隔时间不得超过五个工作日，一次股东会休会次数不得超过三次[28] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制，征集需披露投票意向等信息[30] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[34] - 作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会以特别决议通过[38] 股东会后续事项 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[39] - 召开后应按规定进行信息披露，内容由董事长审查，董事会秘书实施[41] - 决议公告应包括会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式和结果等内容[41] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中作特别提示[41] - 决议由董事会负责执行，总经理组织实施[43] - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[42] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[43] - 决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向股东会报告[44] 股东会授权相关 - 股东会可对董事会授权，例行授权由董事会议事规则规定，单项授权以股东会决议形式作出[46] - 授权事项、权限、内容应明确具体且具可操作性[46] - 不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度[46] - 对《公司章程》特定股东会职权不得授权董事会行使[46] 公告通知相关 - 公告或通知应在符合资质媒体刊登，篇幅长可摘要披露，全文在上海证券交易所网站公布[48] 规则施行 - 本规则自股东会审议通过之日起施行[49]

授权管理办法 - 董事会向经理层授权管理办法于2025年4月28日通过审议[1] - 授权分为常规和临时性授权[5] 授权原则与监督 - 授权应遵循依法审慎等原则[3] - 董事会有权动态调整并监督[10] 经理层权限 - 经理层每半年报告行权情况[13] - 多项预算内200万或100万以下事项可决定[26][27][28]

总经理办公会 - 三种情形下总经理2个工作日内召开[7] - 贯彻董事会决议等事项时召开[9] - 决定预算内总部20 - 200万元非生产经营资金调动等[10] - 会议记录和纪要保存十年[11] 经营管理审批 - 预算内20万元以下事项，5 - 20万元总经理审批[14] - 5000元 - 5万元分管高管审批[14] - 5000元以下部门负责人审批[14] 其他规定 - 经理层决策日常合同法定代表人不单独授权[14] - 总经理向董事会报告年度经营等情况[17] - 董事会组织对总经理绩效评价[19] - 经理层违规收入归公司，致损失受处罚[20][21] - 细则实施、解释及相悖处理规定[23]

出版业务 - 2025年Q1销售码洋128,914万元，同比增24%[1] - 2025年Q1营业收入51,251万元，同比增38%[1] - 2025年Q1营业成本33,840万元，同比增45%[1] - 2025年Q1毛利率34.0%，同比降2.9个百分点[1] 发行业务 - 2025年Q1销售码洋199,164万元，同比增8%[1] - 2025年Q1营业收入170,356万元，同比增7%[1] - 2025年Q1营业成本119,188万元，同比增7%[1] - 2025年Q1毛利率30.0%，同比增0.1个百分点[1] 物资销售业务 - 2025年Q1营业收入12,264万元，同比降20%[1] - 2025年Q1营业成本11,744万元，同比降19%[1]