长江出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新 闻出版》的相关规定，现将公司2023年第三季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 董事会 | | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022 | 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增 | | | 1-9 | 月 | 月 1-9 | 率（%） | 月 1-9 | 月 1-9 | 率（%） | ...

长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件 二〇二三年十一月·武汉 1 目 录 长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2 议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会董事 的议案 议案 2：长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年年度财务 审计、内控审计机构的议案 议案 3：长江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案 长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式 现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日下午 14:30 股权登记日：2023 年 10 月 26 日 现场会议召开地点： 湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 会议内容： | 1 | 审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董 | | --- | --- | | | 事会董事的议案》 | | 2 | 审议《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年 | | | 年度财务审计、内控审计机构的议案》 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"国泰君安证券"或"保 荐机构"）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"长江传媒"或"公司"） 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒变更募集资金投资项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已 由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监 管账户。另减除申报会计师 ...

长江出版传媒股份有限公司独立董事关于续聘公司 2023 年年度财务审计、内控审计机构的独立意见 鉴于公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度财务审计、内控审计机构,我们作为长江出版传媒股份有 限公司(以下简称"公司"）的独立董事,根据《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等有关规定,对公司第六届董事会第三十 九次会议审议的《关于续聘公司2023年年度财务审计、内控审计机构 的议案》基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,在审阅公司提 供的材料,详细了解有关情况后,发表如下独立意见: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计 服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,不 存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公 司续聘中天运会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》及 《公司章程》等有关规定。为保证公司财务审计及内控审计工作的连 续性,我们同意公司续聘中天运会计师事务所为公司2023年年度财务 审计、内控审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事签名: 张慧德 张慧德 刘 洪 段若鹏 独立董事签名: 张慧德 段 ...

● 原项目名称：教育数字内容服务运营平台项目、长江数字即 时印刷连锁网络项目、跨区域文化智慧物流服务平台项目。 ● 新项目名称及投资总金额: 长江出版传媒文化科技园项目， 计划投资 58,520.05 万元，拟投入募集资金 41,000.00 万元。 ● 变更募集资金投向的金额：本次涉及变更的募集资金总额为 42,362.93 万元，其中 41,000.00 万元投入长江出版传媒文化科技园 项目，其他剩余募集资金 1,362.93 万元（实际金额以资金转出当日 专户余额为准）永久性补充流动资金。 ● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：长江出版传媒文化 科技园项目建设期为 1.5 年，新项目建设完成投入使用并产生收益。 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-035 长江出版传媒股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-033 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十九次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会 议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： 1、 审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构， 公司拟补选李植先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会 任期相同。李植先生简历附后。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 经公司董事会审计委员会审核建议，同意继续聘请中天运 ...

长江出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-034 涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和 零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。 拥有与本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。 2022年度经审计的营业收入总额为68,273.53万元，审计业务收 入为45,735.76万元，证券业务收入为13,450.33万元。 2022年度上市公司审计客户家数为57家，审计收费5,544万元。 1 2.投资者保护能力 中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险 购买符合相关规定。中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而 需承担民事责任的情况。 1.基本信息 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2023-036 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...

长江出版传媒股份有限公司独立董事关于补选 公司第六届董事会董事的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》等有关规定, 我们作为长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,仔细阅读了长江传媒提供的有关资料,现就长江传媒第六届董事 会第三十九次会议审议的《关于补选公司第六届董事会董事的议案》 发表如下独立意见: 1、我们对公司第六届董事会第三十九次会议提名的董事候选人 的个人履历进行了审查,李植先生符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》关于任职资格和条件的有关规定,拥有履行职责所应具备的 能力,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩 戒。 2、本次董事会补选董事的提名方式、聘任程序合法,符合《公 司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 3、同意李植先生作为公司董事候选人提交股东大会审议。 独立董事签名: 张慧德 张慧德 刘 洪 段若鹏 杨德林 2023年10月16日 长江出版传媒股份有限公司独立董事关于补选 公司第六届董事会董事的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

公司本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司募集资金使用管理办法》的规定,不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。上述事项符合公司战略发展布局及未来 业务发展规划,有利于公司对现有资源的整合,符合公司和全体股东 利益最大化的原则,有利于提高募集资金使用效率,增强公司运营能 力,提升公司综合竞争力。我们同意本次变更部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,并同意将本议案提交公司 股东大会审议。 长江出版传媒股份有限公司独立董事关于变更募集 资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定, 我们作为长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,对公司第六届董事会第三十九次会议审议的《关于变更募集资金 投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》基于独立客观 的立场,本着审慎负责的态度,在审阅公 ...