证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-020 长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：交通银行股份有限公司、平安银行股份有限 公司、国泰君安证券股份有限公司 委托理财产品类型：保本浮动收益型结构性存款、本金保障型 收益凭证 本次委托理财金额：人民币 80,000 万元 为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）于2023年7月20日以通讯方式召开第六届董 事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人 民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司 董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-019 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四)至 5 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 cjcm@600757.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告和公司 2024 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二〇二四年五月·武汉 1 | | | | 长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 第 | 3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 1：长江出版传媒股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 | 第 | 5 | 页 | | 议案 2：长江出版传媒股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 | 第 | 13 | 页 | | 议案 3：长江出版传媒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 | 第 | 17 | 页 | | 议案 4：关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度财务决算的议案 | 第 | 67 | 页 | | 议案 5：关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务预算的议案 | 第 | 69 | 页 | | 议案 6：关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | | | 第 | 71 | 页 | | 议案 7：长江出版传媒股份有限公司 2023 年度报告及摘要 | 第 | 72 | 页 | | 议案 8：关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-018 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

财务表现 - 长江出版传媒2024年第一季度营业收入为19.22亿元，同比下降4.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元，同比下降32.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，同比下降196.10%[4] - 总资产为135.73亿元，较上年度末增长2.56%[5] - 长江出版传媒股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为670.64亿元人民币，较上一季度增长4.2%[12] - 公司非流动资产合计为686.71亿元人民币，较上一季度增长0.98%[13] - 公司负债合计为420.29亿元人民币，较上一季度增长2.04%[14] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[5] - 公允价值变动收益主要受交通银行及长江证券股价变动影响，下降51.42%[8] - 资产减值损失主要由存货跌价损失减少导致，下降86.65%[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，湖北长江出版传媒集团有限公司持股占比最高，为56.20%[8] 营业情况 - 2024年第一季度，长江出版传媒股份有限公司营业总收入为19.22亿人民币，较去年同期略有下降[15] - 营业总成本为15.73亿人民币，其中管理费用和销售费用占比较大[15] - 营业利润为3.56亿人民币，较去年同期有所下降[15] - 净利润为2.60亿人民币，同比下降较为明显[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿人民币，公司经营活动现金流出较多[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.36亿人民币，公司有一定的投资支出[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.25亿人民币，公司有一定的筹资支出[18] - 现金及现金等价物净增加额为-2.03亿人民币，公司现金流量状况较为紧张[18]

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-017 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新 闻出版》的相关规定，现将公司2024年第一季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 备注：上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据 以公司定期报告为准。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增长 率（%） 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增长 率（%） 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增长 率（%） 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增 长 出版 业务 106,241 103,549 -3 43,2 ...

长江出版传媒股份有限公司 审计报告 中天运[2024]审字第 90088 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 录 我们审计了长江出版传媒股份有限公司（以下简称"长江传媒"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长 江传媒 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于长江传媒,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础 ...

财务指标 - 公司2023年营业收入为67.59亿元，同比增长7.37%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10.16亿元，同比增长39.27%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11.86亿元，同比增长11.13%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为90.66亿元，同比增长7.43%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.84元，同比增长40.00%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.60%，同比上升2.85个百分点[11] - 公司2023年度扣除非经常性损益的基本每股收益为0.73元，同比增长14.06%[11] - 公司2023年度扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为10.15%，同比上升0.79个百分点[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.89亿元，同比增长13.98%[10] 业务发展 - 公司全年实现营业收入67.59亿元，同比增长7.37%[15] - 归属于上市公司股东的净利润10.16亿元，同比增长39.27%[15] - 净资产90.66亿元，同比增长7.43%，创公司成立以来的最好成绩[15] - 大力实施主题出版质量提升、教育服务能力提升、数字化转型"三个专项行动"[15] - 已拥有亿元级产品线9个[15] - 2023年全国图书零售市场销售数量同比增长6.53%，销售码洋同比增长0.98%，市场规模约932亿元[18] - 图书零售线下市场态势优于整体市场，销售数量同比增长12.74%，销售码洋同比增长9.66%[18] - 少儿读物、科技生活类图书细分市场增幅最大，分别同比增长24.23%和20.73%[18] - 新书对于整个零售市场的码洋品种贡献效率达到2.06，达到过去10年最高水平[18] - 公司积极推进"出版+教育"生态圈建设，聚集近300万用户[16] - 公司探索"出版+金融"新业态，整合省文化金融服务中心和湖北文化产业网[16] - 公司持续推出系列融媒体产品，2个项目入选出版融合发展工程[16] 经营管理 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）[4] - 公司不断创新教辅数字化产品，积极探索"互联网+"营销模式[37] - 公司所属各出版社均与三大电商平台进行深入合作，极大地提升公司产品线上市场占有率[40] - 公司旗下湖北省新华书店集团电商销售码洋6亿余元，同比增长60%[40] - 公司旗下湖北省新华书店集团一般图书销售同比增长25.55%[40] - 公司旗下湖北省新华书店集团通过创新线上社群营销和新媒体营销方式等，进一步提升线上线下一体化服务水平[40] 行业发展 - 文化发展迎来前所未有的发展机遇，国家对文化事业和文化产业的重视程度和扶持力度越来越大[50] - 综合阅读率逐年上升，2022年成年国民综合阅读率为81.8%[50] - 文化新业态强势增长，营业收入增长15.3%，占全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率超过7成[50] - 人工智能技术飞速发展，给出版传媒行业带来巨大变革性影响，公司需要紧抓发展机遇[51][52] 公司战略 - 公司发展战略是高质量发展，努力做到湖北文化产业高质量发展排头兵[53] - 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂[54] - 聚焦主责主业，深入实施主题出版质量提升、教育服务能力提升、数字化转型"三个专项行动"[54] - 全面提升企业治理体系和治理能力现代化水平[54] - 以高质量党建引领和推动企业高质量发展[54] 风险应对 - 公司主营业务所涉及的行业及领域具有较强的政策性，产业政策、行业政策的调整变化将对公司的盈利水平和经营结果产生直接影响[59] - 人工智能等新技术飞速发展，深刻改变了出版的理念、模式和方式，对出版行业产生了巨大的变革性影响[59] - 短视频电商迅猛发展，图书领域盗版时有发生，低折扣价格战现象比较突出，进一步挤压传统发行渠道的市场版图、议价能力和利润空间[60] - 公司将持续关注国家政策调整变化，提升应对能力[59] - 公司将充分利用新技术赋能出版行业带来的发展机遇，坚持数字化转型升级、媒体融合战略，提升融合发展能力和数字化线上服务能力[59] - 公司必须大力拓展发行渠道，推进营销模式创新，布局新兴媒体营销，着力构建线上线下一体化的营销服务体系[60] 公司治理 - 公司组织筹备召开股东大会2次、董事会8次、董事长办公会34次，集体研究议题168个[61] - 公司严格落实上市公司监管的最新要求，圆满完成公司重大事项信息披露工作[61] - 公司将加强党的领导和完善公司治理统一起来，实现了"三重一大"事项的程序规范性和决策科学性[61] - 公司完成董事会成员补选及高级管理人员选聘工作，增补董事1名、聘任总经理1名[61] 其他 - 计入当期损益的政府

长江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）中天运基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 1994 年 3 月成立， 注册地址为北京市西城区车公庄大街 9号院 1号楼1 门 701-704。 截至 2022 年末，中天运拥有合伙人 68 人，注册会计师 415 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 193 人。2022 年度 上市公司审计客户 57 家，实现收入总额 68,273.53 万元。 （二）聘请中天运履行的程序 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第六届董事会第三十九次会 议审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度财务审计、内控审计 机构的议案》，并于 2023 年 11 月 1 日经公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了同意的专 项审核意见。 二、审计委员会对中天运履行监督职责情况 公司董事会审计委员会充分发挥监督作用，在评估年报审计 机构独立性和专业性、向董事会提出聘请年报审 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"国泰君安证券"或"保 荐机构"）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"长江传媒"或"公司"） 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒 2023 年度非公开 发行 A 股股票募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已 由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监 管账户。另减除申报会 ...