营业收入及净利润 - 2022年第三季度，园城黄金营业收入为37,697,551.75元，同比下降43.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为189,421.17元，同比下降84.04%[4] - 2022年前三季度营业收入为357,129.54元，较去年同期的2,648,963.51元大幅减少[20] 资产情况 - 总资产达到423,197,256.78元，较上年同期增长194.26%[5] - 公司流动资产合计达到315,133,364.86元，较上年同期大幅增长[10] - 2022年第三季度公司资产总计为423,197,256.78元，较去年同期增长196.38%[11] - 公司流动负债合计为365,589,667.04元，较去年同期增长328.61%[11] - 2022年第三季度流动资产合计为23,036,989.86元，较去年同期的103,355,367.78元减少[17] - 2022年第三季度非流动资产合计为129,063,891.92元，较去年同期的36,161,431.33元大幅增加[18] - 2022年第三季度负债合计为98,129,255.66元，较去年同期的82,660,246.12元增加[18] - 2022年第三季度所有者权益合计为53,971,626.12元，较去年同期的56,856,552.99元减少[19] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流入小计为399,359,831.02元，较去年同期增长92.01%[15] - 2022年第三季度经营活动现金流出小计为461,453,337.81元，较去年同期的217,182,471.48元大幅增加[16] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-7,279.00元[16] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为50,803,100.83元[16] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为-11,297,684.96元[17] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为578,620.68元[17] - 2022年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为20156594.88元，较去年同期增长显著[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-20007279.00元，主要用于投资支付[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-150312.33元，主要用于偿还债务和支付股利[22]

公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公 司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附 件《第六号 定期报告》等与三年度报告编制有关的各项规定编制 2023 年第三季 度报告（"以下简称三季报"），我们作为公司的独立董事在全面了解和审核公司 第三季报后，提出以下意见： 1、三季报编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国 证监会的各项法律法规和公司内部管理制度的各项规定。 烟台园城黄金股份有限公司 独立董事对公司第十三届董事会第三十次会议相关 事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为烟台园 城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事经认真审核，就公司第十 三届董事会第三十次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 根据《上市公司独立董事规则》等有关文件规定，作为公司的独立董事，本 着审慎负责的态 ...

（一）会计差错更正的主要内容 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-075 烟台园城黄金股份有限公司 关于前期会计差错更正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"），由于公司 2022 年前三季 度对部分贸易业务收入按总额法确认，与公司 2022 年年报贸易确认方法不一致， 故本次会计差错更正 2022 年一季报、半年报、三季报，上述更正影响当期营业 收入、营业成本，不影响当期利润。 在 2022 年年报审计中，经与公司年审会计师事务所中审众环事务所（特殊 普通合伙）沟通并取得一致，对存货-开发产品的核算由存货调整至投资性房地 产核算，计提减值 311.89 万，并对 2022 年一季报、半年报、三季报数据进行更 正，上述更正影响净利润，调减 2022 年一季度财务报告净利润 66.36 万元，调 减 2022 年半年度财务报告净利润 118.84 万元，调减 2022 年三季度财务报告净 利润 188.13 万 ...

烟台园城黄金股份有限公司董事会 关于公司前期会计差错更正的专项说明 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第十三 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正 的议案》。现就本次会计差错更正事项说明如下 一、会计差错更正概述 （一）会计差错更正的主要内容 1、烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"），由于公司 2022 年 前三季度对部分贸易业务收入按总额法确认，与公司 2022 年年报贸易确认方法 不一致，故本次会计差错更正 2022 年一季报、半年报、三季报，上述更正影响 当期营业收入、营业成本，不影响当期利润。 2、在 2022 年年报审计中，经与公司年审会计师事务所中审众环事务所 （特殊普通合伙）沟通并取得一致，对存货-开发产品的核算由存货调整至投资 性房地产核算，计提减值 311.89 万，并对 2022 年一季报、半年报、三季报数 据进行更正，上述更正影响净利润，调减 2022 年一季度财务报告净利润 66.36 万元，调减 2022 年半年度财务报告净利润 118.84 万元，调减 2022 年三季度财 务报告净利润 188.13 ...

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以口 头结合通讯等方式向全体监事发出第十三届监事会第十五次会议通知，会议如期 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本次会议的 召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会审议情况如下： 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-074 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》的议案 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行谨慎审核，认为： （1）、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）、公司 2023 年第三季度报告的内容和格 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-073 烟台园城黄金股份有限公司 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023 年三季度报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》 第十三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以口 头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第三十次会议通知，会议按通 知时间如期于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高管列席会议。会议由董事长牟 赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会审议情况如下： 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》的议案 ...

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十九 次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，通知于 2023 年 10 月 23 日 以口头结合通讯方式通知各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董 事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《烟台园城黄 金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 会议以通讯表决方式 审议并通过了如下决议： 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-072 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第二十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、并参照《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对公司2014 年制定的《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董 事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》 ...

烟台园城黄金股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 烟台园城黄金股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善烟台园城黄金股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《烟台园城黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，特制定本工作细则。 （二）提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 （三）薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 （四）审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第四条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。任期与董事会 任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满未及时改选，或者委员 1 第二条 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会四个专门委员会，董事会专门委员 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-071 烟台园城黄金股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：园城黄金会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

第十三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以口 头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十八次会议通知，会议按 通知时间如期于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长牟赛英女士主持。本 次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会审议情况如下： 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于聘任张鑫女士为公司董事会秘书的议案》 内容详见公司发布的 2023-070 公告。 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-069 烟台园城黄金股份有限公司 5、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...