烟台园城黄金股份有限公司独立董事 关于公司第十三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规，以及《烟台 园城黄金股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第十三届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任张鑫女士为公司董事会秘书的独立意见 为提高信披质量，强化上市公司规范运作，经公司董事长牟赛英女士提名， 董事会提名委员会审核，公司决定聘请张鑫女士为公司董事会秘书。 张鑫女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉公司情况，符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中董事会秘书任职资格，能够胜任 公司董事会秘书工作，其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员和持 5%以上的公司股东之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 ...

二、关于聘任潘海华女士为公司财务总监 按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，为规范财务管理，保证公司各 项工作的顺利进行，经公司董事长牟赛英女士提名，董事会提名委员会审查通过， 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会提名委 员会第八次会议审议通过，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第十三届董事会第二 十八次会议，审议通过了《关于聘任张鑫女士为公司董事会秘书的议案》，《关 于聘任潘海华女士为公司财务总监的议案》，上述两位高管的任期自董事会审议 通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止，独立董事对上述事项发表了 同意的独立意见，具体内容如下： 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-070 一、关于聘任张鑫女士为公司董事会秘书 烟台园城黄金股份有限公司 张鑫女士已取得上海证券交易董事会秘书资格证书，并已于本次董事会召开 前通过上海证券交易所候选董秘资格备案，张鑫女士具备履行职务所必须的专业 知识和能力，具有良好的职业道德和个人 ...

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于转让子公司股权暨终止重大资产重组的议案》（内容详 见公司同日发布的 2023-068 公告） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-067 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日以口 头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十七次会议通知，会议按 通知时间如期于 2023 年 10 月 10 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长牟赛英女士主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议，本次董事会审议 通过该议 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-068 烟台园城黄金股份有限公司 转让子公司股权暨终止重大资产重组公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 重要内容提示： 任。 ●烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）于2023 年10月10日召开第十三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让子公司 股权暨终止重大资产重组的议案》，同意公司将所持有的江西丰锦锂能有限公 司（以下简称"丰锦锂能"或"标的公司"）51.0092%股权转让给北京梧桐金 凤投资管理有限公司（以下简称 ："梧桐金凤""受让方或乙方"），转让价 格合计人民币61万元。本次交易完成后，公司不再持有丰锦锂能的股权，丰锦 锂能将不再纳入公司合并报表范围。 ●公司于2023年4月16日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布了公司《关 于控股子公司签订股权转让协议提示性公告》，详见公司（2023-017）公告。 公司因转让子公司丰锦锂能全部股权将不参与丰锦锂能对外收购华丰瓷矿股权 事宜，故公司层面由此可能 ...

基本每股收益与稀释每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.004元/股，上年同期0.001元/股，同比增长300.00%[20] - 本报告期稀释每股收益0.004元/股，上年同期0.001元/股，同比增长300.00%[20] - 2023年基本每股收益0.004元/股，2022年为0.001元/股；稀释每股收益2023年为0.004元/股，2022年为0.001元/股[86] 营业收入变化 - 本报告期营业收入78,199,343.86元，上年同期103,314,102.02元，同比减少24.31%[20] - 2023年上半年公司营业收入78,199,343.86元，较上年同期103,314,102.02元减少24.31%[35] - 2023年半年度营业总收入78,199,343.86元，2022年半年度为103,314,102.02元[84] - 2023年半年度母公司营业收入12,582,145.20元，2022年半年度为263,161.00元[88] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润675.37元，上年同期1,008,150.87元[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润830,762.56元，上年同期130,021.54元，同比增长538.94%[20] - 2023年半年度净利润950,356.69元，2022年半年度为130,021.54元[85] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润1,008,150.87元，2022年半年度为130,021.54元[85] - 2023年半年度母公司净利润 - 1,574,361.09元，2022年半年度为 - 682,304.58元[89] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-29,975,781.35元，上年同期19,328,042.91元，同比增长164.48%[20] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额19,328,042.91元，较上年同期-29,975,781.35元增加164.48%[35] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为19,328,042.91元，2022年同期为 - 29,975,781.35元[92] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为7,746,166.03元，2022年同期为10,008,453.05元[96] 净资产与总资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58,139,948.74元，上年度末57,131,797.87元，同比增长1.76%[20] - 本报告期末总资产468,112,569.98元，上年度末449,454,338.98元，同比增长4.15%[20] - 2023年6月30日公司资产总计为468,112,569.98元，较2022年12月31日的449,454,338.98元有所增加[78] - 2023年6月30日资产总计206,376,458.64元，2022年12月31日为151,013,773.66元[81] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.75%，上年同期0.22%，增加1.53个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.44%，上年同期0.22%，增加1.22个百分点[21] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非经常性损益合计177,388.31元，其中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回195,353.82元，其他营业外收入和支出-2.75元，所得税影响额-18,412.68元[24] 公司股权相关变动 - 2023年3月31日公司增资丰锦锂能完成工商变更手续，4月丰锦能源拟转让丰锦锂能股权，公司放弃优先认购权[28] - 2023年公司通过增资取得江西丰锦锂能有限公司51%股权[39] - 江西丰锦锂能拟以8160万元受让奉新县华峰瓷矿有限公司51%股权，华峰瓷矿预估值16000万元[40] - 公司对烟台忠园投资等多家子公司持股比例为100%，对江西丰锦锂能和烟台海特船舶燃料持股比例为51%[41] - 2023年2月27日，公司控股股东、实际控制人徐诚东将15695878股（占公司7%）以16.94元/股转让给孙炜昵，转让总对价265888173.32元；将15304122股（占公司6.83%）以16.94元/股转让给衣英宁，转让总对价259251826.68元，3月22日股权变更过户完毕[63] - 报告期内徐诚东减持31000000股，期末持股33640000股，占比15%[67] - 报告期内孙炜昵增持15695878股，期末持股15695878股，占比7%[67] - 报告期内衣英宁增持15304122股，期末持股15304122股，占比6.83%[67] - 报告期内江苏熙华私募基金管理有限公司 - 银湖麒麟2号私募证券投资基金减持216300股，期末持股4963300股，占比2.21%[67] - 报告期内粤港澳大湾区产融投资有限公司增持4512458股，期末持股4512458股，占比2.01%[67] - 深圳润城投资管理有限公司 - 润城间君成长1号私募证券投资基金期末持股4231300股，占比1.89%，报告期内无增减[67] 公司业务线情况 - 2023年上半年公司主要从事钢材、煤炭、燃料油等贸易业务，钢材主要销售螺纹钢和盘螺，煤炭主要销售混煤，燃料油按客户需求销售[31][32] - 短期内公司钢材贸易业务下滑，长期来看国内钢材市场供需矛盾将缓解，公司看好煤炭行业未来发展前景[29] 公司财务费用等其他费用变化 - 2023年上半年公司管理费用1,294,523.33元，较上年同期1,053,188.71元增加22.91%，财务费用-2,242,279.77元，较上年同期-45,614.36元减少4,815.73%[35] - 2023年半年度财务费用 -2,242,279.77元，2022年半年度为 -45,614.36元[84] 公司资产负债项目变化 - 2023年本期期末应收款项309,310.00元，占总资产0.07%，较上年期末3,675,429.82元减少91.58%，因本期收回前期欠款[37] - 2023年本期期末短期借款30,000,000.00元，占总资产6.41%，较上年期末20,029,027.78元增加49.78%，因本期银行借款增加[37] - 2023年本期期末合同负债5,835,154.70元，占总资产1.25%，较上年期末2,216,350.75元增加163.28%，因本期预收货款增加[37] - 2023年预付款项27,038,587.30元，占比5.78%，较上期增长46.69%；其他流动资产4,916,400.74元，占比1.05%，较上期增长55.32%；其他流动负债748,278.63元，占比0.16%，较上期增长159.71%[38] - 2023年6月30日公司货币资金为307,112,178.11元，较2022年12月31日的297,741,218.56元有所增加[77] - 2023年6月30日公司应收账款为309,310.00元，较2022年12月31日的3,675,429.82元大幅减少[77] - 2023年6月30日公司预付款项为27,038,587.30元，较2022年12月31日的18,432,213.23元有所增加[77] - 2023年6月30日公司存货为23,686,349.40元，较2022年12月31日的20,202,866.37元有所增加[77] - 2023年6月30日公司流动资产合计为363,218,683.10元，较2022年12月31日的343,325,042.74元有所增加[77] - 2023年6月30日公司投资性房地产为68,088,317.48元，较2022年12月31日的69,604,800.01元有所减少[78] - 2023年6月30日公司固定资产为2,971,332.25元，较2022年12月31日的3,103,791.73元有所减少[78] - 2023年6月30日公司短期借款为30,000,000.00元，较2022年12月31日的20,029,027.78元有所增加[78] - 2023年6月30日公司合同负债为5,835,154.70元，较2022年12月31日的2,216,350.75元有所增加[78] - 2023年6月30日负债合计404,533,012.97元，2022年12月31日为392,325,138.66元[79] - 2023年6月30日所有者权益合计63,579,557.01元，2022年12月31日为57,129,200.32元[79] - 2023年6月30日流动资产合计78,970,702.29元，2022年12月31日为22,923,616.27元[81] - 2023年6月30日非流动资产合计127,405,756.35元，2022年12月31日为128,090,157.39元[81] - 2023年6月30日流动负债合计156,270,436.23元，2022年12月31日为99,333,390.16元[82] 公司利润分配与股权激励情况 - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[53] - 相关股权激励事项无进展或变化[54] 公司诉讼情况 - 公司诉山东佳伟集团公司等欠款案诉讼标的为1303.74万元，法院裁定冻结被告银行存款1420万元或查封相应价值其他财产，判决被告偿还公司1200.70531万元（本金620万元，利息580.70531万元），2012年公司收到判决款300万元，截止报告期末案件无实质性进展[58][59] 公司股东总数情况 - 截至报告期末普通股股东总数为9568户[65] 公司股份总数及股本结构情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[62] 公司经营活动现金流入流出情况 - 2023年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到现金130,987,060.25元，2022年半年度为117,257,090.64元[91] - 2023年半年度经营活动现金流入小计179,926,913.96元，2022年同期为117,287,539.56元[92] - 2023年半年度经营活动现金流出小计160,598,871.05元，2022年同期为147,263,320.91元[92] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计15,500,000.00元，2022年同期为65,500,000.00元[93] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计657,083.36元，2022年同期为44,170,263.79元[93] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计61,332,969.73元，2022年同期为11,189,013.61元[95] - 2023年半年度母公司经营活动现金流出小计53,586,803.70元，2022年同期为1,180,560.56元[96] - 2023年半年度母公司投资活动现金流出小计510,000.00元，2022年同期为20,001,899.00元[96] 公司所有者权益变动情况 - 2023年上年期末归属于母公司所有者权益合计为57,129,200.32元[100] - 2023年本年期初归属于母公司所有者权益合计为57,129,200.32元[100] - 本期增减变动金额为6,450,356.69元[100

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-064 1.公司经营业绩情况。2023 年上半年，公司实现营业收入 7820 万元，营业 成本 7855 万元。其中，其他业务收入 20 万元，成本达到 152 万元。结合公司一 季报情况，公司第二季度实现营业收入 5741 万元。公司半年度实现净利润 85.54 万元，其中利息收入为 290 万元，是公司半年度实现净利润为正的主要原因之一。 请公司：（1）区分商品业务类别，按季度列示营业收入、营业成本、毛利率， 并进一步说明收入确认方法。如存在总额法与净额法混合的情况，请区别列示。 （2）对比一季度情况，说明二季度营业收入大幅增长的主要原因。（3）补充披 露构成利息收入的商业背景、合同法律关系以及较上年大幅增长的原因。（4） 补充说明其他业务的具体内容，历史上业务开展情况以及成本远大于收入的原 烟台园城黄金股份有限公司 收到上海证券交易所关于公司 2023 年半年度报告的事后审 核问询函的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 烟台园城黄金股份有限公司 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕118 号 关于对烟台园城黄金股份有限公司及 有关责任人予以纪律处分的决定 当事人： 烟台园城黄金股份有限公司，A 股证券简称：*ST 园城，A 股证券代码：600766； 徐成义，烟台园城黄金股份有限公司时任董事长兼总经理； 郭常珍，烟台园城黄金股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 谭少平，烟台园城黄金股份有限公司时任独立董事兼审计委 员会召集人； 崔翠平，烟台园城黄金股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 1 月 31 日，烟台园城黄金股份有限公司（以 下简称公司）披露 2022 年年度业绩预亏公告，预计 2022 年年度 归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为-120 万元至 -80 万元。2023 年 2 月 7 日，公司披露业绩预告相关事项问询函 的回复公告称，2022 年营业收入为 51,900.19 万元，其中建材贸 易收入 10,590.86 万元、煤炭贸易收入 7,400.44 万元、燃料油贸 易收入 33,856.93 万元，扣除与主营业务无关的业 ...

股票交易异常波动征询函复函 致:烟台园城黄金股份有限公司 烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:"公司") 股票连续三个交易日 (2023 年 8 月 29 日、8月 30 日、8 月 31 日) 收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%,贵公司董事会于 2023年8月31日下午收盘后根据上海证券交易所的要求, 给我本人发送的《股票异常波动征询函》已收悉,现回复如下: . 到目前为止,我本人不存在任何涉及贵公司的应披露而未披露的影响 股价异常波动的事项。 二、股票异常波动期间,我本人未曾买卖贵公司股票。 三、被止目前,我本人不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于: 重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 四、截至目前,我本人无需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻情况。 我本人确认上述回复不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述 回复内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以下贝无止又) ally 11 2 1 8 8 and and the first of the states the state of the and the state of th ...

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-063 烟台园城黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ●敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 一、股票异常波动情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年8月29日、 8月30日、8月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，根据 《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 重要内容提示： 任。 ●烟台园城黄金股份有限公司（以下简称："公司"）股票于（2023年8月 29日、8月30日、8月31日）连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%， 属于股票交易异常波动情形。 根据上海证券交易所相关规定，公司对有关事项进行了核查，并发函征询 了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营正常，公司主营业务为煤炭、钢材、燃料油贸易等业务， 近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大 ...

公司基本信息 - 公司名称为烟台园城黄金股份有限公司，简称*ST园城[1] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为78199343.86元，同比下降24.31%；归属于上市公司股东的净利润为959700.87元，同比增长638.11%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为17328042.91元，同比增长157.81%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为58091498.74元，同比增长1.68%；总资产为470017569.98元，同比增长4.58%[8] - 基本每股收益为0.004元，同比增长300.00%；稀释每股收益为0.004元，同比增长300.00%[8] - 加权平均净资产收益率为1.67%，增加1.45个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.36%，增加1.14个百分点[9] - 本期销售收入减少，营业成本减少，管理费用增加，财务费用增加，经营活动产生的现金流量净额增加，筹资活动产生的现金流量净额减少[20] 业务情况 - 公司主要从事钢材、煤炭、燃料油的销售工作[11] - 公司主要销售钢材品类为螺纹钢和盘螺，实际最终销售方为建筑项目工地[16] - 公司煤炭业务主要销售混煤，实际最终销售方为本地热力企业，用于供气供暖[17] - 公司提供燃料油采购服务，根据客户需求约定燃料油的品质、数量及交货时间，与供应商签订销售及采购合同[18] 风险提示 - 公司面临信用风险，需与供应商和客户签署购销合同，避免合同履行不正常带来的影响[25] - 公司需要考虑股市风险，包括国家政策、宏观经济形势等因素对股票价格的影响[26] - 公司股票已被实施退市风险警示，因2012年度营业收入低于1亿元且净利润为负[27] 公司治理 - 公司董事会秘书崔翠平和副总裁徐江华已离任[28] - 公司控股股东徐诚东先生通过股份转让协议将持有的公司股份转让给孙炜昵女士和衣英宁女士[36] 资产负债情况 - 烟台园城黄金股份有限公司2023年6月30日的流动资产合计为365,118,683.10元，较2022年12月31日增长了21,793,640.36元[43] - 烟台园城黄金股份有限公司2023年6月30日的非流动资产合计为104,898,886.88元，较2022年12月31日减少了1,230,409.36元[44] - 烟台园城黄金股份有限公司2023年6月30日的负债合计为404,533,012.97元，较2022年12月31日增长了12,207,874.31元[45] - 烟台园城黄金股份有限公司2023年6月30日的所有者权益合计为65,484,557.01元，较2022年12月31日增长了8,355,356.69元[45]