证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-062 烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议更正公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,640,000 | 一、董事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站上刊登披露了《烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-061）。 经事后核查，现对上述公告中相关内容予以更正，具体如下： 一、更正事项的具体内容 更正前： 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,640,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 100.00 | 更正后： 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台园城黄金股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派 程平律师、韩维律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-061 烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,640,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 100.00 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事长牟赛英女士主持，会议采用现场投票加网络投票 相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市 ...

本人韩荣峰,身份证号 370722197703021521,未取得上 交所独立董事资格证书,本人承诺将参加上交所组织的最近 一期上市公司独立董事资格培训。 承诺书 特此承诺。 承诺人: 2023/8/9 ...

烟台园城黄金股份有限公司独立董事 关于公司第十三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规以及《烟台园 城黄金股份有限公司股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关 规定，作为烟台园城黄金股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第十三届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于补选韩荣峰为公司独立董事的议案》的独立意见 我们认为：经过对公司第十三届董事会独立董事候选人韩荣峰女士的背景、 工作经历的了解，我们认为该独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法 规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规规定的不得担任公司独立董事的情形， 该名独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形，独立董事 候选人韩荣峰的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。 独立董事候选人韩荣峰女士尚未取得上海 ...

附件 5 独立董事提名人声明 提名人烟台园城黄金股份有限公司董事会,现提名韩荣峰 为烟台园城股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任烟台园城黄金股份有限公 司第十三届届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与烟 台园城黄金股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定: (三)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员 任职资格监管办法》等的相关规定; 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要 社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 配偶 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-060 烟台园城黄金股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：园城黄金会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

独立董事候选人声明 本人韩荣峰,已充分了解并同意由提名人烟台园城黄金股 份有限公司提名为烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任烟台园城黄金股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: (二) 中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (三)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员 任职资格监管办法》等的相关规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; l 社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 配偶的兄弟姐妹等): (七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-059 烟台园城黄金股份有限公司 关于董事、独立董事、高管辞职暨补选独立董事、董 事长代行职责公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收到公 司总经理艾晓宁先生，董事、财务总监郭常珍女士，独立董事谭少平先生书面辞 职报告，具体情况如下： 一、总经理艾晓宁先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后其本 人不再担任公司任何职务。 四、补选独立董事情况如下： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司提名委 员会审核，同意提名韩荣峰女士为公司第十三届董事会独立董事候选人，并已经 公司第十三届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了明 确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第二十五次 会议相关事项的独立意见》。 韩荣峰女士将在公司股东大 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-058 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以口头 结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十五次会议通知，会议按通 知时间如期于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人（董事郭常珍女士已向公司董事会提交了 书面辞职报告）。会议由董事牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、 法规及公司章程的规定。 二、董事会审议情况如下： 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举牟赛英女士为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。根据 ...