会议基本信息 - 2024年8月20日召开股东大会[3] - 出席会议股东及代理人188人[3] - 出席股东持表决权股份100,557,045股，占比26.8168%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席4人[7] - 公司在任监事3人，出席2人[7] 议案投票情况 - 变更2024年度会计师事务所议案，A股同意票85,259,677，比例84.7873%[6] - 更换公司非职工代表监事议案，A股同意票85,259,677，比例84.7873%[6] - 变更2024年度会计师事务所议案，5%以下股东同意票9,968,500，比例39.4544%[8] - 更换公司非职工代表监事议案，5%以下股东同意票9,985,300，比例39.5209%[8]

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告于8月22日发布[3] - 业绩说明会8月28日9:00 - 10:00举行[3] 投资者参与 - 8月21日至27日16:00前提问[3] - 8月28日9:00 - 10:00在线参与说明会[7] 其他信息 - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 参加人员有董事长、总经理董耀军等[6] - 联系人是公司证券部，电话027 - 87602482，邮箱xldy600769@126.com[8] - 公告8月20日发布[11]

会议安排 - 2024年7月29日公司审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[8] - 2024年7月30日公司公告召开2024年第一次临时股东大会的通知[8] - 本次股东大会现场会议于2024年8月20日下午15:00召开，网络投票时间为当日[9] 出席情况 - 本次会议现场及网络出席股东和代表共188人，代表股份100,557,045股，占比26.8168%[14] - 现场出席3人，代表股份79,808,777股，占比21.2836%[14] - 网络出席183人，代表股份20,748,268股，占比5.5332%[15] - 出席中小股东和代表共187人，代表股份25,265,868股，占比6.7380%[16] 审议表决 - 审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》等两项普通决议事项[18] - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意85,259,677股，占比84.7873%[1] - 《关于更换公司非职工代表监事的议案》同意85,276,477股，占比84.8040%[1] - 中小股东对《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意9,968,500股，占比39.4544%[1] - 中小股东对《关于更换公司非职工代表监事的议案》同意9,985,300股，占比39.5209%[1] 结果认定 - 律师认为本次股东大会审议表决事项与通知事项一致，结果合法有效[1] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序符合规定，召集人、出席人员资格合法有效[22]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为8月20日15：00[6] 审计相关 - 拟聘任大信会计师事务所，2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[12] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[12] - 祥龙电业同行业上市公司审计客户10家[13] - 2024年度财务报告审计费用34.50万元，内控审计费用10.00万元，总计44.50万元[19] - 中审众环已为公司提供27年审计服务[21] - 截至2023年12月31日，从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[11] - 近三年事务所及38名从业人员受处罚情况[14] 人事提名 - 监事会拟提名谢文莎女士为监事候选人[26]

会议安排 - 公司第十一届董事会第七次会议通知于2024年7月24日送达董事，7月29日通讯召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 变更2024年度会计师事务所议案获通过，尚需股东大会审议[3] - 召开2024年第一次临时股东大会议案获通过[4]

人事变动 - 公司监事余斌因工作变动辞职，选出新任监事前继续履职[1] - 监事会拟提名谢文莎为监事候选人，任期至第十一届监事会任期届满[1] 会议情况 - 2024年7月29日公司召开第十一届监事会第五次会议，审议通过更换非职工代表监事议案[1] 候选人信息 - 谢文莎1982年4月出生，本科，党员，高级会计师和注册会计师[4] - 曾任职湖北国盛实业等，现任武汉建设投资法规审计部主管[4]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从中审众环变更为大信[3][4] - 变更议案已获董事会会议通过，尚需股东大会审议[23][24] 大信相关数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[7] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[7] - 近三年因执业行为受行政处罚3次、行政监管措施17次等[9] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费34.50万元，内控审计费10.00万元，总计44.50万元[17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月20日15点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年8月20日，各平台有对应投票时间[6] - 审议变更2024年度会计师事务所和更换非职工代表监事议案[8][9] 其他相关 - 议案1 - 2于2024年7月30日披露[8] - 股权登记日为2024年8月13日[15] - 不同身份股东出席登记方式不同[16]

会议信息 - 公司第十一届监事会第五次会议通知于2024年7月24日送达监事[2] - 会议于2024年7月29日以通讯方式召开[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案情况 - 更换公司非职工代表监事议案表决3票同意，0票反对，0票弃权获通过[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第十一届董事会第六次会议通知6月3日发出，6月7日通讯召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案情况 - 《武汉祥龙电业股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》议案获通过[3] - 公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过该议案[3]