武汉祥龙电业股份有限公司 内控审计报告 众环审字(2024)0102341 号 e control controlled 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102341 号 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了武 汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"祥龙电业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、武汉祥龙电业股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是祥龙电业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

武汉祥龙电业股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 24 日 经核查公司独立董事陈丽红女士、李昆鹏先生、王翔先生的任职 经历及其本人签署的独立性自查报告，董事会认为：陈丽红女士、李 昆鹏先生、王翔先生均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董 事独立性的要求。2023 年度，公司独立董事保持了高度独立性，不 存在任何影响独立性的情形。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，武汉祥龙电业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事独立性情 况进行了核查，并出具如下意见： ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0102340 号 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"祥龙电业公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 祥龙电业公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于祥龙电业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委 员会2023年履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈丽红女士、独立董 事王翔先生和非独立董事彭振宏先生组成。董事会审计委员会全部委 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，并由具有 专业会计资格的独立董事陈丽红女士担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （四） 审核公司财务信息 | | | 召开日期 | | | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 27 日 | 第一次 | 审议公司 2022 年年报审计工作计划、工作 | | | | | | | | 情况及审计重点问题。 | | 2023 | 年 | 3 ...

北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层(430015) 10/F, Zheshang Tower, No. 718, Jianshe Avenue Jiang' an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 祥龙申业 2023年第二次临时股东大会法律意见书 北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:武汉祥龙电业股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,564,977 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 22.0186 | | 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-030 3、董事会秘书、总会计师王凤娟出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

武 汉祥 龙电 业股 份有 限公 司 2023 年 第 二 次临 时股 东大 会 会 议 资 料 股票代码：600769 股票简称：祥龙电业 召开时间：2023 年 12 月 27 日 2023 年第二次临时股东大会会议议程 四、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律 师等其他相关人员 五、会议内容： （一）参会人员签到 （九）会议结束 一、会议时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室 三、主持人：董耀军 （二）主持人宣布会议开始，报告股东出席情况 （三）推选计票人、监票人 （四）审议议案 （五）股东发言 （六）议案投票表决 （七）主持人宣读表决结果 （八）律师宣读法律意见书 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召 开，依据有关规定，特制定如下会议须知: 一、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相 应参会凭证，由公司和律师共同审核并登记。 二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 武汉祥龙电业股份有限公司 章程 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 党的建设 3 | | | 第四章 股份 | | | 第一节 股份发行 7 | | | 第二节 股份增减和回购 8 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第五章 股东和股东大会 1 1 | | | 第一节 股东 | 1 1 | | 第二节 股东大会 | 1 7 | | 第三节 股东大会提案 | 3 3 | | 第四节 股东大会决议 . | 3 7 | | 第六章 董事会 4 5 | | | 第一节 董事 . | 4 5 | | 第二节 董事会 | 5 0 | | 第三节 董事会秘书 | 5 8 | | 第七章 经理 | 6 3 | | 第八章 监事会 | 6 7 | | 第一节 监事 . | 6 7 | | 第二节 监事会 | 6 8 | | 第三节 监事会决议 | 7 0 | | 第九章 财务、会计和审计 | | --- | | 7 1 第一节 财务会计制度 . | | 7 4 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 7 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司章程指引》 、《上市公司独立董事管理办法》 等 法律法规及规范性文件要求，武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董 事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,具体修订 情况如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第六章 | | | 第二节 独立董事 | | | 第一百五十一条 公司设立独立董事制度， | 删除公司章程第六章第二节整 | | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 | | | 他职务，并与公司及其主要股东不存在可能 | 节，共计删除第一百五十一条至第 | | | 一百六十八条。独立董事的任职资 | | 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 | | | …… | 格、 任免、职责、履职方式等具体 | | | 内容在公司同日发布《武汉祥龙电 | | 第一百六十八条 独立董事应当独立履行职 | | | | 业股份有限公司独立董事工作制 | | 责，不受 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-027 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届董事会第四次会议会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 6 日以 电子邮件的方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方 式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修 订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份 有限公司独立董事工作制度》。 (三) 《关于修订<武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则>的议案》 表决结果：7 票同意， ...