证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-008 武汉祥龙电业股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，会议认为:公司 2025 年度日常关联交易是正常生产经营的需要，交易价格的确定方式符合 相关规定，未损害公司及全体股东的利益。 公司第十一届董事会第十次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关 联董事已回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | | | 2024年度预 | 2024年度实际发 | | --- | --- | --- | --- | | 关联人 | 关联交易类别 | | | | | ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-005 武汉祥龙电业股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"祥龙电业"）于 2025 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次 会议审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、计提及转回资产减值准备概述 1、对存货计提跌价准备的情况 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可 变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，公司 2024 年度需 计提存货跌价准备金额共计 42,726.17 元。 2、对合同资产计提减值准备的情况 公司按照合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具 有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计 算确认合同资产预期信用损失。经测试，公司 2024 年度需计提合同 资产减值损失金额共计 2,327,950.50 元。 三、计提及转回资产减值准备的说明 ...

公司代码：600769 公司简称：祥龙电业 武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-007 武汉祥龙电业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所情况 1.机构信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人 员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会 计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。 2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年 度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估， 具体如下： 一、变更 2024 年度审计机构的情况 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"），中审众环为公司出具了标准无保留意见的 2023 年审计报告。公司不存在已委托中审众环开展部分审计工作后 解聘中审众环的情况。 （二）变更会计师事务所的原因 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年，中审众环为公 司服务年限已超过 8 年。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中 审众环对此无异议。前后任会计师事务所已按 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-006 武汉祥龙电业股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一） 投资目的 在不影响公司主营业务发展以及资金安全的前提下，合理利用暂 时闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益。 （二） 投资金额 投资理财单日最高余额不超过人民币 1.5 亿元，上述资金额度内 可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募 基金产品、私募基金产品、债券、股票等。 投资金额：投资理财单日最高余额不超过人民币 1.5 亿元，上述 资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 履行的审议程序: 公司于 2025 年 3 月 18 日召开的第十一届董事 会第十次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 的相关 ...

武汉祥龙电业股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 3 月 19 日 经核查公司独立董事陈丽红女士、李昆鹏先生、王翔先生的任职 经历及其本人签署的独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，武汉祥龙电业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事独立性情况进行 了核查，并出具如下意见： ...

关于武汉祥龙电业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：武汉祥龙电业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-68406799 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 4-00004号 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 18 日出具大信审字[2025] 第 4-00272 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 现将武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 二、2024 年变更年审会计师事务所的情况 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"），中审众环为公司出具了标准无保留意见 的 ...

注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。 二、 建筑板块 | | 2024 | 年第四季度新签 | | 本期比上年同期增减比例 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 工程 | | | | | | 本年累计 | | | 数量 (个) | 金额（万元） | 数量 | | 金额 | | | 数量（个） 金额（万元） | | 房屋建设 | 0 | 0 | 上年同期为 | 0 | 上年同期为 | 0 | 0 | 0 | | 基建工程 | 0 | 0 | 上年同期为 | 0 | 上年同期为 | 0 | 0 | 0 | | 专业工程 | 0 | 0 | 上年同期为 | 0 | 上年同期为 | 0 | 0 | 0 | | 建筑装饰 | 1 | 14.77 | 0% | | -87.35% | | 3 | 659.55 | | 其他 | 4 | 68.32 | -50.00% | | -80.17% | | 14 | 1,614.55 | 武汉祥龙电业股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据情况的公告 ...