证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-029 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

武汉祥龙电业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉祥龙 电业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),公司特设立董 事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构 ,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举,并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满, 可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资 格,并由委员会根 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉祥龙电业股份有限公司(以下简 称"公司")董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉祥龙电 业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要职责包括研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提 出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会 计师及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3， 且至少包括1名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员应为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。此外，公司根据 需要 在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独 立董事： 武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称 " 公司"）独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》及《武汉祥龙电业股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规范性文件的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")是董事会 下设的专门工作机构，审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-026 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年 前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 04 日(星期一)16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱（xldy600769@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 武汉祥龙电业股份有限公司 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2030.26万元，同比增长75.70%；年初至报告期末营业收入5147.94万元，同比增长39.50%[4] - 2023年前三季度营业总收入5147.94万元，较2022年前三季度的3690.16万元增长39.50%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润356.64万元，同比增长114.69%；年初至报告期末为1023.38万元，同比增长35.92%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润328.06万元，同比增长142.26%；年初至报告期末为945.84万元，同比增长105.98%[4] - 2023年前三季度营业利润1413.61万元，较2022年前三季度的1028.29万元增长37.47%[14] - 2023年前三季度净利润1023.38万元，较2022年前三季度的752.94万元增长35.92%[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3670.22万元，同比增长7.83%[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金49345957.89元，2022年同期为34536506.41元[16] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计75452665.12元，2022年同期为61589776.69元[16] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计38750467.50元，2022年同期为27553186.45元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额36702197.62元，2022年同期为34036590.24元[16] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计20583046.02元，2022年同期为968478.70元[17] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计24587379.31元，2022年同期为34041275.12元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -4004333.29元，2022年同期为 -33072796.42元[17] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额32697864.33元，2022年同期为963793.82元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0095元/股，同比增长115.91%；年初至报告期末为0.0273元/股，同比增长35.82%[4] - 2023年前三季度基本每股收益0.0273元/股，2022年同期为0.0201元/股[16] - 2023年前三季度稀释每股收益0.0273元/股，2022年同期为0.0201元/股[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为4.13%，增加1.69个百分点；年初至报告期末为12.31%，增加1.72个百分点[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2.81亿元，较上年度末增长17.94%；归属于上市公司股东的所有者权益8822.59万元，较上年度末增长13.12%[5] - 截至2023年9月30日，流动资产合计1.79亿元，较2022年12月31日的1.44亿元增长24.42%[11] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计1.02亿元，较2022年12月31日的9432.25万元增长8.02%[12] - 截至2023年9月30日，流动负债合计1.90亿元，较2022年12月31日的1.58亿元增长20.62%[12] - 截至2023年9月30日，非流动负债合计266.76万元，与2022年12月31日持平[12] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计8822.59万元，较2022年12月31日的7799.21万元增长13.12%[13] - 截至2023年9月30日，资产总计2.81亿元，较2022年12月31日的2.39亿元增长17.93%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19507户[8] - 前十大股东中，武汉葛化集团有限公司持股7529.12万股，持股比例20.08%[9] 数据变动原因 - 上述主要会计数据和财务指标变动主要系本期主业经营利润和主营业务收入增加所致[8] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本3770.11万元，较2022年前三季度的2802.18万元增长34.54%[13]

武汉祥龙电业股份有限公司 一、水的生产与供应板块 | | 2023 年第三季度 | | | --- | --- | --- | | 地区 | 供应量（吨） | 均价（元/吨） | | 武汉 | 6,455,196 | 1.94 | 关于 2023 年第三季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定， 现将武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据（未 审计）披露如下： 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-025 述数据。 特此公告。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 注：上述价格为含税价，不含污水处理费。 二、建筑板块 | | 2023 | 年第三季度新签工程 | | 本期比上年同期增减比例 | 本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量(个) | 金额（元） | 数量 | 金额 | ...

重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五) 至 09 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xldy600769@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-024 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会秘书、总会计师：王凤娟 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年上半年的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-023 武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,808,222 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.4841 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于聘任公司总经理的 ...