武汉祥龙电业股份有限公司 章程 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第四章 党的组织. | | 第五章 股东和股东会 | | 第六章 董事和董事会 . | | 第七章 高级管理人员 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 通知和公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | 第十一章 修改章程 58 | | 第十二章 附则 . ર 8 | 第一章 总则 第一条 为维护武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》成立的股份有限 公司。根据国发[1995]17 号《国务院关于原有限责任公司和股份有 限公司依照<中华人民共和国公司法>进行规范的通知》，公司已经 重新登记。公司经武汉市经济体制改革委员会武体改（1993）56 号 文批准，以定向募集方式设立； ...

武汉祥龙电业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司 "） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律法规以及《武汉祥龙电业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不 定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东 会。 第七条 ...

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司章程指引》，并结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订， 并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的内 容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限 公司章程》《武汉祥龙电业股份有限公司股东会议事规则》《武汉祥龙 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-018 武汉祥龙电业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会 并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订 的《中华人民共和国公司法》规定，公司拟取消监事会，并将监事会 相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司监 ...

二、修订条款 武汉祥龙电业股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司注 册地址并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司注册地址变更情况 公司本次注册地址变更是由于属地派出所对公司办公场所门牌 号重新确定导致，公司实际办公地点未发生变更。公司办公场所门牌 号和注册地址拟由"武汉市东湖新技术开发区高新大道 993 号"变更 为"武汉市东湖新技术开发区高新大道 1059 号"。 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-020 根据上述变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 | | 修订前章程条款 | | | 修订后章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：武汉市东湖新技术开发 | | 第五条 | 公司住所：武汉市东湖新技 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-019 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 20 日 11 点 00 分 召开地点：公司会议室 二、会议审议事项 股东大会召开日期：2025年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 20 日 至2025 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-017 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第十次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子方式通知各位监事，会 议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议 案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公 告》《武汉祥龙电业股份有限公司章程》《武汉祥龙电业股份有限公 司股东会议事规则》《武汉祥龙电业股份有限公司董事会议事规则》。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 武汉祥龙电业股份有 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-016 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十二次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子方式送达各位董事， 会议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参 会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 该议案尚需提交股东大会审议。 (二) 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 (三) 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年5月30日（星期五）09:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年5月23日（星期五）至5月29日（星期四） 16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xldy600769@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日披露公司2025年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月30 日（星期五）09:00-10:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日披露公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 25 年 5 月 30 日（星期五）09:00-10:00 举行 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 ...

第一季度财务报表是否经审计 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...