北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 法律意见书 致:武汉祥龙电业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称为"《证券法》")、《中华人 民共和国公司法》(以下简称为"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称为"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(武汉)律师事务所(以 下简称为"本所")接受武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称为"公司")的 委托,指派律师参加公司 2023年年度股东大会(以下简称为"本次股东大会")。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in C ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-009 武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,463,277 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.4584 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合《公司法》及《公司章程》 ...

重要内容提示： 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-008 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四) 上午 09:00-10:00 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四) 至 5 月 15 日(星期三)16:0 0 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（xldy600769@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度和2024 年第一季度的经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日上午 09:00-10:0 0 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 非经常性损益核查报告 众环专字(2024)0100656 号 关于武汉祥龙电业股份有限公司 非经常性损益的专项核查报告 我们接受委托,在审计了武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"祥龙电业公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的祥龙电业 公司 2023年度非经常性损益明细表进行了专项核查。 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１ 号 -- 非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43 号)的规定,编制非经常性损益明细表、 提供真实、合法、完整的核查证据是祥龙电业公司管理层的责任,我们的责任是在执行核查 工作的基础上对非经常性损益明细表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对非经常性损益明细 表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新 计算相 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈丽红） 2023 年，本人作为武汉祥龙电业股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，忠 实、勤勉地履行自身职责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会 议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，充分发挥了独立董事作 用。现就本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈丽红，现任中南财经政法大学会计学院副院长、教授，博 士生导师。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位， 2003 年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009 年获中 南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行 业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员， 审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖 北省会计领军（后备）人才（首批），湖北省审计学会副秘书长，美 国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会 计研究》、《审计研究》等重要期刊 ...

公司代码：600769 公司简称：祥龙电业 武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价 ...

财务表现 - 2024年第一季度，祥龙电业营业收入为20272310.22元，同比增长24.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3998510.47元，同比增长15.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为20705689.95元，同比增长78.67%[4] - 2024年第一季度末，祥龙电业总资产为295,111,858.25元，同比增长3.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为94,149,956.69元，同比增长4.44%[5] - 公司营业总收入为20,272,310.22元，同比增长24.6%，表现良好[13] - 公司净利润为3,998,510.47元，同比增长15.7%，稳健增长态势值得股东关注[14] - 公司资本公积为367,100,134.05元，为未来发展提供了一定的财务支持[12] - 公司所有者权益合计为94,149,956.69元，稳健增长态势值得投资者关注[12] - 公司研发费用为1,090,119.10元，需加大研发投入，提升产品创新能力[13] - 2024年第一季度公司综合收益总额为3,998,510.47元，同比增长15.8%[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为35,752,562.40元，同比增长36.2%[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为15,046,872.45元，同比增长2.5%[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为6,469,168.77元，同比增长525.7%[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为11,298,181.98元，同比增长210.3%[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为15,876,676.74元，同比增长76.7%[17] 股东情况 - 祥龙电业的普通股股东总数为21,868股，前十名股东中，武汉葛化集团有限公司持股最多[7] - 前十名无限售条件股东持股情况显示股东之间的关联关系未知[8] 资产情况 - 公司固定资产为81,769,572.12元，较上一季度略有下降，为未来发展提供了一定的资产支持[11] - 公司应付账款为41,294,460.70元，需谨慎管理应付款项，避免资金风险[11] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，除了政府补助和金融资产变动外，还有其他损益项目[5]

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2024-005 武汉祥龙电业股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一） 投资目的 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，公司在不影 响主营业务发展的前提下，拟利用自有闲置资金进行投资理财。 （二） 投资金额 投资理财单日最高余额不超过人民币 8,000 万元，上述资金额度 内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募 基金产品、私募基金产品、债券、股票等。 投资金额：投资理财单日最高余额不超过人民币 8,000 万元，上 述资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 履行的审议程序: 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十一届董事 会第五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财 的议案》，该议案尚需提交股东大会 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李昆鹏） 2023 年，本人作为武汉祥龙电业股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，忠实、 勤勉地履行自身职责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，审慎发表独立意见，充分发挥了独立董事作用。 现就本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李昆鹏，现任华中科技大学管理学院教授。2001 年获华中 科技大学机械工程与自动化学士学位，2006 年获南洋理工大学系统 工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的 研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊， 为中国交通建设集团、湖北中烟、河南中烟、长江电力、武汉烟草等 企业提供供应链体系设计、数字化转型、集中采购、物流整合等方面 的咨询服务。 （二）关于独立性的情况说明 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人担任战略委 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-001 武汉祥龙电业股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定， 现将武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据披露 如下： 一、水的生产与供应板块 | | 2023 年第四季度 | | | --- | --- | --- | | 地区 | 供应量（吨） | 均价（元/吨） | | 武汉 | 7,307,464.00 | 1.94 | 注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。 二、 建筑板块 | | 2023 程 | 年第四季度新签工 | | 本期比上年同期增减比例 | | | | 本年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额（元） | 数量 | | 金额 | | 数量 | 金额（元） | | | (个) | | ...