一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-014 武汉祥龙电业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 452 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,067,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.2865 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-013 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子方式送达各位董事， 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由董事长董耀军先生主持，公司监事及高管人员 列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 2025 年第一季度报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司 2025 年第一季度报告》。 公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过本 议案，同意提交董事会审议。 (二) 关于对全资子公司增资的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网 ...

北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉祥龙电业股份有限公司 2024年年度股东会的 法 律 意 见 书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层(430015) 10/F, Zheshang Tower, No. 718, Jianshe Avenue Jiang' an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 祥龙电业 2024 年年度股东会法律意见书_ 一、本次股东会的召集、召开的程序 (一)本次股东会的召集程序 本次股东会由公司董事会召集。2025年3月18日,公司召开第十一届董事 会第十次会议,审议通过《关于召开 2024年年度股东大会的议案》等。 2025年4月4日,公司董事会以公告形式在上海证券交易所网站及指定媒 体上披露《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》 (以下简称为"《股东大会通知》"),列明了本次股东会会议的类型和届次、 召集人、投票方式、 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0121 | 0.0107 | 13.08 | 0.0092 | | 每股净资产（元） | 0.29 | 0.25 | 16 | 0.22 | | 每股公积金(元) | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.98 | | 每股未分配利润(元) | -1.80 | -1.84 | 2.17 | -1.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.18 | 0.2 | -10 | 0.16 | | 净利润(亿元) | 0.05 | 0.04 | 25 | 0.03 | | 净资产收益率(%) | 4.31 | 4.34 | -0.69 | 4.33 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11841.9万股，累计占流通股比： 31.59%，较上期变化： -237. ...

武汉祥龙电业股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 武汉祥龙电业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 18,039,764.05 | 20,272,310.22 | -11.01 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 4,537,390.96 | 3,998,5 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-011 武汉祥龙电业股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据情况的公告 一、水的生产与供应板块 | | 2025 年第一季度 | | | --- | --- | --- | | 地区 | 供应量（吨） | 均价（元/吨） | | 武汉 | 7,014,414 | 1.91 | 注：上述价格为含税价，不含污水处理费。 二、建筑板块 | | 2025 | 年第一季度新签工程 | | 本期比上年同期增减比例 | | | 本年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量(个) | 金额（元） | 数量 | | 金额 | 数量（个） | 金额（元） | | 房屋建设 | 0 | 0 | 上年同期为 | 0 | 上年同期为 0 | 0 | 0 | | 基建工程 | 0 | 0 | 上年同期为 | 0 | 上年同期为 0 | 0 | 0 | | 专业工程 | 0 | 0 | 上年同期为 | 0 | 上年同期为 0 | 0 | 0 | | 建筑装饰 | 0 | 0 | -1 ...

一、增资情况概述 （一）增资基本情况 为增强全资子公司葛化建筑的市场竞争力，提高葛化建筑的抗风 险能力，同时加速葛化建筑经营业务的多元化发展，武汉祥龙电业股 份有限公司（以下简称"祥龙电业"或"公司"）拟以货币资金形式 对葛化建筑增资2,000万元人民币。 武汉祥龙电业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-012 增资标的名称：武汉葛化建筑安装有限责任公司（以下简称"葛 化建筑"） 增资金额：人民币2,000 万元 本次增资事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次增资事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 （三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的的基本情况 （ ...

武 汉祥 龙电 业股 份有 限公 司 2024 年 年度 股东 大会 会议资料 股票代码：600769 股票简称：祥龙电业 召开时间：2025 年 4 月 25 日 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 3 | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 8 | | 议案三：2024 | 年年度报告及其摘要 11 | | 议案四：2024 | 年度财务决算报告 12 | | 议案五：2024 | 年度利润分配方案 16 | | 议案六：独立董事 2024 | 年度述职报告 17 | | 议案七：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案 29 | | | 议案八：关于续聘公司 | 2025 年度审计机构的议案 31 | 2024 年年度股东大会会议议程 三、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律 师等。 四、会议议程： 1 一、会议时间：2025 年 4 月 25 日 15：00 二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室 （一）主持人宣布会议开 ...

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次为2024年年度股东大会 [2] - 召集人为董事会 [2] - 表决方式是现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议于2025年4月25日15点在公司会议室召开 [2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月25日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [3] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [4] - 不涉及公开征集股东投票权 [5] 会议审议事项 - 议案1 - 议案8已通过公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议审议，于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站披露 [7] - 无特别决议议案 [8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案8 [8] - 无涉及关联股东回避表决的议案 [8] - 无涉及优先股股东参与表决的议案 [8] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [8] - 公司委托上证信息提醒股东参会投票，投资者可按手册提示步骤投票，遇网络问题仍可通过原平台投票 [9] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [9][10] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准 [11] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [12] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人 [13] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [14] - 公司聘请的律师出席 [15] - 还有其他人员出席 [16] 会议登记方法 - 个人股东亲自出席凭本人身份证登记，委托代理人凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书登记 [16] - 法人股东法定代表人出席凭营业执照复印件、法定代表人身份证登记，委托代理人凭营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证登记 [16] - 融资融券投资者出席需持相关证券公司营业执照复印件、证券账户证明、授权委托书，个人还需本人身份证，机构还需加盖公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、授权委托书 [16] - 股东可通过电子邮件预登记，会议召开前持原件现场正式登记 [17] 其他事项 - 与会股东食宿费、交通费自理 [18]

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-010 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 ...